本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）于２０１１年３月２８日发布了《兖州煤业股份有限公司关于召开２０１０年度股东周年大会的通知》，定于２０１１年５月２０日召开公司２０１０年度股东周年大会。该等资料刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｗｗｗ．ｙａｎｚｈｏｕｃｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》。

本公司董事会于２０１１年４月２６日，收到公司控股股东兖矿集团有限公司（持有本公司２６亿股Ａ股股份，占本公司总股本的５２．８６％）《关于向兖州煤业股份有限公司２０１０年度股东周年大会提出临时提案的通知》，提议于公司２０１０年度股东周年大会讨论审议《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》，建议股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，结合公司项目建设情况和资金需求情况，择机以固定利率办理总额不超过人民币２００亿元的融资业务。

二、董事会意见

公司董事会认为，上述临时提案内容属于公司股东大会审议范围；提案人资格、临时提案的提出程序符合相关法律、法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。同意将《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》提交公司２０１０年股东周年大会，作为２０１０年度股东周年大会第十二项普通决议案讨论审议。

三、其他事项说明

除增加上述临时提案外，公司于２０１１年３月２８日发布的《兖州煤业股份有限公司关于召开２０１０年度股东周年大会的通知》原定的会议讨论审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

新增提案后的《兖州煤业股份有限公司２０１０年度股东周年大会委托授权书》见附件。

特此公告。

附件：《兖州煤业股份有限公司２０１０年度股东周年大会委托授权书》

兖州煤业股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

附件

兖州煤业股份有限公司２０１０年度股东周年大会委托授权书

本人（本单位）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１０年年度股东周年大会：

投票指示：

提案序号	会议审议事项	表决序号	赞成	反对	弃权
普通决议案
１	审议公司董事会２０１０年度工作报告	１	□	□	□
２	审议公司监事会２０１０年度工作报告	２	□	□	□
３	审议公司２０１０年度经审计的财务报告	３	□	□	□
４	审议公司２０１０年度利润分配方案	４	□	□	□
			赞成		弃权

５	选举公司第五届董事会非独立董事	候选人	李位民		５．１
			王 信		５．２
			张英民		５．３
			石学让		５．４
			吴玉祥		５．５
			张宝才		５．６
６	选举公司第五届董事会独立董事	候选人	王显政		６．１
			程法光		６．２
			王小军		６．３
			薛有志		６．４
７	选举公司第五届监事会非职工代表监事	候选人	宋 国		７．１
			周寿成		７．２
			张胜东		７．３
			甄爱兰		７．４
			赞成	反对	弃权
８	确定公司董事、监事２０１０年度酬金	８	□	□	□
９	审议《关于购买董事责任保险的议案》	９	□	□	□
１０	审议《关于批准公司竞标转龙湾井田采矿权的议案》				１０	□	□	□
１１	审议聘任京都天华会计师事务所（香港执业会计师）、信永中和会计师事务所［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司２０１１年度境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金				１１	□	□	□
１２	审议《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》				１２	□	□	□
特别决议案						赞成	反对	弃权
１３	审议《关于修改＜兖州煤业股份有限公司章程＞、＜兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则＞和＜兖州煤业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》				１３	□	□	□
１４	审议《给予公司董事会增发Ｈ股一般性授权的议案》				１４	□	□	□
１５	审议《给予公司董事会回购Ｈ股一般性授权的议案》				１５	□	□	□
３、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：				身份证号码 （营业执照号码）：
委托人持股数：				委托人股东账号：
受托人签名：				身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。