§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杨振兴
主管会计工作负责人姓名	史霄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	岳晗

公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳晗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，０１３，７００，５９４．４２	６，６４７，７００，３９８．１８	５．５１
所有者权益（或股东权益）（元）	３，０２８，４９７，４４６．０４	２，９６９，５９８，５１２．０８	１．９８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．００	５．８９	１．８７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６７，２４９，９０１．００		－１４．２３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１３３３		－１４．１７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５８，８９８，９３３．９６	５８，８９８，９３３．９６	６０．４９
基本每股收益（元／股）	０．１１６７	０．１１６７	６０．５２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１１６７	０．１１６７	６０．９７
稀释每股收益（元／股）	０．１１６７	０．１１６７	９０．３８
加权平均净资产收益率（％）	１．９６	１．９６	增加０．６９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．９６	１．９６	增加０．６９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	３６，７７４．４５
所得税影响额	－４，５９６．８１
少数股东权益影响额（税后）	－１２，８７１．０６
合计	１９，３０６．５８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６３，２２６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
山东博汇集团有限公司	１７０，３９７，７３０		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	１，９９９，９９４		人民币普通股
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	１，７５４，６７３		人民币普通股
三井住友资产管理株式会社－中国Ａ股母基金	１，６９９，９０１		人民币普通股
俎淑萍	１，５３４，１１９		人民币普通股
东方汇理银行	１，４７０，６００		人民币普通股
杨德胜	１，４５３，４００		人民币普通股
逯颀迅	１，３８０，７１４		人民币普通股
张文姬	１，３６２，１００		人民币普通股
于向芹	１，３５９，７００		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、货币资金期末比期初增加６５．５８％，金额为２２２，０００，６７０．３５元，主要是期末新增银行借款尚未使用所致；

２、在建工程期末比期初增加３０９．５９％，金额为２０，８２４，５５５．２７元，主要是年产７５万吨白卡纸项目前期开办费用增加所致；

３、工程物资期末比期初增加２，７３２，４２１．６１元，主要是零星工程物资增加所致；

４、应交税费同比增加９３．０８％，其主要原因是增值税留抵减少所致；

５、营业收入同比增加５１．６６％，金额为４４０，５３８，４５１．５７ 元，主要是本期销售量增加所致；

６、营业成本同比增加５１．９２％，金额为３６４，６６５，６４２．１３ 元，主要是本期销售量增加所致；

７、营业税金及附加同比增加１，２１６，１３５．９９元，主要是子公司博汇浆业及大华纸业根据国税函［２０１０］５８７号提取营业税金及附加所致；

８、销售费用同比增加３５．８８％，主要是本期销售量增加所致；

９、财务费用同比增加１１４．３８％，主要是资本化利息减少及利率上升利息支出增加所致；

１０、营业外收入同比减少５９．３％，减少７９５２９．０８元，主要是政府补助减少所致；

１１、营业外支出同比增加１７，２１３．５１元，主要是处置资产损失增加所致；

１２、所得税费用同比增加４８．７３％，主要是本期利润增加所致；

１３、投资活动产生的现金流量净额同比减少６０．１１％，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致；

１４、筹资活动产生的现金流量净额同比增加５２６．６１％，主要是银行借款增加所致；

１５、现金及现金等价物净增加额同比增加４７２．４３％，主要是筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司于２００９年１月１１日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过了关于公司章程中现金分红的修订，明确了现金分红政策。

２０１１年４月１８日，本公司第六届董事会召开第十二次会议，批准２０１０年度利润分配预案：拟以公司２０１０年末总股本５０４，５７７，６４２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金０．５０元（含税），拟分配现金股利共计２５，２２８，８８２．１０元。剩余未分配利润７８６，２３７，２７４．３９元转入下一年度。该分配方案待提交２０１０年度股东大会审议批准后实施。

山东博汇纸业股份有限公司

法定代表人：杨振兴

２０１１年４月２６日

证券代码：６００９６６ 证券简称：博汇纸业 编号：临２０１１－００９

转债代码：１１０００７ 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于２０１１年４月１５日以书面、传真相结合的方式发出通知，于２０１１年４月２６日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司２０１１年第一季度报告全文及正文》

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二O一一年四月二十六日