§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，８２０，４０５，３４０．２８	３，６３２，２２４，１１０．９４		５．１８
所有者权益（或股东权益）（元）	１，９００，３００，２９６．６０	１，８６２，５３３，９０４．０９		２．０３
归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股）	１．６８	１．６４		２．４４
	年初至报告期期末			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４２，４３３，２８５．６４			不适用
每股经营活动产生的 现金流量净额（元／股）	０．０４			不适用
	报告期		年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３７，７６６，３９２．５１		３７，７６６，３９２．５１	－３０．８９
基本每股收益（元／股）	０．０３		０．０３	－４０．００
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股）	０．０３		０．０３	－４０．００
稀释每股收益（元／股）	０．０３		０．０３	－４０．００
加权平均净资产收益率（％）	２．０１		２．０１	减少１．１４个 百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（％）	２．０２		２．０２	减少１．１６个 百分点

公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）

陈东东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	闻掌华
主管会计工作负责人姓名	王爱明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈东东

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１９５，５９４．２３
所得税影响额	４８，８９８．５６
少数股东权益影响额（税后）	４，６７９．７２
合计	－１４２，０１５．９５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１４０，３８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
美都集团股份有限公司	３３２，４８０，７１３	人民币普通股
北京首都开发控股 （集团）有限公司	１０３，２９４，４００	人民币普通股
浙江天成投资管理 有限公司	３０，７９４，７４６	人民币普通股
京华房产有限公司	１６，８０９，２９６	人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发 投资有限公司	１，７８９，３００	人民币普通股
仇棋	１，５８９，９００	人民币普通股
房玲	１，３６３，３９９	人民币普通股
丁宏进	１，２９４，２００	人民币普通股
朱世云	１，２３９，７００	人民币普通股
池立君	１，２００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收利息比上年末减少６９．６６％，主要是利息收回所致。

其他应收款比上年末增加８７．１９％，主要是本期往来增加所致。

在建工程比上年末增加３０８．６８％，主要是下属子公司酒店预付工程款所致。

预收款项比上年末增加３４．５５％，主要是本期预收房款增加。

应交税费比上年末增加３３．２４％，主要是本期预交税金增加。

应付利息比上年末减少１００％，主要是支付利息所致。

营业外收入比上年末减少３３．６５％，主要因本期营业外收入减少。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

发行时 所作承诺

（４）如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。” 本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。

未见违反相关承诺的事项发生。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年４月１３日，公司六届三十六次董事会审议通过《２０１０年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》：“公司２０１０年度实现母公司净利润１０９，０５１，００４．６６元，提取１０％法定盈余公积金后，２０１０年末累计可分配利润１４４，８１４，２４６．０１元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。

以公司２０１０年度末总股本１，１３３，２８８，６４０股为基数，拟每１０股送红股０．５股并派送现金红利０．１０元（含税），共计分配利润６７，９９７，３１８．４０元，剩余未分配利润７６，８１６，９２７．６１元结转以后年度。

以公司２０１０年度末总股本１，１３３，２８８，６４０股为基数，每１０股转增０．５股的比例向全体股东转增股本，共转资本公积５６，６６４，４３２．００元 。”

本预案将有待２０１１年５月１３日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

美都控股股份有限公司

法定代表人：闻掌华

２０１１年４月２８日

证券代码：６００１７５ 证券简称：美都控股 编号：２０１１－１１

美都控股股份有限公司

六届三十七次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都控股股份有限公司六届三十七次董事会于２０１１年４月２２日发出书面通知，于２０１１年４月２８上午９：００时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：

一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

因经营需要，公司决定增加经营范围，具体增加内容为：“燃料油（不含成品油）；经营进出口业务。”（增加的经营范围以工商登记部门核准内容为准）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

１、因公司增加经营范围，决定对公司章程作如下修改：

公司章程原“第十三条”为：“经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理。”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理；燃料油（不含成品油）；经营进出口业务。”

２、因公司登记机关（浙江省工商行政管理局）根据国家工商总局的要求，将企业注册号由１３位升位至１５位，故公司原注册号３３００００１００９４１３调整为３３００００００００１８１５３，现对公司章程“第二条”中营业执照号码进行修改。

同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会秘书工作制度（修订）》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

美都控股股份有限公司董事会

２０１１年４月２９日