§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，０５３，０３７，３８５．２８	２，１６０，９８６，４２９．４２	－５．００
所有者权益（或股东权益）（元）	７６７，５６６，６００．８２	７５８，６４０，７７６．８０	１．１８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１５４	２．１２９	１．１７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３６，２９２，５６３．５８		７．４６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０２		７．４６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，２７８，３８９．７１	４，２７８，３８９．７１	１９３．６１
基本每股收益（元／股）	０．０１２	０．０１２	２００．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．００１	－０．００１	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．０１２	０．０１２	２００．００
加权平均净资产收益率（％）	０．５５７	０．５５７	增加０．３６５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．０３８	－０．０３８	增加０．６５１个百分点

公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	周海鸣董事长
主管会计工作负责人姓名	李英副总、财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵飞财务副总监

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－８，９５６．９０
计入当期损益的政府补助	４５，０００．００
委托他人投资或管理资产的损益	４，５１７，１８６．２５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８６，６４７．０５
所得税影响额	－２２，８２８．４５
少数股东权益影响额（税后）	－４７，７３４．５４
合计	４，５６９，３１３．４１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４４，５５８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海益民食品一厂（集团）有限公司	１８０，８４０，０００	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	７，１６１，０５１	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	２，３８３，３００	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪	２，３６３，４９９	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－０１９Ｌ－ＴＬ００２沪	１，７６２，３２２	人民币普通股
郭大维	１，６２３，８００	人民币普通股
长江证券股份有限公司	１，３２２，３７５	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	７７４，０００	人民币普通股
上海歌立缇斯贸易有限公司	７３０，０００	人民币普通股
卓戈	７０１，２００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司经２０１１年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票预案的相关材料已上报中国证监会，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。

上海梅林正广和股份有限公司

法定代表人：周海鸣董事长

２０１１年４月２６日

证券代码：６０００７３ 股票简称：上海梅林 编号：临２０１１－０１４

上海梅林正广和股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２０１１年４月２６日上午召开，应到董事９人，实到董事９人；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由周海鸣董事长主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

一、通过了公司２０１１年第一季度报告全文及正文；

赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、同意本公司向上海农商银行申请１０，０００万元综合授信额度，期限壹年（具体日期以合同约定为准）。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。

此次授信担保方式为信用担保。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、同意本公司为子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行贷款１，０００万元人民币提供担保（详见编号：临２０１１—０１５关于为子公司提供担保的公告），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、同意本公司为子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请１，５００万元人民币授信额度提供担保（详见编号：临２０１１—０１５关于为子公司提供担保的公告），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

五、同意本公司为子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行营业部申请２，５００万元人民币贷款额度提供担保（详见编号：临２０１１—０１５关于为子公司提供担保的公告），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

六、同意本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请１，５００万元人民币授信额度提供担保（详见编号：临２０１１—０１５关于为子公司提供担保的公告），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

七、同意本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行贷款５００万美元额度提供担保（详见编号：临２０１１—０１５关于为子公司提供担保的公告），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

担保形式为本公司向汇丰银行上海分行申请开立５００万美元备用信用证，期限为壹年，开立备用信用证授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

八、同意制订公司《董事会秘书工作制度》的议案；

赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：６０００７３ 证券简称：上海梅林 编号：临２０１１—０１５

上海梅林正广和股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人名称

１、 上海梅林食品有限公司

２、 上海梅林（荣成）食品有限公司

３、 上海梅林（捷克）有限公司

本次担保的数量及累计为其担保的数量

１、为控股子公司上海梅林食品有限公司本次担保５，０００万元人民币，累计为其担保５，０００万元人民币。

２、为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司本次担保１，５００万元人民币，累计为其担保７，０００万元人民币。

３、为控股子公司上海梅林（捷克）有限公司本次担保５００万美元，累计为其担保１，２００万美元。

本次担保均无反担保

本公司对外担保累计数量为２７，３０１万元

本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

１、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行授信额度１，０００万元人民币提供担保（续保），期限为壹年。

２、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请１，５００万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为壹年。

３、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请２，５００万元人民币贷款额度提供担保（续保），期限为壹年。

４、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请１，５００万元人民币授信额度提供担保（新增），期限为壹年。

５、本公司为控股子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行贷款５００万美元额度提供担保（新增），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：上海梅林食品有限公司

注册地址：上海市军工路２２４号

注册资本：８００万美元

经营范围：罐头食品

上海梅林食品有限公司注册资金８００万美元，本公司持股７５％，该公司主要经营罐头食品。截止本公告日（含本次借款），上海梅林食品有限公司资产总计２７，７７１万元，负债合计１９，０４８万元，资产负债率为６８．５９％。

２、被担保人名称：上海梅林（荣成）食品有限公司

注册地址：荣成市凭海东路２０９号

注册资本：８５００万元人民币

主要经营范围：罐头食品加工、销售

上海梅林（荣成）食品有限公司注册资金８５００万元人民币，本公司持股６４．７１％，该公司主要生产经营罐头食品等。截止本公告日（含本次借款），该公司资产总计２９，９５６万元，负债合计２０，６１４万元，资产负债率为６８．８１％。

３、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司

注册地址：捷克布拉格９区

注册资本：３１，０００万捷克克郎

经营范围：罐头食品加工、销售

上海梅林（捷克）有限公司注册资本３１，０００万捷克克郎，本公司投资比例为７０％，主要经营罐头食品加工、销售。截止今日（含本次借款），上海梅林（捷克）有限公司资产总计１７，９３７万元人民币，负债合计１１，６１９万元人民币，资产负债率为６４．７８％。

三、担保协议的主要内容

１、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行贷款１，０００万元人民币提供担保（续保），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

２、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请１，５００万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

３、本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请２，５００万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

４、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请１，５００万元人民币授信额度提供担保（新增），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

５、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行贷款５００万美元额度提供担保（新增），期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

担保形式为本公司向汇丰银行上海分行申请开立５００万美元备用信用证，期限为壹年，开立备用信用证授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。

四、董事会意见

上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２０１１年４月２６日上午在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并通过了上述五项担保决议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为２７，３０１万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为３５．９８％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的董事会决议；

２．被担保人最近一期的财务报表；

３．被担保人营业执照复印件。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日