证券代码：０００９０８ 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：２０１１－００５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 无

１．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．４ 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人荣十庆先生、主管会计工作负责人鲁杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）李辉林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：中国长城资产管理公司

法人代表：赵东平

成立日期：１９９９年

注册资本：１００亿

经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、转让销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管理部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的因特网信息服务业务。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０ 年是公司强管理、谋发展、上台阶的关键之年，董事会和经营团队紧紧围绕公司制定的工作重点和目标，一方面分析把握当前宏观形势和公司面临的发展机遇，审时度势，认真落实经营目标责任管理，积极开展各项经营工作，加大对经营风险较大的非主营产业资产的处置力度，确保公司现有经营业务的健康、平稳发展；另一方面启动并加快推进公司债务重组进程，努力促进公司扭亏为盈，以保障公司的可持续发展。

报告期内，公司董事会完成了一系列重要工作：深入持续推进规范运作，完善公司治理机制；积极推动债务重组，扩宽融资渠道；优化资源配置，清理非主营产业资产；加大清欠力度，切实抓好公司主业等。

１．深入持续推进规范运作，完善公司治理机制

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管机构、深圳证券交易所有关规章规则的要求，全面推进规范化管理，为公司稳步健康发展打下基础。公司完成了《公司章程》等１８项制度的修改、制订，印发了内部管理的四十项制度，各项工作有章可循，规范意识自上而下得到全面贯彻实施。

公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部规章制度，根据湖南证监局《关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知》事项进行了自查，聘请天职国际会计师事务所进行了内控建设的培训和调查，并提出建议和整改措施，帮助公司增强内控建设，提高了公司治理水平。

２０１０年，根据湘证监公司字〔２０１０〕６号文件《关于加强辖区上市公司２０１０年内部培训工作的通知》要求，公司认真组织实施了内部培训。公司董事会制定了详细的内部培训计划，责成董事会秘书负责内部培训，董事会秘书处具体组织，全体董事、监事、高级管理人员和其他需要培训的相关人员参加了系统的内部培训，完成了２０１０年培训课程，并获得湖南证监局的好评，通过了年终考核。通过２０１０年的内部培训，公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，增进了规范运作意识，有利于规范公司运作。

关于股东与股东大会

报告期内，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护了股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，召开了８次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

关于相关利益者

公司非常尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，全年共归还银行贷款１．８４亿元，重视与利益相关者积极合作，和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

２． 积极推动债务重组，缓解资金压力，降低流动性风险

为解决经营问题，公司向控股股东中国长城资产管理公司（以下简称总公司）申请延期并分期偿还２００７年向总公司所借的１００００万元人民币（原期限一年），经总公司中长资复［２００９］３６４号文批复，同意分三期偿还，即２０１０年７月３１日偿还２０００万元；２０１１年７月３１日偿还３０００万元；２０１２年７月３１日偿还５０００万元。虽然公司２０１０年经营状况整体比上年同期有较大改观，但公司资金链仍紧张，公司提出借款展期申请得到批复，总公司同意将２０１０年７月３１日到期的借款２０００万元展期一年，并就１００００万元借款分期还款时间计划为：２０１１年７月３１日偿还５０００万元、２０１２年７月３１日偿还５０００万元。

由于公司商业银行短期借款规模较大，财务费用较高，且公司目前不具备商业银行贷款所规定的要求，继续转贷难度大。公司向总公司借款１．５３亿元，用以归还所拖欠商业银行全部借款。借款后，公司银行短期借款规模较大而形成的流动性风险得到有效缓解。

通过与农行岳阳市分行的积极沟通和协调，公司与该行签订了《减免利息协议》，向该行偿还本金人民币９６，２８８，７９４．２２元，该行减免了公司所欠利息人民币２３，１９５，９７６．８０元。此事项增加了公司２０１０年度收益约１９９５万元。

通过与中行岳阳分行的积极协商，公司与该行签订了《还本免息协议书》，向该行偿还本金人民币３０００万元，该行减免了公司利息约５０万元。

通过与工行平江支行的磋商，该行同意公司还清贷款本金２６００万元后，免去公司所欠利息１４．９万元，并退还部分中间业务费１６万元。目前，公司已经还清本金，此事项可以增加公司２０１０年度收益约３１万元。

公司偿还商业银行的全部贷款后，原贷款抵押物得以解除抵押，公司融资渠道得以拓宽，融资环境得以优化，降低了公司的流动性风险，为未来发展奠定了较好的基础。

３．优化资源配置，逐步清理非主营产业资产

公司突出以泵业和电气为主业，逐步退出其他行业。根据这一发展战略，公司以５００８．６４万元的价格向共创实业集团有限公司转让了所持湖南天一金岳矿业有限公司４１．６％的股权，实现投资收益约１６００万元；以２８００万元的价格成功拍卖了湖南天一泰和商城有限责任公司所拥有的泰和商城，并以５０３万元的价格转让了所持湖南天一泰和商城有限责任公司９９％的股权。

上述资产的成功处置，为公司发展主业提供了很好的资金支持。由于加大了对泵业和电气两家公司的投入，公司主业明显增长。２０１０年，泵业和电气两家公司签销售合同１．９亿元，同比增长３３．２７％；公司实现主营业务收入２．１７亿元，同比增长８．２６％；其中泵业收入同比增长１７．６２％，电气收入同比增长２１．３６％。公司全年实现利润２９９万元，实现了扭亏为盈的目标。

４． 开源节流，加大清欠力度，切实抓好公司主业

２０１０年，公司以效益为核心，强化管理，降低成本，通过推行财务预、决算管理制度，对公司整体资金集中管理、统一调度、集中监控，各项开支降低８３４万元，财务费用减少１７６７万元，各子公司货款回笼率达到９８．５％。公司董事会指挥，管理层责任到人、全力以赴，加大清欠力度，取得了较好的效果。比如２０１０年公司从岳阳高大房地产开发有限公司收回了５０万元，从湖南天一金岳矿业有限公司收回了４６８万元，共清欠５１８万元。公司积极与公检法等各部门协调，加大对贵州锑矿诈骗案的追赃力度，取得了较好的效果。

２０１０年６月，公司董事长带领公司管理团队，参加了第四届中国企业国际融资洽谈会。公司参会人员在会议现场与多家投资机构进行了沟通和交流，宣传了公司形象，提高了品牌知名度，推进公司的产业资源与金融资源的紧密结合，助推企业的发展。

２０１０年上半年，由公司副董事长亲自带队，董事会对湖南天一奥星泵业有限公司和湖南天一电气有限公司两家子公司进行了实地调研，走访了生产、管理各环节员工，了解子公司生产管理流程，听取各层级员工对公司生产经营的合理建议。董事会根据调研情况，形成书面调研报告，列出调研中发现的问题，提出建设性意见，为子公司管理层提供了很好的指导。

５．开拓创新，产品技术开发取很新成果

公司坚持专业化发展，继续加大新产品开发力度，积极推行产品系列化、通用化和标准化，泵业和电气产品技术开发取得新成果。

２０１０年，奥星公司根据市场要求，推出泵类产品目录，包括ＫＤＹ系列、ＴＣＥ系列、ＴＳ系列、Ｓ系列共２００多个产品；主导产品稠油泵系列ＫＤＹ－８产品通过国家节能减排评审；化工泵系列８个产品通过国家矿用产品安全技术中心技术审定；铸造技术有两项荣获湖南省机械工业质量管理成果二等奖；对中开多级泵系列的水力设计进行了全新研发设计，该系列的４种产品获得国家节能产品证书；完成了中缅管线高扬程试制泵研发设计，其效率达到国家Ａ线标准。

２０１０年，电气公司完成了ＩＳＯ９００１质量体系认证、３Ｃ认证、环保体系认证等系列行业资格认证；ＳＴＢ－８０００系列户外分界开关保护设备、智能温控设备等九个产品投放市场；同院校合作，聘请专业博士共同开发了第３代微机保护控制器，智能开关保护器等；另外与杭州凯源电子有限公司合作，采取ＯＥＭ贴牌方式开发了智能温湿度控制器等７个产品，通过短、平、快的办法提供了产品覆盖面，提高了企业知名度，为拓展销售市场打下基础。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

１．２００１年３月１５日，本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司（以下简称贯融生）与深圳中方利实业发展有限公司（以下简称中方利）签订委托理财协议书，约定将２，８００万元委托中方利进行投资理财，期限８个月；同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部（以下简称湘财证券）给贯融生出具了《承诺函》，承诺保证贯融生委托理财资金２，８００万元的安全。同日贯融生将２，８００万元电汇至湘财证券账上。合同到期后，中方利未能履行合同约定义务。２００３年１０月９日，本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼，要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。２００３年１０月３１日湖南省高级人民法院受理了此案，并于２００５年１２月１４日作出（２００３）湘高法民三初字第１０号民事判决书，判决由中方利赔偿贯融生委托理财本金损失２，７９７．９７万元及利息损失；由湘财证券在２，８００万元款项的８０％即２，２４０万元范围内，对贯融生承担连带赔偿责任。在一审判决生效前，三方向最高人民法院提起上诉，截止本报告期末，此案终审（２００６）民二终字第１９３号最高人民法院民事判决书判决维持一审判决。２００８年１月３１日，本公司已收到湘财证券有限责任公司２，２００万元赔款。截止本报告期末，本公司尚未收到深圳中方利实业发展有限公司应承担的赔款５４２．９７万元。根据协助诉讼的律师对该诉讼赔款可能发生结果的意见及对可能发生的损失或收益的可能性及金额的估计，公司已对该应收款项计提了４６０万元的坏账准备。报告期内收回赔款１５万元。

２．２００７年１月１９日，本公司与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东上海祥达实业发展有限公司、上海恒邦投资有限公司、庄志研、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议》，投资人民币２，０００万元合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿；与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东上海沧达经济投资发展有限公司、上海亚太实业有限公司、李文清、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿之协议》，投资人民币１，０００万元合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿。本公司在上述合作中的投入系一段时期的收益权，无法实际参与被投资企业管理。此后，为取得上述项目股权进而实现对被投资企业的实际控制，本公司签订了《关于独山县孟孔冶炼有限责任公司股权转让的协议》，该协议约定由贵州润丰矿产能源有限责任公司将其所持独山县孟孔冶炼有限责任公司中的３１％股权转让给公司，该股权转让款为人民币４，９６０ 万元。由于需核实储量，因此没有办理该股权的任何工商登记手续。本协议签署后，本公司于２００８ 年２月向贵州润丰矿产能源有限责任公司预付股权转让款１，７００万元，并派员参与管理。至此，本公司在上述两个项目累计投入４，７００万元。由于该项目一直没有任何回报，本公司多次与对方交涉欲追回投资但未果。在连续追讨仍未有实质性进展，同时多种迹象表明该项目很有可能是张嘉明、谢辉利用公司迫切希望寻找到新的利润增长点，而编造相关资料欺骗公司的情况下，为保障自身利益，２００９ 年９月２７日，公司以张嘉明、谢辉等借贵州润丰矿产能源有限责任公司的名义，虚构矿产储量事实、隐瞒真相为由，向湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队报案。经湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查，已对张嘉明、谢辉等犯罪嫌疑人采取了刑事拘留措施。本公司期末已计提减值准备４，７００万元，截至本财务报表批准报出日，该案已经岳阳市中级人民法院进行了一审判决，并下达（２０１０）岳中刑二初字第８号《刑事判决书》。判决如下：１）被告人张嘉明犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二百万元；２）被告人谢辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一百万元；３）对被告人张嘉明、谢辉的犯罪所得１２００５万元予以追缴，返还各被害单位。对被告人谢辉判处有期徒刑十五年，代理律师已代理本公司向岳阳市人民检察院提交了《刑事抗诉申请书》，岳阳市人民检察院已经受理了申请，已经向岳阳市中级人民法院提出抗诉。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

（一）报告期内监事会的日常工作

报告期内监事会召开了四次会议：

２０１０年２月１０日在长沙市韶山北路３３８号华盛家园３栋７层会议室召开第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了：《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年度利润分配预案》、《２００９年度报告及摘要》、《２００９年度内部控制自我评价报告》及《２００９年度经审计的财务报告》。详见２０１０年２月１１日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

２０１０年４月２２日在长沙市韶山北路３３８号华盛家园３栋７层会议室召开第四届监事会第九次会议，会议审议并通过《２０１０年第一季度报告》和《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。详见２０１０年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

２０１０年８月５日在长沙市韶山北路３３８号华盛家园３栋７层会议室召开第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司２０１０年半年度报告全文及摘要》。详见２０１０年８月６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。＿

２０１０年１０月２２日在长沙市韶山北路３３８号华盛家园３栋７层会议室召开第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》。详见２０１０年１０月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

（二）报告期内，监事会履行职责情况

报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司董事会会议及股东大会，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司２０１０年度有关事项发表如下独立意见：

１、公司依法运作情况。

２０１０年度，监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深交所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务状况。

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的核查，监事会认为２０１０年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

３、公司最近一次募集资金使用情况。

报告期内无募集资金投资使用事项。

４、公司收购、出售资产情况。

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

５、公司关联交易情况。

公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

６、公司内控制度评价。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

７、公司信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

２０１１年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
向雯	董事	出差	李泉源

股票简称	＊ＳＴ天一
股票代码	０００９０８
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省平江县城关镇南街
注册地址的邮政编码	４１４５００
办公地址	湖南省长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层
办公地址的邮政编码	４１０００７
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｎｔａｎｅ．ｃｏｍ／
电子信箱	ｔｉａｎｙｉ０００９０８＠１６３．ｃｏｍ

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
荣十庆	董事长	男	５１	２００９年０８月	２０１１年１０月	０	０	无	０．００	是
邢 珉	副董事长	男	４３	２００９年０８月	２０１１年１０月	０	０	无	０．００	是
李 鹏	总经理	男	５０	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	１９．３８	否
滕小青	董事	男	４６	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	１７．１０	否
吴加政	董事	男	４８	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	１７．１０	否
向 雯	董事	女	２８	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	２．５０	是
蒋民生	独立董事	男	６３	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	０．００	否
周益群	独立董事	男	４７	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	６．００	否
李泉源	独立董事	男	４３	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	６．００	否
朱错良	监事	男	５３	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	１７．１０	否
程学民	监事	男	４９	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	２．００	是
向 威	监事	男	２４	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	２．００	是
熊礼会	监事	男	５９	２００８年１０月	２０１１年１０月	１，１３４	１，１３４	无	２．００	是
胡激扬	监事	男	４７	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	２．００	是
陈唯物	常务副总经理	男	５０	２００９年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	１７．１０	否
鲁 杰	财务总监	男	４６	２０１０年０３月	２０１１年１０月	０	０	无	１４．２５	否
唐 治	董事会秘书	男	３８	２００８年１０月	２０１１年１０月	０	０	无	１７．１０	否
合计	－	－	－	－	－	１，１３４	１，１３４	－	１４１．６３	－

	董事会秘书
姓名	唐治 先生
联系地址	湖南省长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层
电话	０７３１－８８９１３２７６
传真	０７３１－８８９１３１５６
电子信箱	ｔｚｈｉ８２８２＠１６３．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	２１７，３８９，６２８．２９	２３６，３７６，１４７．２１	－８．０３％	２１６，８０１，７５２．３１
利润总额（元）	３，０３４，３５２．０７	－２３７，９６７，０１５．４９	１０１．２８％	－３２，１１７，０９０．０４
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，９９１，７２７．２９	－２３８，４４８，１６１．５４	１０１．２５％	－３３，４８８，５２７．６９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－４３，８５５，４９４．９４	－２３４，２５４，１０２．１２	８１．２８％	－５９，３１６，７１０．０６
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５，２１４，９６８．７１	－１１，８８２，６３１．７４	－２８．０４％	３１，０１５，８０８．２９
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	４７１，３７３，４３７．１０	７８４，８０６，１６３．０６	－３９．９４％	９８９，２３５，２９７．２２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５７，２９３，９２６．２８	５３，６６１，４２８．２０	６．７７％	２９１，６５９，９０１．５５
股本（股）	２８０，０００，０００．００	２８０，０００，０００．００	０．００％	２８０，０００，０００．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０１０７	－０．８５１６	１０１．１８％	－０．１１
稀释每股收益（元／股）	０．０１０７	－０．８５１６	１０１．１８％	－０．１１
用最新股本计算的每股收益（元／股）	－	－	－	－
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１６	－０．８４	８０．９５％	－０．２１
加权平均净资产收益率（％）	５．４２％	－２３６．０５％	２４１．４７％	９．４６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７９．５１％	－２３１．８９％	１５２．３８％	－１７．１５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０５	－０．０４	－２５．００％	０．１１
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．２０	０．１９	５．２６％	１．０４

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
荣十庆	董事长	８	４	４	０	０	否
邢 珉	副董事长	８	４	４	０	０	否
李 鹏	董事、总经理	８	４	４	０	０	否
滕小青	董事、副总经理	８	４	４	０	０	否
吴加政	董事、副总经理	８	４	４	０	０	否
向 雯	董事	８	３	４	１	０	否
蒋民生	独立董事	８	４	４	０	０	否
周益群	独立董事	８	３	４	１	０	否
李泉源	独立董事	８	４	４	０	０	否

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１６，９５２，０５５．９５
债务重组损益	１８，６６９，６４２．１１
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	６１８．０４
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	２，８４９，４５６．２４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８，３７５，４４９．８９
合计	４６，８４７，２２２．２３

年内召开董事会会议次数	８
其中：现场会议次数	４
通讯方式召开会议次数	４
现场结合通讯方式召开会议次数	０

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１５０，８２２，１５７	５３．８７％				－５，３１５	－５，３１５	１５０，８１６，８４２	５３．８６％
１、国家持股
２、国有法人持股	１５０，８１６，８４２	５３．８６％						１５０，８１６，８４２	５３．８６％
３、其他内资持股	０	０．００％						０	０．００％
其中：境内非国有法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境内自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
４、外资持股	０	０．００％						０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
５、高管股份	５，３１５	０．００％				－５，３１５	－５，３１５	０	０．００％
二、无限售条件股份	１２９，１７７，８４３	４６．１３％				５，３１５	５，３１５	１２９，１８３，１５８	４６．１４％
１、人民币普通股	１２９，１７７，８４３	４６．１３％				５，３１５	５，３１５	１２９，１８３，１５８	４６．１４％
２、境内上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
４、其他	０	０．００％						０	０．００％
三、股份总数	２８０，０００，０００	１００．００％				０	０	２８０，０００，０００	１００．００％

股东总数	２２，０４９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国长城资产管理公司	国有法人	５３．８６％	１５０，８１６，８４２	１５０，８１６，８４２		０
平江县国有资产管理局	国家	４．３８％	１２，２７５，７９０	０		０
杨友法	境内自然人	１．５０％	４，１８７，７８８	０		０
顾洁	境内自然人	０．９０％	２，５３３，９９２	０		０
朱丽琳	境内自然人	０．６９％	１，９４４，６２３	０		０
王春娣	境内自然人	０．４７％	１，３１１，８２１	０		０
徐克任	境内自然人	０．３７％	１，０４１，９７１	０		０
长沙致大实业有限公司	境内非国有法人	０．２２％	６０４，０００	０		０
黄飞丹	境内自然人	０．２１％	５９０，０００	０		０
李庆和	境内自然人	０．２０％	５５４，０５９	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
平江县国有资产管理局		１２，２７５，７９０			人民币普通股
杨友法		４，１８７，７８８			人民币普通股
顾洁		２，５３３，９９２			人民币普通股
朱丽琳		１，９４４，６２３			人民币普通股
王春娣		１，３１１，８２１			人民币普通股
徐克任		１，０４１，９７１			人民币普通股
长沙致大实业有限公司		６０４，０００			人民币普通股
黄飞丹		５９０，０００			人民币普通股
李庆和		５５４，０５９			人民币普通股
樊建民		５２１，９００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据已知的资料，公司未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
欧阳纯宝	５，３１５	５，３１５	０	０	高管离职半年后所持股份解禁	２０１０年２月１２日
合计	５，３１５	５，３１５	０	０	－	－

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
制造业	１３，２３１．００	１０，１７２．９２	２３．１１％	１９．７７％	－２２．３３％	４１．６８％
服务业	１，２４５．５４	８２５．５２	３３．７２％	－４．６３％	－１６．４７％	９．４０％
贸易	４，２３７．２６	４，１５３．９４	１．９７％	－４６．６８％	－４７．１４％	０．８６％
合 计	１８，７１３．８０	１５，１５２．３９	１９．０３％	－１９．６５％	－３６．３２％	２１．２０％
主营业务分产品情况
泵类	７，１８６．８０	５，３６８．９４	２５．２９％	１８．６３％	－３７．５０％	－２１４．８９％
电器类	６，０４４．２０	４，８０３．９８	２０．５２％	２１．１６％	６．５６％	１４２．１８％
餐饮、住宿	１，０２９．１９	７２４．６２	２９．５９％	－０．１５％	－１０．１０％	５０．７５％
租赁	２１６．３６	１００．９０	５３．３６％	－２１．３８％	－４４．６５％	１２４．５７％
贸易	４，２３７．２６	４，１５３．９５	１．９７％	－４６．６８％	－４７．１４％	７９．７９％
合 计	１８，７１３．８０	１５，１５２．３９	１９．０３％	－１９．６５％	－３６．３２％	－１，２０６．８９％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	１６１．１６	－８６．７０％
华北地区	１，７９０．９３	－５３．１１％
中南地区	１３，４７４．４５	－０．１６％
东南地区	１，５３１．８９	－６４．１５％
西北地区	９２９．９６	－５５．９２％
西南地区	８２５．４２	－１９．７４％

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	－２３８，４４８，１６１．５４	０．００％	０．００
２００８年	０．００	－３３，４８８，５２７．６９	０．００％	０．００
２００７年	０．００	５，６５３，９５２．２２	０．００％	０．００
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期虽盈利 ２，９９１，７２７．２９元，但本报告期末可供股东分配利润为－３５７，９６５，５３５．８７元。＿	公司未分配利润拟用于弥补公司以前年度亏损。

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
共创实业集团有限公司	湖南天一金岳矿业有限公司	２０１０年０１月０１日	５，００８．６４	０．００	１，６４４．０８	否	市场原则	是	是	无
广州市亮悦贸易有限公司	湖南天一泰和商城有限责任公司	２０１０年０９月３０日	５０８．００	－２８．０４	５２．１６	否	市场原则	是	是	无

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国长城资产管理公司	股改完成后三年内不转让其所持公司股份	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	０．００	０．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	０．００	０．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	０．００	０．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	０．００	０．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
４．外币财务报表折算差额	０．００	０．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	０．００
５．其他	０．００	２０９，５８６．１６
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	０．００	０．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计	０．００	２０９，５８６．１６
合计	０．００	２０９，５８６．１６

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４７，３２５，８８３．５５	２２，４９６，５８７．８９	３０，３８９，１４２．２０	７，５１８，８０７．０３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			２，４００，０００．００	２，４００，０００．００
应收票据	３，１２２，０００．００		２，７３３，８７２．００
应收账款	８３，１４８，８６０．３５	１，３４８，３０９．８２	７９，９４２，０６９．９９	１，７５６，１４０．５３
预付款项	４７，６４６，８４２．９１	３６，６７５，３３６．００	４９，２７８，２４４．１７	３６，６７５，３３６．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	３０，８５４，５４５．２０	１７４，７３９，９９９．９４	３６，６０４，２７８．０８	１４２，６１２，７２５．９５
买入返售金融资产
存货	３５，５２１，８３８．７７	３５，５０４．００	３０，９７５，０２９．５６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２４７，６１９，９７０．７８	２３５，２９５，７３７．６５	２３２，３２２，６３６．００	１９０，９６３，００９．５１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４８，６４９，２９７．９６	３１６，３５９，４６４．１７	４８，７４０，８８９．４３	３７６，３０４，７１８．７０
投资性房地产	２４，４７２，４４９．６８		５１，９５８，５０６．９６
固定资产	１０３，９４０，３３９．８４	７，６５２，３１８．５４	１１９，６０４，２２２．０１	６，６２４，８７３．４９
在建工程	４２２，０００．００		２，９２３，５００．３０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４５，０３９，４２１．６５	１３，８０９，８５３．６１	３２１，０７５，４８４．９５	１４，２７０，６６０．４１
开发支出	４２３，５０４．２７
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	８０６，４５２．９２		１，０３９，４３４．２６	２００，６０７．９７
其他非流动资产			７，１４１，４８９．１５
非流动资产合计	２２３，７５３，４６６．３２	３３７，８２１，６３６．３２	５５２，４８３，５２７．０６	３９７，４００，８６０．５７
资产总计	４７１，３７３，４３７．１０	５７３，１１７，３７３．９７	７８４，８０６，１６３．０６	５８８，３６３，８７０．０８
流动负债：
短期借款	１８９，０００，０００．００	１８９，０００，０００．００	２２６，０１９，１０３．２２	１８７，３６０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	８，３３７，７８５．００		７，５９８，０１１．００
应付账款	４１，６９１，５４２．３９	１，０８１，９２４．５０	３７，９６２，１１０．３４
预收款项	４，７０２，７３６．７１		１６，０８４，５８６．７５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	７，０８９，２３０．３０	２，１８２，２４４．３７	７，１４０，５４３．６４	１，１８２，０８５．９１
应交税费	－２４，２５０，８４７．６１	－２４，９５４，１５９．１４	－２７，８３５，９９７．４５	－２４，７４１，４９６．０９
应付利息	２０，４０１，４７９．０３	２０，４０１，４７９．０３	２３，２１１，４６１．０９	１９，１１０，１７６．８０
应付股利
其他应付款	１７，４４７，４１０．２９	４２，５５１，７２７．６９	４１，７１０，８３０．５８	３２，０３７，７８７．６２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	２９４，４１９，３３６．１１	２６０，２６３，２１６．４５	３３１，８９０，６４９．１７	２１４，９４８，５５４．２４
非流动负债：
长期借款	１１４，８００，０００．００	１１４，８００，０００．００	１４４，８００，０００．００	１４４，８００，０００．００
应付债券
长期应付款			１９２，０７２，０００．００
专项应付款
预计负债			１０，９３３，８０４．９１	８，６８５，３３０．８０
递延所得税负债	４，３０８，８０８．７３		４，４３９，５８２．９０
其他非流动负债
非流动负债合计	１１９，１０８，８０８．７３	１１４，８００，０００．００	３５２，２４５，３８７．８１	１５３，４８５，３３０．８０
负债合计	４１３，５２８，１４４．８４	３７５，０６３，２１６．４５	６８４，１３６，０３６．９８	３６８，４３３，８８５．０４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２８０，０００，０００．００	２８０，０００，０００．００	２８０，０００，０００．００	２８０，０００，０００．００
资本公积	１１２，７７９，１３３．２６	１１１，２４８，０１１．２４	１１１，８９８，２６０．４４	１１０，３６７，１３８．４２
减：库存股
专项储备			２４０，１０２．０３
盈余公积	２２，４８０，３２８．８９	２２，４８０，３２８．８９	２２，４８０，３２８．８９	２２，４８０，３２８．８９
一般风险准备
未分配利润	－３５７，９６５，５３５．８７	－２１５，６７４，１８２．６１	－３６０，９５７，２６３．１６	－１９２，９１７，４８２．２７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	５７，２９３，９２６．２８	１９８，０５４，１５７．５２	５３，６６１，４２８．２０	２１９，９２９，９８５．０４
少数股东权益	５５１，３６５．９８		４７，００８，６９７．８８
所有者权益合计	５７，８４５，２９２．２６	１９８，０５４，１５７．５２	１００，６７０，１２６．０８	２１９，９２９，９８５．０４
负债和所有者权益总计	４７１，３７３，４３７．１０	５７３，１１７，３７３．９７	７８４，８０６，１６３．０６	５８８，３６３，８７０．０８

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天职湘ＳＪ［２０１１］４４６号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	李辉林
引言段	湖南天一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南天一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１０年度合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》（财政部２００６年２月１５日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	｀我们认为，贵公司上述财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部２００６年２月１５日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日合并及母公司的财务状况、２０１０年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路乙１９号华通大厦Ｂ座
审计报告日期	２０１１年０４月２７日
注册会计师姓名
张嘉、陈美华

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	２１７，３８９，６２８．２９	３，２０５，８０５．９１	２３６，３７６，１４７．２１	３，０１４，６６７．０１
其中：营业收入	２１７，３８９，６２８．２９	３，２０５，８０５．９１	２３６，３７６，１４７．２１	３，０１４，６６７．０１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２５８，３５２，８８７．０２	４０，８８６，１５３．８９	４７０，１０６，９０８．７１	９０，７４０，６５５．２３
其中：营业成本	１８１，０６１，０５４．７９	３，１９５，０８８．２６	２４２，０８８，２４４．５２	２，４２５，３２３．１８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１，２４５，０３３．８７		３，０９６，９６４．６２
销售费用	１４，６６４，５１７．７７	５８，２０６．１５	１６，７３７，０８９．９４	４１０，０００．００
管理费用	３０，８４０，７５８．３２	１３，２９５，１７２．６６	４１，６１８，９９９．５６	１７，０４０，３８５．４３
财务费用	２０，３８４，７４６．１１	１６，８７９，０５３．３２	３７，４１１，９５６．４８	２１，３５６，３３７．９５
资产减值损失	１０，１５６，７７６．１６	７，４５８，６３３．５０	１２９，１５３，６５３．５９	４９，５０８，６０８．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１６，９５２，５６６．１６	－５，６２４，４２３．９３	３，１３８，２８４．７０	６，８１４，８２１．０１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－１５５．１９	－１５５．１９	４９．２０	４９．２０
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－２４，０１０，８４７．７６	－４３，３０４，９２７．１０	－２３０，５９２，４２７．６０	－８０，９１１，１１８．０１
加：营业外收入	２７，４４６，９４１．８８	２１，０５２，７７３．１６	１，６０４，８６７．１４	１，１２７，１４８．０７
减：营业外支出	４０１，７４２．０５	３０３，９３８．４３	８，９７９，４５５．０３	８，７８７，０９２．３３
其中：非流动资产处置损失	１９２．１７		３０，４６６．６１	２，１６６．４０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３，０３４，３５２．０７	－２２，５５６，０９２．３７	－２３７，９６７，０１５．４９	－８８，５７１，０６２．２７
减：所得税费用	１０２，６６６．６６	２００，６０７．９７	６，０６４，０７７．９４	９３６，８３０．１８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２，９３１，６８５．４１	－２２，７５６，７００．３４	－２４４，０３１，０９３．４３	－８９，５０７，８９２．４５
归属于母公司所有者的净利润	２，９９１，７２７．２９	－２２，７５６，７００．３４	－２３８，４４８，１６１．５４	－８９，５０７，８９２．４５
少数股东损益	－６０，０４１．８８		－５，５８２，９３１．８９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０１０７		－０．８５１６
（二）稀释每股收益	０．０１０７		－０．８５１６
七、其他综合收益			２０９，５８６．１６
八、综合收益总额	２，９３１，６８５．４１	－２２，７５６，７００．３４	－２４３，８２１，５０７．２７	－８９，５０７，８９２．４５
归属于母公司所有者的综合收益总额	２，９９１，７２７．２９	－２２，７５６，７００．３４	－２３８，２３８，５７５．３８	－８９，５０７，８９２．４５
归属于少数股东的综合收益总额	－６０，０４１．８８		－５，５８２，９３１．８９

　（下转B105版）

　(上接B104版)

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：湖南天一科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年度合并范围减少三户，其中：

　（１）２０１０年１月１１日将子公司湖南天一金岳矿业有限公司的股权４１．６％的股权转让给共创实业集团有限公司，不再纳入合并范围。

　（２）２０１０年１０月１５日签订协议，公司将子公司湖南天一泰和商城有限责任公司９９％的股权转让给广州市亮悦贸易有限公司，根据协议约定，２０１０年１－９月的湖南天一泰和商城有限责任公司损益归属于天一科技，本期纳入合并范围，２０１０年９月３０日以后该子公司不再纳入合并范围。

　（３）２０１０年１月４日，本公司控股子公司湖南天一长江实业投资有限公司下属子公司平江万顺矿业有限公司清算完毕。

　湖南天一科技股份有限公司董事会

　２０１１年４月２７日

　证券代码：０００９０８ 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：２０１１—００４

　湖南天一科技股份有限公司第四届董事会

　第二十五次会议（年会）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１５日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第二十五次会议（年会），会议于２０１１年４月２７日在长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到８名，董事向雯女士因出差在外，书面全权委托董事李泉源先生出席并行使表决权；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了下列议案：

　１、《２０１０年度总经理工作报告》；

　２、《２０１０年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；

　３、《２０１０年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网站）；

　４、《２０１０年度经审计的财务报告》（详见巨潮资讯网站）；

　５、《２０１０年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网站）；

　６、《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　经天职国际会计师事务所审计确认，２０１０年度公司实现净利润２，９９１，７２７．２９元，加上期初未分配利润－３６０，９５７，２６３．１６元，２０１０年未分配利润为－３５７，９６５，５３５．８７元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为－３５７，９６５，５３５．８７元。

　截至本报告期末，公司实际可供股东分配利润为负，据此，公司拟定２０１０年利润分配及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　７、《聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

　公司自２０００年开始聘请天职国际会计师事务所担任公司审计机构，该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽责尽职，从专业角度维护了公司及全体股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，公司拟续聘天职国际会计师事务所担任本公司２０１１年度审计机构，审计费用为人民币４０万元／年。

　８、《关于申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的议案》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站）；

　９、《２０１１年第一季度报告》（详见巨潮资讯网站）；

　１０、《关于召开公司２０１０年度股东大会（年会）的议案》（股东大会通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站）

　以上第２、３、４、６、７项议案需提交公司２０１０年度股东大会（年会）审议。

　会议还听取了公司独立董事２０１０年度述职报告。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司董事会

　二○一一年四月二十七日

　证券代码：０００９０８ 证券简称： ＊ＳＴ天一 公告编号：２０１１－００６

　湖南天一科技股份有限公司

　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午１０：００

　２、会议地点：长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票方式

　５、会议议题：

　１）审议《２０１０年度公司董事会工作报告》：

　该报告已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年４月２９日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司２０１０年年度报告》。

　２）审议《２０１０年度公司监事会工作报告》：

　该报告已经第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年４月２９日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司２０１０年年度报告》。

　３）审议《２０１０年度公司经审计的财务报告》：

　该报告已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年４月２９日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司２０１０年年度审计报告》。

　４）审议《公司２０１０年度报告及摘要》：

　该报告及摘要已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年４月２９日在巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司２０１０年年度报告》，以及当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

　５）审议《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》：

　该预案已于第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十五次会议（年会）决议公告》。

　６）审议《聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

　该议案已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十五次会议（年会）决议公告》。

　７）审议《湖南天一科技股份有限公司２０１０年度高管薪酬分配方案》：

　该议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年２月２３日在巨潮资讯网披露的《２０１０年度高管薪酬分配方案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（《独立董事２０１０年度述职报告》详见巨潮资讯网）。

　６、出席会议人员资格

　１）股权登记日（２０１０年５月１６日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

　２）公司董事、监事、高级管理人员；

　３）公司聘请的见证律师。

　７、出席会议的登记办法

　１）符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

　２）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

　３）登记地点：长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层；

　４）登记时间：２０１１年５月１９日；

　５）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以２０１１年５月１９日下午５点以前收到为准；

　６）未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。

　二、联系方式

　联系地址：湖南省长沙市韶山北路华盛花园３３８号３栋７层

　联 系 人：陈敏 贺婷婷

　电话／传真：０７３１－８８９１３２７６

　三、其他事项

　出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

　湖南天一科技股份有限公司董事会

　２０１１年４月２７日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南天一科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　证券代码：０００９０８ 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：２０１１－００７

　湖南天一科技股份有限公司

　关于撤销退市风险警示特别处理

　并实行其他特别处理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　由于湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年、２００９年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所于２０１０年２月１２日起对本公司股票实行退市风险警示特别处理，股票简称由“天一科技”变更为“＊ＳＴ天一”。

　天职国际会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司２０１０年实现净利润为２，９３１，６８５．４１元，归属母公司股东的净利润为２，９９１，７２７．２９元，归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为－４３，８５５，４９４．９４元。

　据此，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的议案》。董事会认为：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定，但由于公司扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司仍存在被实行其他特别处理的情形。公司于２０１１年４月２８日向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的申请。公司本次关于撤销股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的申请如获深圳证券交易所批准，公司股票简称“＊ＳＴ天一”变更为“ＳＴ 天一”，代码（０００９０８）不变，股票日涨跌幅仍为５％。

　公司上述申请尚需深圳证券交易所的核准，故存在不确定性，公司将履行持续公告的义务，及时披露该事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２７日

　证券代码：０００９０８ 证券简称：＊ＳＴ天一 公告编号：２０１１—００８

　湖南天一科技股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南天一科技股份有限公司于２０１１年４月１５日以书面及通讯方式通知召开第四届监事会第十二次会议，会议于２０１１年４月２７日在长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层会议室召开，会议应到监事５人，实到４人，监事程学民先生由于身体原因，全权委托监事朱错良先生代为表决和发表意见。会议由监事会主席朱错良先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了如下议案：

　一、《２０１０年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）；

　二、《２０１０年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）：

　公司监事会对公司２０１０年度报告发表如下意见：

　１）本公司２０１０年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

　２）本公司２０１０年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；

　３）２０１０年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

　４）本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；

　５）监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

　三、《２０１０年度经审计的财务报告》（详见巨潮资讯网）；

　四、《２０１０年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）：

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

　公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

　五、《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　经天职国际会计师事务所审计确认，２０１０年度公司实现净利润２，９９１，７２７．２９元，加上期初未分配利润－３６０，９５７，２６３．１６元，２０１０年未分配利润为－３５７，９６５，５３５．８７元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为－３５７，９６５，５３５．８７元。

　截至本报告期末，公司实际可供股东分配利润为负，据此，公司拟定２０１０年利润分配及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　六、《２０１１年第一季度报告》（详见巨潮资讯网）：

　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定（２００７年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司２０１１年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司２０１１年第一季度报告发表如下意见：

　１）公司２０１１年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

　２）公司２０１１年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

　３）参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

　４）公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上述第一、二、三、五项议案需报公司股东大会审议。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一一年四月二十七日

合并所有者权益变动表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２８０，０００，０００．００

１１１，８９８，２６０．４４

２４０，１０２．０３

２２，４８０，３２８．８９

－３６０，９５７，２６３．１６

４７，００８，６９７．８８

１００，６７０，１２６．０８

２８０，０００，０００．００

１１１，６８８，６７４．２８

２２，４８０，３２８．８９

－１２２，５０９，１０１．６２

４６，９８０，１４９．６２

３３８，６４０，０５１．１７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２８０，０００，０００．００

１１１，８９８，２６０．４４

２４０，１０２．０３

２２，４８０，３２８．８９

－３６０，９５７，２６３．１６

４７，００８，６９７．８８

１００，６７０，１２６．０８

２８０，０００，０００．００

１１１，６８８，６７４．２８

２２，４８０，３２８．８９

－１２２，５０９，１０１．６２

４６，９８０，１４９．６２

３３８，６４０，０５１．１７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

８８０，８７２．８２

－２４０，１０２．０３

２，９９１，７２７．２９

－４６，４５７，３３１．９０

－４２，８２４，８３３．８２

２０９，５８６．１６

２４０，１０２．０３

－２３８，４４８，１６１．５４

２８，５４８．２６

－２３７，９６９，９２５．０９

（一）净利润

２，９９１，７２７．２９

－６０，０４１．８８

２，９３１，６８５．４１

－２３８，４４８，１６１．５４

－５，５８２，９３１．８９

－２４４，０３１，０９３．４３

（二）其他综合收益

２０９，５８６．１６

２０９，５８６．１６

上述（一）和（二）小计

２，９９１，７２７．２９

－６０，０４１．８８

２，９３１，６８５．４１

２０９，５８６．１６

－２３８，４４８，１６１．５４

－５，５８２，９３１．８９

－２４３，８２１，５０７．２７

（三）所有者投入和减少资本

－２４０，１０２．０３

－４６，３９７，２９０．０２

－４６，６３７，３９２．０５

５，２７４，４１３．８４

５，２７４，４１３．８４

１．所有者投入资本

５，２７４，４１３．８４

５，２７４，４１３．８４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－２４０，１０２．０３

－４６，３９７，２９０．０２

－４６，６３７，３９２．０５

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

２４０，１０２．０３

３３７，０６６．３１

５７７，１６８．３４

１．本期提取

２４０，１０２．０３

３３７，０６６．３１

５７７，１６８．３４

２．本期使用

（七）其他

８８０，８７２．８２

８８０，８７２．８２

四、本期期末余额

２８０，０００，０００．００

１１２，７７９，１３３．２６

２２，４８０，３２８．８９

－３５７，９６５，５３５．８７

５５１，３６５．９８

５７，８４５，２９２．２６

２８０，０００，０００．００

１１１，８９８，２６０．４４

２４０，１０２．０３

２２，４８０，３２８．８９

－３６０，９５７，２６３．１６

４７，００８，６９７．８８

１００，６７０，１２６．０８