证券代码：０００６９５ 证券简称：滨海能源 公告编号：２０１１－０２２

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人冯兆一、主管会计工作负责人卢兴泉及会计机构负责人（会计主管人员）沈志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

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３．２ 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

■

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东及实际控制人：天津泰达投资控股有限公司。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人：刘惠文；成立日期：１９８５年５月２８日，注册资本：６００，０００万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０年区域内热力需求继续快速上涨，给公司发展带来了机遇，也给设备运行、物资供应和成本控制带来了艰巨的考验。公司经营班子在董事会的强有力领导下，公司着重抓好了以下几方面的工作：

⑴ 推进重点项目规划，增强企业发展后劲

２０１０年，根据公司实际生产能力和区域热力需求增长情况，积极策划和推进国华热电厂扩建工程的前期准备工作。同时，积极参与休闲旅游度假区、ＭＳＤ中心商务区、中新生态城等功能区热电市场的调研，为增强企业发展后劲奠定了基础。

⑵ 加强安全管理，确保区域稳定供应

２０１０年，公司进一步强化安全生产责任制、提高各级人员的安全生产意识和隐患排查治理能力，使安全生产基础性工作和长效机制得到不断巩固；同时，公司面对定价机制尚未理顺、设备老化、煤炭供应紧张等不利因素，积极摸索、创新调度模式，最大限度地保障了区域的能源需求。

⑶ 强化机组运行管理，提升设备可靠性

面对公司生产厂供应能力与区域供热需求开始出现缺口，公司面临前所未有的供应压力。公司注重通过着力提高设备管理水平来解决稳定供应的问题，经过不断强化设备基础管理、设备检修管理、设备运行监控管理和技改项目管理等，设备的可靠性得到有效的提升。

⑷ 深化节能减排，积极履行社会责任

积极响应国家“十一五”规划关于节能减排的要求，公司各项能耗及环保排放均达到相关标准。公司通过实施严格的节能管理、推进合同能源管理、完善与环保部门的沟通机制等方式较好地完成了报告期内的节能减排任务。２０１０年，公司二氧化硫排放月度平均达标率为１００％，脱硫设施投运率达９５％以上，烟尘、氮氧化物排放率均达到区域排放标准，获得“天津市供热节能降耗工作先进单位”荣誉称号。

⑸ 严控经营风险，促进企业良性发展

公司在不断提升管理水平的同时，与管委会积极协调，争取政府最大限度的支持与帮助。２０１０年７月、８月先后得到管委会２０００万元、３０００万元的淡季储煤专向借款用于淡季储煤，为抑制煤价上涨、保障冬季供应起到了很大作用。经过进一步争取，天津经济技术开发区财政局《关于将部分淡季储煤专项借款调整为专项补贴的通知》决定，将其中３０００万元调整为一次性补贴，以缓解物价及劳动力费用水平上涨对公司的影响。使公司２０１０年最终实现扭亏为盈。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，母公司２０１０年度实现净利润－７０９，０７２．６９元，加上上年年末未分配利润－３１，０４０，１６８．２１元，减本年已分配的利润０元，期末可供分配的利润为－３１，７４９，２４０．９０元。公司２０１０年度不分配、不转增。此利润分配预案需提交公司２０１０年度股东大会审议、批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

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７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

１．报告期内公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项

２．公司以前发生的重大诉讼、仲裁事项及进展情况

⑴ 公司董事会于２００３年４月３０日在《证券时报》披露了上市前的天津灯塔涂料股份有限公司于１９９３年１０月２０日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款８００万元人民币提供担保的诉讼事项。２００３年１月２１日天津市第一中级人民法院下达了判决书，判定公司承担一般担保责任。此后建行天津河东支行将上述借款合同债权转移给了信达天津办事处。为维护公司的权益，公司向法院提出再审申请，请求免除本公司的担保责任。２００７年１２月，天津市高级人民法院经过听证后裁定该案再审。本公司于２００８年１１月１３日收到天津市高级人民法院的民事判决书［（２００８）津高民三再终字第１号］，天津市高级人民法院就原未上市天津灯塔涂料股份有限公司为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款８００万元人民币提供担保的再审诉讼做出了判决。判决如下：

①撤销天津市第一中级人民法院（２００１）一中经初字第４７７号民事判决；

②天津农药股份有限公司偿付中国信达资产管理公司天津办事处第一期２００万元、第二期３００万元和第三期３００万元共计借款本金人民币８００万元及截止２００１年９月２０日的利息人民币１０，７２２，３６９．２９元。自２００１年９月２１日起至本判决生效之日按中国人民银行有关规定计息。

③天津滨海能源发展股份有限公司（原天津灯塔涂料股份有限公司）对天津农药股份有限公司第三期债务３００万元及自１９９９年１２月时至２００１年９月２０日止的第三期债务利息，利率为年息１２．６％部分承担一般保证责任。本判决为终审判决。

２０１０年８月，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司（原审原告）不服天津市高级人民法院作出的（２００８）津高民三再终字第１号的民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审；２０１０年１０月１１日，公司收到最高人民法院的《最高人民法院受理申请再审案件通知书》，按“通知”要求，公司向中华人民共和国最高人民法院报送了《天津滨海能源发展股份有限公司关于对中国信达资产管理股份有限公司天津分公司对天津市高院（２００８）津高民三再终字第１号民事判决申请再审的书面意见》等相关资料。２０１０年１１月２５日，中华人民共和国最高人民法院发出民事裁定书［（２０１０）民申字第１４０１号］，裁定如下：“驳回中国信达资产管理股份有限公司天津分公司的再审申请。”

上述担保事项发生于１９９３年，当时公司尚未上市，在公司上市时所有法律文件和公司档案文件中均没有记载以上诉讼的担保事项。因此本公司资产和负债（包括或有负债）中从未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了“天津灯塔涂料股份有限公司”，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任，同时依据天津市政府津政纪［２００３］４５ 号《关于解决“灯塔油漆”涉及若干诉讼案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担。同时天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，承诺如果法院最终判决本公司承担担保责任，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司同意在法院判决本公司应承担的责任范围内共同承担全部偿付责任。如果本公司已先行偿还上述债务，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。

⑵ 公司董事会曾于２００３年８月７日在《证券时报》公告了中国银行天津市分行诉天津硫酸厂于１９９３年借款６３万美元，由原灯塔公司（上市之前）提供担保的借款纠纷案，受理法院为天津市第二中级人民法院。公司于２００４年３月２２日接到天津市第二中级人民法院民事判决书（２００３）二中民二初字第４２号，判决本公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，公司向天津市高级人民法院提出上诉，请求法院免除本公司的担保责任。公司董事会曾于２００４年３月２４日在《证券时报》公告了诉讼进展情况。２００５年４月６日收到天津市高级人民法院民事判决书（２００４）津高民二终字第５０号，判决本公司对天津硫酸厂借款２３７，８８３．３美元及相应利息（自１９９９年４月１６日至２００２年３月２０日，按中国人民银行美元同期贷款逾期利率计算）承担一般保证责任，此判决为终审判决。公司于２００５年４月９日在《证券时报》公告了诉讼进展情况。在执行本案过程中，信达资产公司将涉案债权转让给艾威亚洲毛里求斯有限公司（简称“毛里求斯公司”），经天津市第二中级人民法院裁定，本案申请执行人由信达资产公司变更为毛里求斯公司。２００８年１２月４日天津市高级人民法院发出（２００７）津高民二破字第１７－５号民事裁定书，裁定宣告天津硫酸厂破产程序终结，未得到清偿的债权不再清偿。此裁定为终审裁定。

公司于２０１０年１１月２６日接到了天津二中院关于上述诉讼的民事裁定书：申请执行人毛里求斯公司与案外人天津灯塔有限公司达成债务清偿协议，天津灯塔有限公司自愿代滨海能源履行还款义务６９５，０００元，并已履行完毕。毛里求斯公司同意放弃该案的剩余债权，并申请该案终结。天津二中院裁定：对天津市高级人民法院作出的（２００４）津高民二终字第５０号民事判决书执行终结。

天津二中院本次裁定执行后，天津市高级人民法院作出的（２００４）津高民二终字第５０号民事判决书执行终结，本公司在此事项中的或有负债也随之消除。由于公司在本案中的或有负债已由案外人灯塔有限代为支付，公司在本案中没有发生偿还或有负债的情况，本次诉讼进展对公司本期或期后利润不会产生影响。（上述中国银行天津市分行诉天津硫酸厂一案进展情况的详情请参阅公司于２０１０年１１月３０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《 关于公司涉及诉讼事项进展的公告》）。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

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§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年是滨海新区全面走出金融危机影响、区域经济进入加速增长轨道的关键一年，也是滨能公司发展历程中非常困难和不平凡的一年。一年来，在滨海新区区委、开发区管委会和泰达控股公司的关怀和领导下，公司积极发展主营业务，努力追求股东利益和社会责任的和谐，稳妥有效地开展了各项工作。

２０１０年公司监事会全体成员按照《公司法》、深交所《上市规则》、《公司章程》等法律法规和公司制度的要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护了公司及股东的利益。

一年来，监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范及健康发展。本报告期内，公司全年共召开了四次监事会会议，现将报告期监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容

（一） ２０１０年３月２９日监事会召开六届八次会议。会议通过如下决议：

１．审议通过了监事会２００９年度工作报告的议案；

２．审议通过了公司２００９年年度报告及摘要；

３．审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》的议案。

（二）２０１０年４月２０日监事会召开六届九次会议。会议审议通过了公司２０１０年第一季度报告。

（三）２０１０年７月２７日监事会召开六届十次会议。会议审议通过了公司２０１０年半年度报告及摘要。

（四）２０１０年１０月２０日监事会召开六届十一次会议。会议审议通过了公司２０１０年第三季度报告。

二、监事会对以下事项发表了独立意见

１．公司依法运作情况

２０１０年，公司监事会列席了公司召开的股东大会和董事会，根据有关法律、法规对股东大会及董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规进行规范运作、严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，信息披露及时、准确、完整，进一步建立、健全了公司各项内部控制制度。在执行公司任务及履行职责过程中，公司董事及高层管理人员没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。

２．检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了认真检查，通过检查监事会认为，公司２０１０年度财务工作在执行《会计法》、《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等法律、法规情况良好，年度财务报告真实、完整反映了公司财务状况和经营成果。

３．募集资金的使用情况

报告期内公司没有募集资金使用情况。

４．关联交易情况

公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，认真履行关联交易的审批程序，没有出现违法违规行为。

５．公司内控情况

公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均严格按照公司各项内控制度的规定进行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了合理控制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

６．股东大会决议执行情况

通过对股东大会各项决议执行情况的监督，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

７．京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

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９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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股东总数	１９，２５７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	３７．３０％	８２，８５０，９９３	０		０
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	０．８２％	１，８２０，０００	０		０
张霞	境内自然人	０．８１％	１，８００，０５５	０		０
翁蕾	境内自然人	０．８１％	１，７９８，０００	０		０
深圳市兆科投资发展有限公司	境内一般法人	０．７４％	１，６３８，０００	０		０
王东平	境内自然人	０．６６％	１，４７０，０００	０		０
刘培英	境内自然人	０．６３％	１，４０４，７００	０		０
天津投资集团公司	国有法人	０．４９％	１，０９２，０００	０		０
中国华融资产管理公司	未知	０．４９％	１，０９２，０００	０		０
赵彦华	境内自然人	０．４５％	１，００６，０８４	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
天津泰达投资控股有限公司		８２，８５０，９９３			人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司		１，８２０，０００			人民币普通股
张霞		１，８００，０５５			人民币普通股
翁蕾		１，７９８，０００			人民币普通股
深圳市兆科投资发展有限公司		１，６３８，０００			人民币普通股
王东平		１，４７０，０００			人民币普通股
刘培英		１，４０４，７００			人民币普通股
天津投资集团公司		１，０９２，０００			人民币普通股
中国华融资产管理公司		１，０９２，０００			人民币普通股
赵彦华		１，００６，０８４			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名大股东中，控股股东与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股票简称	滨海能源
股票代码	０００６９５
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津开发区第十一大街２７号
注册地址的邮政编码	３００４５７
办公地址	天津开发区第十一大街２７号
办公地址的邮政编码	３００４５７
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｎｈａｉｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ
电子信箱	ｂｈｅ＿ｉｒ＠１２６．ｃｏｍ

上海杨呈经贸有限公司	６５，０００	６５，０００	０	０	股改承诺	２０１０．１０．１４
侯士祥	１４０，０００	１４０，０００	０	０	股改承诺	２０１０．１０．１４
公司高管	４，９７２	０	０	４，９７２	高管持股	无
其余非流通股股东	４２６，２００	０	０	４２６，２００	该部分股东尚未办理限售解禁手续	无
合计	７１，９９７，７８９	７１，５６６，６１７	０	４３１，１７２	－	－

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	无
联系地址	天津开发区第十一大街２７号	无
电话	０２２－６６２０２２３０	无
传真	０２２－６６２０２２３２	无
电子信箱	ｂｈｅ＿ｉｒ＠１２６．ｃｏｍ	无

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	６７３，４４３，８０５．０６	５７３，４１８，５０１．７７	１７．４４％	４９０，９８６，８７７．９９
利润总额（元）	９，２４３，５２６．９７	－４５，４３９，４９６．２６	１２０．３４％	４，０６０，８３４．５１
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，３８２，０３８．８９	－４６，５６８，７００．６４	１１１．５６％	２，０３１，５２８．４３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－３４，６０１，９７６．９６	－４６，３８４，２７８．８０	２５．４０％	２，４５６，０８４．０５
经营活动产生的现金流量净额（元）	３９，３０５，２４９．５３	６，８２８，８９７．７３	４７５．５７％	７９，４２６，１４１．８７
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	１，０２５，０５１，３９７．２１	９６１，９２５，３４０．６８	６．５６％	９８５，６６３，９４２．７２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３００，４１６，４３３．７２	２９４，４５０，６２６．６８	２．０３％	３４４，８１７，７２４．６７
股本（股）	２２２，１４７，５３９．００	２２２，１４７，５３９．００	０．００％	２２２，１４７，５３９．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０２	－０．２１	１０９．５２％	０．００９
稀释每股收益（元／股）	０．０２	－０．２１	１０９．５２％	０．００９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１６	－０．２０８８	２３．３７％	０．０１１１
加权平均净资产收益率（％）	１．８１％	－１４．５７％	１６．３８％	０．５９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１１．６３％	－１４．５３％	２．９０％	０．７１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１８	０．０３	５００．００％	０．３６
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．３５２３	１．３２５５	２．０２％	１．５５

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２６６，９８３．９１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４１，７３８，６８３．２４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２７７，６９２．８９
所得税影响额	－６７６，７８１．０９
少数股东权益影响额	－５３３，２０９．５０
合计	３９，９８４，０１５．８５	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	７１，９９７，７８９	３２．４１％				－７１，５６６，６１７	－７１，５６６，６１７	４３１，１７２	０．１９％
１、国家持股
２、国有法人持股	６９，８１４，６１７	３１．４３％				－６９，７２３，６１７	－６９，７２３，６１７	９１，０００	０．０４％
３、其他内资持股	２，１７８，２００	０．９８％				－１，８４３，０００	－１，８４３，０００	３３５，２００	０．１５％
其中：境内非国有法人持股	２，０３８，２００	０．９２％				－１，７０３，０００	－１，７０３，０００	３３５，２００	０．１５％
境内自然人持股	１４０，０００	０．０６％				－１４０，０００	－１４０，０００	０	０．００％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	４，９７２	０．００％						４，９７２	０．００％
二、无限售条件股份	１５０，１４９，７５０	６７．５９％				７１，５６６，６１７	７１，５６６，６１７	２２１，７１６，３６７	９９．８１％
１、人民币普通股	１５０，１４９，７５０	６７．５９％				７１，５６６，６１７	７１，５６６，６１７	２２１，７１６，３６７	９９．８１％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２２２，１４７，５３９	１００．００％				０	０	２２２，１４７，５３９	１００．００％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张继光	董事长	男	５６	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．５０	是
朱文芳	董事	女	４３	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．５０	是
胡军	董事	男	３３	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．５０	是
屈爱国	董事	男	３７	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．５０	是
范 勇	董事	男	４４	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．５１	否
范 勇	总经理	男	４４	２００８年０５月２３日	２０１０年１０月１９日	０	０	无	３２．３０	否
沈志刚	董事、副总经理	男	４１	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	３３．９９	否
田昆如	独立董事	男	４４	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	５．００	否
韩旭东	独立董事	男	５０	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	５．００	否
李天力	独立董事	女	５２	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	５．００	否
邢吉海	监事会主席	男	５８	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．２５	是
刘学党	监事	男	４０	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２．２５	是
鹿珊珊	监事	女	３６	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	２３．４３	否
卢兴泉	总经理	男	５７	２０１０年１０月２０日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	５．９０	否
王凯	董事会秘书	男	４８	２０１０年１０月２０日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	３１．４９	否
崔 亮	副总经理	男	５６	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	６，６３０	６，６３０	无	３１．４９	否
段 彬	副总经理	男	４０	２００８年０５月２３日	２０１１年０５月２３日	０	０	无	３１．４７	否
郭 健	副总经理	男	４３	２００８年０５月２３日	２０１０年０６月２３日	０	０	无	１６．９８	否
合计	－	－	－	－	－	６，６３０	６，６３０	－	２３９．０６	－

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津泰达投资控股有限公司	６７，９０３，６１７	６７，９０３，６１７	０	０	股改承诺	２０１０．１０．１４
深圳市兆科投资发展有限公司	１，６３８，０００	１，６３８，０００	０	０	股改承诺	２０１０．１０．１４
沈阳铁道煤炭集团有限公司	１，８２０，０００	１，８２０，０００	０	０	股改承诺	２０１０．１０．１４

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张继光	董事长	８	４	４	０	０	否
朱方芳	董事	８	４	４	０	０	否
胡军	董事	８	４	４	０	０	否
屈爱国	董事	８	４	４	０	０	否
范勇	董事	８	４	４	０	０	否
沈志刚	董事、副总经理	８	４	４	０	０	否
田昆如	独立董事	８	４	４	０	０	否
李天力	独立董事	８	４	４	０	０	否
韩旭东	独立董事	８	４	４	０	０	否

年内召开董事会会议次数	８
其中：现场会议次数	４
通讯方式召开会议次数	４
现场结合通讯方式召开会议次数	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
电力、蒸汽、热水的生产和供应	６７，０８４．２５	６８，６８７．９９	－２．３９％	１４．８７％	１４．６２％	－１２．２６％
主营业务分产品情况
蒸汽	６２，５８１．２９	６３，３６０．３９	－１．２４％	１５．５３％	１５．８４％	３０．２２％
电	４，５０２．９６	５，３２７．６０	－１８．３１％	５．６６％	０．１１％	－３７．９８％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
开发区	６７，０８４．２５	１４．８７％

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	－４６，５６８，７００．６４	０．００％	－３１，０４０，１６８．２１
２００８年	４，４４２，９３９．３８	２，０３１，５２８．４３	２１８．７０％	２１，７００，７２３．５５
２００７年	５，１０９，３９３．４０	３，３１１，８４１．９３	１５４．２８％	２２，１６６，１０３．０８
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			－６９．５１％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

０．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

国华能源发展（天津）有限公司

２０１０年９月４日编号２０１０－０１８

２，０００．００

２０１０年０９月０３日

２，０００．００

连带担保

债务履行期限届满之日后两年止

否

是

国华能源发展（天津）有限公司

２０１０年１０月２２日编号２０１０－０２４

１，０００．００

２０１０年１０月２６日

１，０００．００

连带担保

债务履行期限届满之日后两年止

否

是

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

３，０００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

３，０００．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

３，０００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

３，０００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

３，０００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

３，０００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

３，０００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

３，０００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

９．９９％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司上年度出现了４６５７万元的 亏损，本期利润尚不够弥补上年度亏损，因此未提出现金利润分配预案。	截止本年度末，公司未分配利润数为负数。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津泰达津联热电有限公司	６２，５８１．２９	１００．００％	０．００	０．００％
天津泰达热电有限公司	０．００	０．００％	１，２５４．００	１００．００％
天津泰达热电有限公司	０．００	０．００％	１，７１６．００	１００．００％
天津泰达投资控股有限公司	０．００	０．００％	１，６６５．００	１００．００％
合计	６２，５８１．２９	０．００％	４，６３５．００	１００．００％

与年初预计临时披露差异的说明

由于２０１０年燃料煤的价格处于经常性的持续上涨之中，而燃煤是本公司热电生产的主要原材料，燃煤价格的大幅上涨造成了本公司供热成本不断增大，公司全年经营业绩面临亏损的风险，因此公司于２０１０年１０月２２日在对外披露的《公司２０１０年年度业绩预告公告》和公司２０１０年第三季度报告中预计２０１０年全年业绩为：－５３００万元至－４３００万元人民币。 为了维护公司和全体股东的利益，有效地控制风险，一方面公司采取了一系列节能降耗措施，原材料单耗较上年同期有所下降；同时由于产量增加摊薄了相关费用。另一方面，公司积极向政府相关部门反映公司所面临的困难，力争在政府的协调下，尽量消化因燃煤价格变动对生产成本造成的影响，经过和政府有关方面反复测算和协商，达成一致意见，在天津经济技术开发区管委会２０１０年８月拨付给公司的淡季储煤专项借款中进行调整。天津经济技术开发区财政局２０１０年底下发了《关于将部分淡季储煤专项借款调整为专项补贴的通知》，将其中３，０００万元调整为一次性补贴，以缓解物价水平上涨对公司的影响。公司于２０１０年８月收到到天津市经济技术开发区财政局划拨的相关资金，在２０１０年年报的审计过程中，以上述《通知》为依据，将专项借款调整为专项补贴。经与年报审计师沟通，可以计入２０１０年营业外收入，因此造成公司业绩与已披露的业绩预报出现差异。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	在公司股改方案中，原控股股东灯塔涂料有限公司承诺。２００６年－２００７年，公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司（简称泰达控股）通过司法程序获得原控股股东天津灯塔涂料有限公司持有的本公司全部股份，成为公司控股股东，继续执行原控股股东的股改承诺，履行相关责任、义务。	向股改方案实施股权登记日（２００５年１０月１８日）登记在册的全体流通股股东支付２３，１７４，９７０股股份，即流通股股东每持有１０股股份获得３股股份对价，公司的募集法人股东在本次股权分置改革中既不参与执行对价安排，也不获得对价。控股股东对其所持有的股份承诺：自股改方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或转让；１２个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。其他非流通股股东自股改方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或转让。	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	７７８，３５７．５３	８５９，３８９．３８
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	７７８，３５７．５３	８５９，３８９．３８
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	７７８，３５７．５３	８５９，３８９．３８

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字（２０１１）第０９５１号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	天津滨海能源发展股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司资产负债表，２０１０年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是滨海能源公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，滨海能源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了滨海能源公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京 朝阳区建国门外大街２２号
审计报告日期	２０１１年０４月２６日
注册会计师姓名
杨贵鹏 刘海山

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	６３，３７２，０３３．０６	５９，５６３，２４８．３７	５６，７６５，８９３．４９	５３，５２１，２１２．８７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１，６７２，８３５．００	１，６７２，８３５．００	２，６７１，４４４．８７	２，６７１，４４４．８７
应收账款	２１８，２９７，３７２．８３	１２６，２５４，１５４．８４	１４２，１７３，５４７．８９	９７，５６７，１６８．３９
预付款项	２０，１７０，１４３．７５	１８，８３２，６２０．７５	２３，０５６，３１７．０８	２１，６６１，２９３．３６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	６，６４８，８０１．８６	３７５，６９１．８６	７，０９６，４０２．７５	５，７３５，０４２．７５
买入返售金融资产
存货	５０，９２１，１５６．９１	３７，９４７，５１７．００	２９，１７５，４５８．４３	２６，２０７，９５６．７８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	３７５，２５９．００	３７５，２５９．００	２４５，２００．００	２４５，２００．００
流动资产合计	３６１，４５７，６０２．４１	２４５，０２１，３２６．８２	２６１，１８４，２６４．５１	２０７，６０９，３１９．０２
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４，２３０，０３７．６３	６９，７４６，６１５．６５	４，４１１，５６０．７７	６９，９２８，１３８．７９
投资性房地产
固定资产	６２６，５６９，１４０．４４	５５０，５９３，９０３．６１	６６３，１４９，５６９．２９	５８２，９３９，８０１．１２
在建工程			１６６，８００．００	１６６，８００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３１，３０４，４９７．００	３０，５７８，３５２．８０	３２，４６６，４７１．７５	３１，６４１，３０３．５５
开发支出
商誉
长期待摊费用	１１，０４３．８３		８７，１３７．９０
递延所得税资产	１，４７９，０７５．９０	５５８，１３１．９４	４５９，５３６．４６	２８６，７６７．５１
其他非流动资产
非流动资产合计	６６３，５９３，７９４．８０	６５１，４７７，００４．００	７００，７４１，０７６．１７	６８４，９６２，８１０．９７
资产总计	１，０２５，０５１，３９７．２１	８９６，４９８，３３０．８２	９６１，９２５，３４０．６８	８９２，５７２，１２９．９９
流动负债：
短期借款	２０５，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００	２１０，０００，０００．００	１６５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１１９，０７７，１０７．２６	１１１，４４７，１９６．６３	５６，０３６，９４６．６５	４６，７１０，９０４．０８
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	９，９６５，６５９．１０	６，３８０，８４５．０８	７，９２０，８９７．５７	５，０４３，３５２．３６
应交税费	－２，６４７，０００．０２	－２，７０８，２３１．３７	４，３７９，１４２．２６	３，１１９，２３６．１１
应付利息	７５７，３３３．３３	７１１，０００．００	７４５，６１２．５０	７０５，７８７．５０
应付股利	１１，８２５，２４５．３７	１，６９３，０７７．４０	１１，８５０，５７９．７７	１，７１８，４１１．８０
其他应付款	１０，０４４，２１８．６４	１５，１１８，７８０．７５	７，０８３，７１４．５５	６６，０５７，３１８．６２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	７０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００
其他流动负债	３３，９６３，１７８．４７	３３，９６３，１７８．４７	４１，４７５，８９３．６７	４１，４７５，８９３．６７
流动负债合计	４５７，９８５，７４２．１５	３９６，６０５，８４６．９６	３３９，４９２，７８６．９７	３２９，８３０，９０４．１４
非流动负债：
长期借款	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	２７０，０００，０００．００	２７０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	１５，６６５，９２４．５６	５，６７４，８５５．０１	２２，２７６，９９８．５７	９，４４８，６８０．８７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	２，９７４，８２６．６６	１，４７６，６５０．６６	１，４７６，６５０．６６	１，４７６，６５０．６６
其他非流动负债	１７，０３３，７１５．４６	１５，３２４，７８５．７０	５，４９５，８３６．５８	３，６９０，６２９．１４
非流动负债合计	２３５，６７４，４６６．６８	２２２，４７６，２９１．３７	２９９，２４９，４８５．８１	２８４，６１５，９６０．６７
负债合计	６９３，６６０，２０８．８３	６１９，０８２，１３８．３３	６３８，７４２，２７２．７８	６１４，４４６，８６４．８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２２２，１４７，５３９．００	２２２，１４７，５３９．００	２２２，１４７，５３９．００	２２２，１４７，５３９．００
资本公积	７９，３５２，６３８．５３	７４，８３１，５１１．９９	７８，７６８，８７０．３８	７４，８３１，５１１．９９
减：库存股
专项储备
盈余公积	１２，１８６，３８２．４０	１２，１８６，３８２．４０	１２，１８６，３８２．４０	１２，１８６，３８２．４０
一般风险准备
未分配利润	－１３，２７０，１２６．２１	－３１，７４９，２４０．９０	－１８，６５２，１６５．１０	－３１，０４０，１６８．２１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３００，４１６，４３３．７２	２７７，４１６，１９２．４９	２９４，４５０，６２６．６８	２７８，１２５，２６５．１８
少数股东权益	３０，９７４，７５４．６６		２８，７３２，４４１．２２
所有者权益合计	３３１，３９１，１８８．３８	２７７，４１６，１９２．４９	３２３，１８３，０６７．９０	２７８，１２５，２６５．１８
负债和所有者权益总计	１，０２５，０５１，３９７．２１	８９６，４９８，３３０．８２	９６１，９２５，３４０．６８	８９２，５７２，１２９．９９

　(下转B099版)

　(上接B098版)

　９．２．２ 利润表

　编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：８，１９０，８９６．２４元。

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　■

　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：０００６９５  证券简称：滨海能源  公告编号：２０１１－０２３

　天津滨海能源发展股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于２０１１年４月１５日发出通知，并于２０１１年４月２６日在本公司召开董事会六届三十二次会议，公司共有董事９名，出席会议董事９名。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　一、审议通过了董事会２０１０年度工作报告的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　该项议案将提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　二、审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　三、审议通过了公司２０１０年利润分配预案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，母公司２０１０年度实现净利润－７０９，０７２．６９元，加上上年年末未分配利润－３１，０４０，１６８．２１元，减本年已分配的利润０元，期末可供分配的利润为－３１，７４９，２４０．９０元。由于公司２０１０年度可供股东分配的利润为负值，２０１０年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　四、审议通过了公司２０１１年度续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度法定审计单位的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　鉴于公司与京都天华会计师事务所有限公司签订的审计合同已经到期，根据公司董事会审计委员会关于２０１１年度聘请会计师事务所的提议，公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作。年度审计费用５０万元人民币。

　该项议案将提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司２０１０年内部控制自我评价报告》的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　具体内容详见巨潮网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、审议通过了公司２０１１年第一季度报告的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　七、审议通过了关于《总经理２０１０年度工作报告》的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　八、审议通过了关于《公司２０１１年度工作要点》的议案。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　公司２０１０年年度股东大会的召开时间将另行通知。

　特此公告

　天津滨海能源发展股份有限公司

　董事会

　２０１１年４月２８日

　证券代码：０００６９５　  证券简称：滨海能源　 公告编号：２０１１－０２４

　天津滨海能源发展股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津滨海能源发展股份有限公司监事会于２０１１年４月１５日发出通知，并于２０１１年４月２６日在本公司召开六届十二次会议。公司共有监事３名，出席会议监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邢吉海先生主持。

　会议经审议通过如下决议：

　一、审议通过了监事会２０１０年度工作报告的议案；

　会议以３票同意、０票弃权、０票反对，审议通过。

　该项议案将提交２０１０年年度股东大会审议。

　二、审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要，并发表了２０１０年年度报告的书面审核意见；

　会议以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过。

　根据《证券法》的相关规定，公司监事会对２０１０年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

　１．公司２０１０年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　２．公司２０１０年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深

　圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。

　３．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　４．公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；京都天华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

　５．公司监事会及监事保证公司２０１０年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

　会议以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过。

　根据《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司２０１０年内部控制自我评价发表如下意见：

　我们认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均严格按照公司各项内控制度的规定进行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了合理控制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

　报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

　四、审议通过了公司２０１１年第一季度报告的议案，并发表了公司２０１１年第一季度报告的书面审核意见。

　会议以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过。

　根据《证券法》的相关规定，公司监事会对公司２０１１年第一季度报告发表了书面审核意见，具体如下：

　１． 公司２０１１年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　２． 公司２０１１年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况；

　３． 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　４． 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１１年第一季度的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议；

　５． 公司监事会及监事保证公司２０１１年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告

　天津滨海能源发展股份有限公司

　监事会

　２０１１年４月２８日

合并所有者权益变动表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２２２，１４７，５３９．００

７８，７６８，８７０．３８

１２，１８６，３８２．４０

－１８，６５２，１６５．１０

２８，７３２，４４１．２２

３２３，１８３，０６７．９０

２２２，１４７，５３９．００

７８，１２４，３２８．３５

１２，１８６，３８２．４０

３２，３５９，４７４．９２

２７，９５８，５３０．１６

３７２，７７６，２５４．８３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２２２，１４７，５３９．００

７８，７６８，８７０．３８

１２，１８６，３８２．４０

－１８，６５２，１６５．１０

２８，７３２，４４１．２２

３２３，１８３，０６７．９０

２２２，１４７，５３９．００

７８，１２４，３２８．３５

１２，１８６，３８２．４０

３２，３５９，４７４．９２

２７，９５８，５３０．１６

３７２，７７６，２５４．８３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

５８３，７６８．１５

５，３８２，０３８．８９

２，２４２，３１３．４４

８，２０８，１２０．４８

６４４，５４２．０３

－５１，０１１，６４０．０２

７７３，９１１．０６

－４９，５９３，１８６．９３

（一）净利润

５，３８２，０３８．８９

２，０４７，７２４．０６

７，４２９，７６２．９５

－４６，５６８，７００．６４

５５９，０６３．７１

－４６，００９，６３６．９３

（二）其他综合收益

５８３，７６８．１５

１９４，５８９．３８

７７８，３５７．５３

６４４，５４２．０３

２１４，８４７．３５

８５９，３８９．３８

上述（一）和（二）小计

５８３，７６８．１５

５，３８２，０３８．８９

２，２４２，３１３．４４

８，２０８，１２０．４８

６４４，５４２．０３

－４６，５６８，７００．６４

７７３，９１１．０６

－４５，１５０，２４７．５５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－４，４４２，９３９．３８

－４，４４２，９３９．３８

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－４，４４２，９３９．３８

－４，４４２，９３９．３８

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２２２，１４７，５３９．００

７９，３５２，６３８．５３

１２，１８６，３８２．４０

－１３，２７０，１２６．２１

３０，９７４，７５４．６６

３３１，３９１，１８８．３８

２２２，１４７，５３９．００

７８，７６８，８７０．３８

１２，１８６，３８２．４０

－１８，６５２，１６５．１０

２８，７３２，４４１．２２

３２３，１８３，０６７．９０