证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１６
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）罗珊珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司实际控制人没有发生变化。公司实际控制人为第一大股东刘建伟先生，持有本公司１，１４２万股股份，占公司股本总额的１７．１２％，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。２００９年１月１８日，深圳市和谐安泰投资咨询有限公司与刘建伟先生签订了《一致行动协议书》，刘建伟先生实际控制公司股份为２３．１２％。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）报告期总体经营情况分析
２０１０年，公司紧紧围绕董事会年初制定的战略目标，对外积极扩大市场份额，对内继续保持高额研发投入并进一步加大生产规模的投入力度，提升技术工艺水平，完善产品结构，强化内部控制管理和产品质量管理，不断增强公司的核心竞争力，为公司持续健康快速发展打下了坚实的基础。在全体员工的共同努力下，全年经营业绩再上新台阶，管理水平和效率得到了进一步提高。报告期内，公司实现营业收入４３，１０８．９６万元，较上年增长３１．９０％，其中主营业务收入４３，００９．８１万元，较上年增长３２．７５％；实现营业利润４，０８８．７７万元，较上年增长２０．０８％；实现利润总额４，８１２．５４万元，较上年增长１６．５９％；归属于上市公司股东的净利润４，２３４．８０万元，较上年增长１６．０５％，营业收入和利润水平均创历史最高水平。
１、继续保持高额研发投入，提高技术开发与创新水平
公司继续保持高额研发投入，２０１０年，公司新增申请专利４５件，其中新增申请美国发明专利２件、国内发明专利３７件、实用新型专利６件。截至２０１０年１２月３１日，公司共累计申请专利３６０件，共累计获得授权并已取得专利证书的专利２１５件。
２０１１年１月５日，广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会联合签发《关于同意广东科信达科技有限公司等３７家单位组建广东省工程技术研究开发中心的通知》（粤科规划字［２０１０］２０９号）文件，同意公司组建广东省工程技术研究开发中心，对公司的技术研发能力和自主创新能力予以了肯定。
２、挖掘潜力，满足市场需求
２０１０年，在产能无法满足全部客户需求的情况下，公司通过持续优化工艺，增加厂房的租赁面积，加强生产设备维护提高使用效率，以及增加检测设备缩短产品检测放行周期等系列措施，增加了部分产能，最大限度地满足客户需求。截至２０１０年１２月３１日，公司产能为１，８５０万套，产量为１，９２１．４６万套，产能利用率为１０４％。为了保证公司的后续稳健发展，公司加快了工业园的建设，该项目总投资２１，９７０．４５万元，总建筑面积４８，０００平方米，其中生产厂房２８，０００平方米，研发楼１０，０００平方米，附属配套楼等其他配套用房１０，０００平方米，项目计划２０１１年１２月建成，届时将会缓解公司产能不足的问题。
３、有效推进战略布局，强化公司竞争优势
２０１０年，为了完善公司的战略布局，公司在杭州新增设立１家控股子公司。截至２０１０年１２月３１日，公司共投资设立全资子公司１家，控股子公司２家。同时，为了进一步加快公司业务拓展的步伐，积极实施全球化战略，公司计划在香港设立全资子公司，并在报告期内完成了人才储备、市场调研等大量筹备工作，香港子公司已于２０１１年２月正式注册成立。为了进一步规范对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，并在此制度的框架内细化制定了具体实施管理细则，从而规范对子公司重大事项及财务事项的管控，保障公司整体业绩的实现。
４、成功实现上市，提升公司资本实力
２０１０年５月１１日，公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，股票代码“００２４０２”。公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，６７０万股，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额为人民币５８，４５０万元。
公司成功上市，不仅表示公司的业务模式和经营能力被资本市场所认可，大幅度地提高了公司的知名度和影响力，而且随着资本实力的增强，未来公司发展速度也会加快，极大地提升了公司的竞争实力。
５、推进公司管理变革，提升经营管理水平
２０１０年，公司成功登陆中小企业板，结合公司发展现状，公司按照相关规定建立、健全了一系列规章制度，进一步完善了法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议严格按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，“三会”信息和其他重大信息及时披露。
为了给公司后续的发展提供内部保障，公司对组织结构进行了调整。调整后的组织结构将先导技术研究与实用技术转化分别置于两个系统当中，前者隶属于战略发展中心，将前沿技术研究与公司的发展战略紧密结合，将实用技术开发与业务拓展部门结合起来成立事业部，从而更加贴近市场，进一步提高客户服务水平。
人力资源管理方面，公司进一步完善了岗位说明书和工作分析体系；完善了培训体系，强化全员整体素质和水平，提升组织学习和成长能力；建立了员工职业生涯规划制度，实施有效的职业辅导设计；完善了月度与年度绩效管理激励制度，建立了较为科学的薪酬模式。
６、加大信息化建设力度，进一步规范管理水平
２０１０年，随着业务规模的扩大，公司在ＥＲＰ系统、制造执行系统和作业自动化方面的需求日益增加。为了解决现有需求和资源投入的矛盾，进一步提高工作质量与效率，公司加大了信息化投入力度，计划总投资１，５００万元，投资建设公司信息化系统项目，具体包括ＥＲＰ系统、制造执行系统和自动测试系统三项内容。该项目于２０１０年３月开始建设，目前，全世界排名第一的ＥＲＰ软件ＳＡＰ系统已经正式上线使用，信息化系统的建设和完善将进一步提高公司的规范化管理水平。
（二）对公司未来发展的展望
１、行业发展趋势
智能控制器作为以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，是家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等诸多领域终端产品的核心和关键部件。
随着人们对智能化生活的需求不断提高，智能控制器应用的领域也越来越广泛，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；另一方面，随着相关技术的不断发展，智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展，在全球有着广阔的市场前景。
近年来，在全球经济一体化的带动下，智能控制器行业的研发和生产的重心由发达国家向发展中国家转移。继大型ＥＭＳ企业将控制器制造基地转移至发展中国家之后，国际智能控制器综合性设计、生产企业也试图将一部分业务转到发展中国家，而中国凭借其广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为智能控制产业转移的首选地区。根据权威机构统计，中国智能控制器行业市场规模年复合增长率已经连续数年高于全球增长速度，达到２０％左右。随着中国企业经营管理水平的不断提高，本土的专业智能控制器设计生产企业将在市场竞争中占据更加重要的地位。
２、公司面临的机遇和挑战
目前，公司约７０％的销售收入来自于家用电器智能控制器，对于该领域而言，在全球范围内，已形成由三类公司构成的竞争格局，即欧美等发达国家的规模较大的专业智能控制器公司、全球化的ＥＭＳ企业、中国本土的专业智能控制器公司。公司作为中国本土的专业智能控制器公司的佼佼者，相比前两大阵营的企业具有可以充分整合中国的综合电子供应链优势、市场反应速度快、成本低等明显优势；而在本土的同类企业当中，公司凭借强大的技术创新能力、国际化运作平台等稳居行业前列。随着公司募集资金投资项目的实施，困扰公司多年的产能问题将得到解决，有利于公司抓住市场机遇，实现稳步良性发展。
３、公司发展战略及经营目标
公司将继续秉承“敏锐敏捷、认同认真”的精神，以先进的技术、领先的质量、科学的管理作为企业发展的基石，聚焦于智能控制器行业，通过持续的资金、研发和人才投入，充分发挥中国所拥有的电子产业链优势，不断提升公司的设计水平、工艺技术、产品质量；同时通过科学的管理，提高公司的经营业绩，并确保持续稳定地扩大生产和销售规模，扩大和巩固公司的行业领先地位。
在继续做强、做大家用电器智能控制器的基础上，公司将适时实施产品横向延伸和相关多元化的发展战略，积极拓展健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居控制器及汽车电子智能控制器等相关产品技术领域。同时，公司还将逐步向产业链上下游延伸，通过实现全产业链一体化提升公司的行业地位。
公司近期的主要经营目标是，进一步巩固市场竞争地位，扩大在家电智能控制器高端市场的市场份额，努力推进新产品线的市场拓展；有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；进一步加强对技术开发的人力、财力、物力投入，凭借核心技术强化市场竞争地位；稳步推进募集资金投资项目的进展，进一步提高设备投入水平及制造能力，强化竞争能力；进一步强化成本控制和质量控制能力，提升综合竞争优势；进一步提升与强化管理能力，推行、推广６ＳＩＧＭＡ管理，推行、推广ＪＩＴ精益生产管理，丰富公司产品认证体系，积极应对国际环保与贸易壁垒；积极开展人力资源建设，为公司持续稳健发展奠定基础。
４、公司２０１１年的经营计划和主要措施
２０１１年，公司将依托技术创新优势，继续保持高端市场的行业龙头地位，加快建设生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺水平，完善专业实验室，加强企业全方位的竞争优势。
（１）确保经营业绩稳步增长
强化全员的客户导向、效益导向、结果导向经营运作文化；理顺组织结构变革后的体系流程，完善基于客户导向的科学的业务流程体系；通过事业部的运作，突出营销人员的对外拓展职能及技术人员的贴近服务职能，扩大家电智能控制器市场份额的同时，积极推进新产品线的市场拓展，如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用；通过战略发展中心的运作，有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；实施主动营销和“走出去”策略，积极推进海外办事处建设；加快建设生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺水平，完善专业实验室；进一步强化成本控制和质量控制能力，从而确保完成年度经营业绩稳步增长。
（２）组织建设与组织提升
以组织建设和组织能力提升为核心，大力提升人力资源系统经营与管理水平，大力提升中高层管理团队的经营管理能力；结合公司经营计划，积极引进国际化销售专才、国际化管理专才和外籍、海归技术人才以顺应公司国际化发展战略；全面推行ＢＳＣ和目标管理，有效实施绩效引导和绩效鉴别管理；进一步完善培训体系，强化全员整体素质和水平，提升组织学习和成长能力；建立员工职业生涯规划制度，实施有效的职业辅导设计；适时修订公司绩效管理激励制度，从而为公司总体经营目标的实现提供人力资源保障。
（３）强化基础管理与控制体系建设
公司将参照相关法律法规、《企业内部控制规范》及其相关配套指引，进一步完善公司的财务内控体系、法人治理结构、审计体系、信息系统；进一步提升与强化管理能力，推行推广６ＳＩＧＭＡ管理、ＪＩＴ精益生产管理；优化管理流程，提高管理效率和科学决策水平，进一步强化基础管理与控制体系建设。
（４）完成关键业务环节管理提升
供应链管理环节，进一步提升系统人员素质与技能，结合公司新的组织结构和市场形势优化供应链业务运作管理体系；工程与制造管理环节，加大设备、人力投入，大力提升产品的中试与实验测试能力，提升新产品试产（ＮＰＩ）的检验范围和验证作用，提升产品的工艺设计与可靠性设计水平；质量管理环节，继续强化质量文化建设，继续强化质量责任机制建设，继续加强关键制程环节控制，加强控制研发反馈与ＮＰＩ关键环节，加强控制供应商与ＩＱＣ检验环节，大力提升终端检验设备水准和检出能力，继续提升品质系统现代化管理手段；建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，为完成公司经营业绩提供有力保障。
（５）有效推进战略布局与战略扩张
紧密关注行业动态，有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；积极推进新产品线的技术储备，如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用；继续开展自主知识产权建设，重点关注发明专利的申请比重；努力开展研发平台建设，建立优质高效的硬件设计平台、软件开发平台、软件测试平台，提升研发工作质量与效率，为公司后续稳健发展提供动力。
５、资金需求及使用计划
２０１１年公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理安排和使用资金。为实现公司发展规划所需投资的项目主要为公司２０１０年发行上市的募集资金投资项目，资金需求已在发行上市时得到基本满足。
（三）可能面临的风险因素及应对措施
１、客户集中风险及应对措施
公司的客户主要为智能控制器相关应用领域国际著名终端产品厂商，如伊莱克斯、欧威尔、伟嘉、佐敦、美的等公司，公司与前述核心客户保持稳定的合作关系，２００８－２０１０年，公司对前五名客户合计的销售收入分别为１９，０７７．９８万元、２２，０１２．５１万元和２６，５３７．３０万元，分别占当期主营业务收入的６３．８８％、６７．９４％和６１．７０％。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。公司将进一步深化与客户的战略合作伙伴关系，进一步提升技术研发水平，提高客户满意度，继续扩大市场份额。
２、原材料市场供应不稳定和应对措施
受金融危机的后续影响，２０１０年原材料市场供应不稳定，导致公司采购成本增加和采购周期加长，给公司经营带来一定影响。２０１１年，原材料市场在受日本地震影响后预计供应不稳定的状态仍将持续，针对该情况，公司计划与原材料生产商、供应商进一步建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料供应。同时，公司将通过建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，加强库存管理，根据市场预计提前储备库存等方式应对原材料市场供应不稳定的情况。
３、汇率波动风险和应对措施
２０１０年人民币持续升值，预计２０１１年人民币仍将继续经受升值的考验。针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，包括加快产品升级和创新产品的推出，增加新产品的销售比例，在定价环节提前考虑汇率因素；加大进口原材料的采购份额；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结算，及时结汇，远期结汇等来降低汇兑损失。尽管如此，如果人民币继续升值，公司仍将继续面临汇兑损失的压力。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度公司实现净利润４２，１２７，９７５．７８元，其中母公司实现净利润４３，１５８，７４８．２２ 元，按母公司净利润的１０％ 提取法定盈余公积４，３１５，８７４．８２元，当年可供股东分配的利润为３８，８８４，２８７．３４元，加上母公司年初未分配利润７２，８７８，１１５．４０元，母公司期末可供股东分配的利润为１１１，７２０，９８８．８０元。合并后公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。
公司２０１０年度利润分配预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），合计派发现金股利人民币２０，０１０，０００元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年末公司资本公积金余额为５５４，９７４，３３７．１４元。
公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，每１０股转增５股，共计转增３，３３５万股。转增后公司总股本将从６，６７０万股增加至１０，００５万股，注册资本将从人民币６，６７０万元增加至人民币１０，００５万元。
公司最近三年现金分红情况表单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
■
(下转B126版)
(上接B125版)
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司共召开９次监事会会议，具体情况如下：
１、公司于２０１０年１月２０日在公司一号会议室召开了第一届监事会临时会议，会议审议通过了以下决议：
《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司２００７年１月１日至２００９年１２月３１日财务报表的审计报告》。
２、公司于２０１０年２月２８日在公司一号会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议审议通过了以下决议：
（１）《２００９年监事会工作报告》；
（２）《２００９年财务决算及利润分配方案》。
３、公司于２０１０年５月４日在公司一号会议室召开第一届监事会临时会议，会议审议通过了以下决议：
《关于设立募集资金专户的议案》。
４、公司于２０１０年５月２６日在公司一号会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：
（１）《关于签署＜募集资金三方监管协议＞的议案》；
（２）《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。
该次监事会决议公告刊登于２０１０年５月２７日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
５、公司于２０１０年６月３０日在公司一号会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下决议：
（１）《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；
（２）《关于修改＜公司章程＞的议案》。
该次监事会决议公告刊登于２０１０年７月２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
６、公司于２０１０年８月１８日在公司一号会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下决议：
（１）《公司２０１０年半年度报告正文及摘要》；
（２）《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
（３）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
（４）《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。
该次监事会决议公告刊登于２０１０年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
７、公司于２０１０年９月７日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下决议：
（１）《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
（２）《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。
该次监事会决议公告刊登于２０１０年９月８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
８、公司于２０１０年１０月２７日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下决议：
（１）《公司２０１０年第三季度报告全文及正文》；
（２）《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
（３）《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
（４）《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
该次监事会决议公告刊登于２０１０年１０月２９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
９、公司于２０１０年１１月１６日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：
《关于选举韩伟净女士为公司监事会主席的议案》。
该次监事会决议公告刊登于２０１０年１１月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
１、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司２０１０年公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督。
监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
２、检查公司财务情况
监事会对公司２０１０年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。
３、公司关联交易情况
监事会对公司２０１０年度发生的关联交易进行了有效的监督。
监事会认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
４、收购资产情况
报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
５、治理专项活动整改情况
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会的统一部署，积极开展了公司治理自查和相关的整改工作。根据相关法律法规及公司实际情况制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《财务负责人管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等相关制度，不断完善公司内部控制体系，并根据监管部门的相关要求定期向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送“关联方资金往来情况表”，规范公司与关联方的资金往来情况。
６、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《２０１０年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３７１，０７７，９１２．８４ | ３７０，２０７，３９８．３４ | ２９６，２７５，７３９．８３ | ２９５，４６８，１６１．５０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２１，７０４，８５０．３４ | ２１，７０４，８５０．３４ | １３，６６６，６９９．３５ | １３，６６６，６９９．３５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１，８６５，２７５．３５ | １２，１０４，１３１．６２ | ２，１８５，８７９．８６ | ２，１６２，９３４．００ |
| 经营活动现金流入小计 | ４０４，６４８，０３８．５３ | ４０４，０１６，３８０．３０ | ３１２，１２８，３１９．０４ | ３１１，２９７，７９４．８５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３５３，１８３，０７８．４９ | ３５２，４０１，１２０．７３ | ２２３，６４６，４２７．２６ | ２２２，８３９，５９９．５８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５９，６０７，５１０．４０ | ５７，６０５，２４１．９１ | ３７，５６６，２９９．８２ | ３７，５０８，２６３．６２ |
| 支付的各项税费 | ９，１３１，６７４．１９ | ８，８１９，１８５．２０ | ６，３７５，２５０．６３ | ６，３３０，６２３．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２７，７１８，９４９．１３ | ２７，３６１，０１５．９０ | １９，３７６，９５２．５３ | １９，２３７，７９２．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | ４４９，６４１，２１２．２１ | ４４６，１８６，５６３．７４ | ２８６，９６４，９３０．２４ | ２８５，９１６，２７９．２７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４４，９９３，１７３．６８ | －４２，１７０，１８３．４４ | ２５，１６３，３８８．８０ | ２５，３８１，５１５．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ２２，１００．００ | ４６４，６７５．４０ | １５５，５００．００ | １５５，５００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２２，１００．００ | ４６４，６７５．４０ | １５５，５００．００ | １５５，５００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７２，７４７，０７８．３５ | ７０，３８３，９１７．６４ | ９，２４５，１６８．９９ | ８，７９３，０９１．７４ |
| 投资支付的现金 | | ４，５００，０００．００ | | ３，６００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７２，７４７，０７８．３５ | ７４，８８３，９１７．６４ | ９，２４５，１６８．９９ | １２，３９３，０９１．７４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７２，７２４，９７８．３５ | －７４，４１９，２４２．２４ | －９，０８９，６６８．９９ | －１２，２３７，５９１．７４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５５６，７７５，１００．００ | ５５５，２７５，１００．００ | ９００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １，５００，０００．００ | | ９００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２７，９０７，４８３．７１ | ２７，９０７，４８３．７１ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ３３，６２３，４５３．１８ | ３３，６２３，４５３．１８ | ２９，７９２，７２５．０８ | ２９，７９２，７２５．０８ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６１０，３９８，５５３．１８ | ６０８，８９８，５５３．１８ | ５８，６００，２０８．７９ | ５７，７００，２０８．７９ |
| 偿还债务支付的现金 | ３４，５０７，４８３．７１ | ３４，５０７，４８３．７１ | ３３，５７３，２５０．１１ | ３３，５７３，２５０．１１ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３９１，５９７．７７ | ３９１，５９７．７７ | ６４６，１５１．０７ | ６４６，１５１．０７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４８，５５４，５７２．０４ | ４８，５５４，５７２．０４ | ２５，１２０，０７４．８９ | ２５，１２０，０７４．８９ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８３，４５３，６５３．５２ | ８３，４５３，６５３．５２ | ５９，３３９，４７６．０７ | ５９，３３９，４７６．０７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５２６，９４４，８９９．６６ | ５２５，４４４，８９９．６６ | －７３９，２６７．２８ | －１，６３９，２６７．２８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６５５，９０２．１４ | －６５５，９０２．１４ | －３６０，１５０．２７ | －３６０，１５０．２７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４０８，５７０，８４５．４９ | ４０８，１９９，５７１．８４ | １４，９７４，３０２．２６ | １１，１４４，５０６．２９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６５，０７１，９１３．３７ | ５９，０３４，７９７．７０ | ５０，０９７，６１１．１１ | ４７，８９０，２９１．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４７３，６４２，７５８．８６ | ４６７，２３４，３６９．５４ | ６５，０７１，９１３．３７ | ５９，０３４，７９７．７０ |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５０２，７３５，６５９．６１ | ４９６，３２７，２７０．２９ | ８３，４９０，４９５．２６ | ７７，４５３，３７９．５９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２４，５０１，１３９．７３ | ２４，４８１，１３９．７３ | ２１，３４６，１４２．３４ | ２１，３４６，１４２．３４ |
| 应收账款 | １２５，８７１，８９５．２７ | １２１，８７８，３７４．９９ | ８３，５２０，４３３．３１ | ８３，５２０，４３３．３１ |
| 预付款项 | ６，４３９，３４１．３５ | ６，０９７，７１９．３５ | １，７１５，０５９．０４ | １，７１５，０５９．０４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ３，３２８，４８６．２８ | ３，３２８，４８６．２８ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ９，０３８，１７２．８５ | ９，１０２，２３８．７９ | ８，１４７，２９２．８０ | ８，１３４，１４７．８９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９８，２８０，６２８．１１ | ９７，３９０，５１０．９１ | ５８，４９７，９４６．４５ | ５８，４８３，７３４．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７７０，１９５，３２３．２０ | ７５８，６０５，７４０．３４ | ２５６，７１７，３６９．２０ | ２５０，６５２，８９６．５０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １３，１００，０００．００ | | ８，６００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３８，２２３，９０９．２４ | ３６，８９９，９７０．３３ | ２１，９１７，０７７．９９ | ２１，８２４，３０５．９９ |
| 在建工程 | ３６，０２８，８６６．５６ | ３５，６７２，４０１．５６ | ７，３０９，０９２．３６ | ６，９５２，６２７．３６ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４４，４４４，１８１．２７ | ４１，４２５，７５５．１４ | ２９，０８３，１４７．５４ | ２６，４００，２６６．８４ |
| 开发支出 | ３，３１８，０７９．７４ | ２，８０４，９８３．０５ | １，４４２，７００．００ | １，４４２，７００．００ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，３５４，５３２．９９ | １，０６８，５７３．７９ | １，７６２，４８４．７５ | １，７６２，４８４．７５ |
| 递延所得税资产 | １，４１５，２９９．４７ | ９８２，４９１．０６ | ７８２，３５１．５１ | ７８２，３５１．５１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １２４，７８４，８６９．２７ | １３１，９５４，１７４．９３ | ６２，２９６，８５４．１５ | ６７，７６４，７３６．４５ |
| 资产总计 | ８９４，９８０，１９２．４７ | ８９０，５５９，９１５．２７ | ３１９，０１４，２２３．３５ | ３１８，４１７，６３２．９５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，２４０，０００．００ | １，２４０，０００．００ | ３０，０３４，６９３．５０ | ３０，０３４，６９３．５０ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ６４，９３０，９４０．８０ | ６４，９３０，９４０．８０ | ５６，３３０，６１３．３０ | ５６，３３０，６１３．３０ |
| 应付账款 | ８５，２４９，１２５．２９ | ８２，０９７，７８３．５１ | ７６，００２，８８３．８４ | ７６，００１，４５９．３４ |
| 预收款项 | ２８４，３８３．１１ | ２８４，３８３．１１ | ２３５，１４１．８４ | ２３５，１４１．８４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，９９８，２０４．２０ | ３，６７２，９７７．００ | ２，０４１，１７５．００ | ２，０１７，２９３．５２ |
| 应交税费 | －９，９６５，６４０．６１ | －９，８６９，１１４．０３ | －２，５６７，１１２．２６ | －２，５６８，９３０．３３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １，２５５，０２２．０７ | １，２３０，６９４．４０ | ３１０，３４６．３０ | ２８７，５５９．５２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １４６，９９２，０３４．８６ | １４３，５８７，６６４．７９ | １６２，３８７，７４１．５２ | １６２，３３７，８３０．６９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | １００，０００．００ | １００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | | １００，０００．００ | １００，０００．００ |
| 负债合计 | １４６，９９２，０３４．８６ | １４３，５８７，６６４．７９ | １６２，４８７，７４１．５２ | １６２，４３７，８３０．６９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６６，７００，０００．００ | ６６，７００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ５５４，９７４，３３７．１４ | ５５４，９７４，３３７．１４ | ２３，８４０，６３７．１４ | ２３，８４０，６３７．１４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １３，５７７，３２５．６１ | １３，５７６，９２４．５４ | ９，２６１，４５０．７９ | ９，２６１，０４９．７２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １１０，５９８，３００．７１ | １１１，７２０，９８８．８０ | ７２，５６６，２１９．４６ | ７２，８７８，１１５．４０ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７４５，８４９，９６３．４６ | ７４６，９７２，２５０．４８ | １５５，６６８，３０７．３９ | １５５，９７９，８０２．２６ |
| 少数股东权益 | ２，１３８，１９４．１５ | | ８５８，１７４．４４ | |
| 所有者权益合计 | ７４７，９８８，１５７．６１ | ７４６，９７２，２５０．４８ | １５６，５２６，４８１．８３ | １５５，９７９，８０２．２６ |
| 负债和所有者权益总计 | ８９４，９８０，１９２．４７ | ８９０，５５９，９１５．２７ | ３１９，０１４，２２３．３５ | ３１８，４１７，６３２．９５ |
９．２．２ 利润表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 深鹏所股审字［２０１１］０１２０号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则规定编制财务报表是和而泰公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，和而泰公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了和而泰公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月２６日 |
| 注册会计师姓名 |
| 支梓、陈满薇 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４３１，０８９，６００．８７ | ４２６，８６６，７６８．９０ | ３２６，８２１，０８４．２９ | ３２６，１３０，８４６．４１ |
| 其中：营业收入 | ４３１，０８９，６００．８７ | ４２６，８６６，７６８．９０ | ３２６，８２１，０８４．２９ | ３２６，１３０，８４６．４１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３９０，２０１，８６０．４３ | ３８４，５１５，４４７．６１ | ２９２，７７０，０７８．９１ | ２９１，７８０，４１０．６０ |
| 其中：营业成本 | ３３８，１４８，４１０．９２ | ３３４，４６８，１６４．７３ | ２５０，０２９，４８３．２４ | ２４９，３７１，４２６．１９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ７９１，０８８．４６ | ７５５，４３０．０１ | ７６９，３１５．３２ | ７６８，７８８．９４ |
| 销售费用 | ９，９６８，６８１．００ | ９，６２４，４２７．１９ | ７，２７４，９７９．７３ | ７，２５０，９３０．２３ |
| 管理费用 | ４２，５４６，３３３．８６ | ４０，９４４，７６８．９６ | ３２，０５５，１２９．３４ | ３１，７２６，３２９．４５ |
| 财务费用 | －２，６９６，４４０．１３ | －２，６１１，６０７．０１ | １，４１４，３０３．５７ | １，４３６，０６８．０８ |
| 资产减值损失 | １，４４３，７８６．３２ | １，３３４，２６３．７３ | １，２２６，８６７．７１ | １，２２６，８６７．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４０，８８７，７４０．４４ | ４２，３５１，３２１．２９ | ３４，０５１，００５．３８ | ３４，３５０，４３５．８１ |
| 加：营业外收入 | ７，４４０，０７０．３４ | ７，４４０，０７０．３４ | ７，４２２，６４５．８６ | ７，４２２，６４５．８６ |
| 减：营业外支出 | ２０２，４２３．２０ | ２０２，４２３．２０ | １９６，１７５．１０ | １９６，１７５．１０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | －１６，７０３．４９ | －１６，７０３．４９ | －５９，６４０．００ | －５９，６４０．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４８，１２５，３８７．５８ | ４９，５８８，９６８．４３ | ４１，２７７，４７６．１４ | ４１，５７６，９０６．５７ |
| 减：所得税费用 | ５，９９７，４１１．８０ | ６，４３０，２２０．２１ | ４，８２８，９６０．９３ | ４，８２８，９６０．９３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４２，１２７，９７５．７８ | ４３，１５８，７４８．２２ | ３６，４４８，５１５．２１ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４２，３４７，９５６．０７ | ４３，１５８，７４８．２２ | ３６，４９０，３４０．７７ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| 少数股东损益 | －２１９，９８０．２９ | | －４１，８２５．５６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．７１ | ０．７２ | ０．７３ | ０．７３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．７１ | ０．７２ | ０．７３ | ０．７３ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ４２，１２７，９７５．７８ | ４３，１５８，７４８．２２ | ３６，４４８，５１５．２１ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４２，３４７，９５６．０７ | ４３，１５８，７４８．２２ | ３６，４９０，３４０．７７ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －２１９，９８０．２９ | | －４１，８２５．５６ | |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
２０１０年４月，公司出资４５０万元成立了杭州和而泰智能控制技术有限公司，持有９０％股权，该事项已经公司总经理办公会议、董事会战略委员会审议通过。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十八日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１２
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年４月１５日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１１年４月２６日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中，独立董事董世杰以通讯方式参与表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。
２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。
《２０１０年度董事会工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》“第八节 董事会报告”部分。
独立董事董世杰先生、黄纲先生、张军女士（历任）向董事会提交了《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案尚需提交股东大会审议。
３、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案尚需提交股东大会审议。
４、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。
２０１０年度公司实现营业收入４３，１０８．９６万元，营业成本３３，８１４．８４万元，净利润 ４，２１２．８０万元，每股收益 ０．７１ 元。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司股东大会审议。
５、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度公司实现净利润４２，１２７，９７５．７８元，其中母公司实现净利润４３，１５８，７４８．２２ 元，按母公司净利润的１０％ 提取法定盈余公积４，３１５，８７４．８２元，当年可供股东分配的利润为３８，８８４，２８７．３４元，加上母公司年初未分配利润７２，８７８，１１５．４０元，母公司期末可供股东分配的利润为１１１，７２０，９８８．８０元。合并后公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。
公司２０１０年度利润分配预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），合计派发现金股利人民币２０，０１０，０００元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年末公司资本公积金余额为５５４，９７４，３３７．１４元。
公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，每１０股转增５股，共计转增３，３３５万股。转增后公司总股本将从６，６７０万股增加至１０，００５万股，注册资本将从人民币６，６７０万元增加至人民币１０，００５万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
６、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。
《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司独立董事《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司独立董事《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司股东大会审议。
８、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
９、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度预算报告》。
以公司２０１０年度的经营业绩及２０１１年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，２０１１年，公司将努力实现主营业务同比增长１０％－４０％，归属于母公司的净利润同比增长１０％－４０％。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年年度预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司股东大会审议。
１０、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》。
会议同意公司在２０１１年度，分别向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度１０，０００万元；向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度８，０００万元；向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度５，０００万元；向中国建设银行股份有限公司深圳市分行蛇口支行申请授信额度１０，０００万元；向中国银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度５，０００万元；向广东发展银行深圳分行申请授信额度１５，０００万元。公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍亿叁仟万元整，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
此议案需提交公司股东大会审议。
１１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交公司股东大会审议。
１２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
《董事会议事规则修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交公司股东大会审议。
１３、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。
修订后的《总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１４、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司独立董事《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展加强上市公司治理专项活动的整改报告之核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１５、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。
会议同意于２０１１年５月１９日上午１０：００在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室召开公司２０１０年度股东大会，审议下列事项：
１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；
２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；
３、审议公司《２０１０年年度报告及摘要》；
４、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；
５、审议公司《２０１１年度财务预算报告》；
６、审议公司《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
７、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
８、审议《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》；
９、审议《公司章程修正案》；
１０、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。
公司《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十八日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１３
深圳和而泰智能控制股份有限公司
２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可「２０１０」４３７号文核准，公司于２０１０年４月２８日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额为人民币５８，４５０万元，扣除发行费用人民币４，３５５．６３万元，实际募集资金净额为人民币５４，０９４．３７万元，以上募集资金于２０１０年５月４日存入公司募集资金专用账户中，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，于２０１０年５月５日出具深鹏所验字「２０１０」１６０号《验资报告》。
公司在首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元。根据财政部财会［２０１０］２５号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将２０１０年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元调整记入２０１０年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额６８９万元，调整后实际募集资金净额为人民币５４，７８３．３７万元，但该笔资金尚未转入募集资金专用账户。
本年度募集资金使用金额及年末余额见下表：
| 募集资金总额 | ５４，７８３．３７ | 本年度投入募集资金总额 | ９，６３１．８７ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ９，６３１．８７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目 | 否 | １１，８０５．４５ | １１，８０５．４５ | ４，３９０．５４ | ４，３９０．５４ | ３７．１９％ | ２０１１年１２月３１日 | ０ | 否 | 否 |
| 深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目 | 否 | ２，９１７ | ２，９１７ | １２９．４４ | １２９．４４ | ４．４４％ | ２０１１年１２月１日 | ０ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １４，７２２．４５ | １４，７２２．４５ | ４，５１９．９８ | ４，５１９．９８ | － | － | ０ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目 | 否 | １，２５０ | １，２５０ | １１１．８９ | １１１．８９ | ８．９５％ | ２０１２年１２月３１日 | ０ | 否 | 否 |
| 深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目 | 否 | １０，０６０ | １０，０６０ | ０．００ | ０．００ | ０％ | ２０１１年１２月３１日 | ０ | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | １，５００ | １，５００ | １，５００ | １，５００ | １００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ３，５００ | ３，５００ | ３，５００ | ３，５００ | １００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | １６，３１０ | １６，３１０ | ５，１１１．８９ | ５，１１１．８９ | － | － | ０ | － | － |
| 合计 | － | ３１，０３２．４５ | ３１，０３２．４５ | ９，６３１．８７ | ９，６３１．８７ | － | － | ０ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目尚处于建设期，无法计算预计效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司２００９年９月２４日召开的第一届董事会临时会议、２００９年１０月９日召开的２００９年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资公司智能控制器生产项目的议案》，同意投资１０，１６５万元用于智能控制器生产项目建设，截至２０１０年８月２６日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资１，０３８，１２８元。公司２０１０年９月７日召开的第一届董事会第十四次会议、２０１０年９月２７日召开的２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司使用超募资金１０，０６０万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”，同意公司将该项目与承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”合并建设，合并后项目总投资２１，９７０．４５万元，计划于２０１１年１２月３１日完成。截至２０１０年１２月３１日，公司已使用募集资金４，３９０．５４万元用于该项目，全部通过承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”的募集资金托管账户支付，尚未使用超募资金专户中的资金。
上述超募资金的使用，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司２０１０年６月３０日召开的第一届董事会第十二次会议、２０１０年７月２０日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目建设的实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路Ａ６０３－０３６０号宗地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司２０１０年６月３０日召开的第一届董事会第十二次会议、２０１０年７月２０日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司，更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。 公司２０１０年９月７日召开的第一届董事会第十四次会议、２０１０年９月２７日召开的２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司将该项目与在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设，合并后项目总投资２１，９７０．４５万元，计划于２０１１年１２月３１日完成。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：截至２０１０年６月３０日，公司已以自筹资金预先投入该项目３９３，４３１．４０元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了深鹏所审［２０１０］４３９号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司２０１０年８月１８日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。截至２０１０年１２月３１日，公司已完成上述置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
二、募集资金专户管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于２０１０年５月２６日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对首次公开发行股票募集资金已按照上述协议中之约定实行专户存储，募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后的净额５４，０９４．３７万元（未包含上述应转回的２０１０年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元），已按照上述协议中之约定分别存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行１８２００１４１７０００７１００账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行７９１００１５５２０００００６５２账户、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行１１００６３２４３０８８０７账户、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行７５５９０１３７９１１０２０６账户。截至本报告出具之日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》履行状况良好。
截至２０１０年１２月３１日，本次发行募集资金专项账户余额为人民币４４７，４９４，５３２．８２元（含存款利息，未包含上述应转回的２０１０年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用６８９万元），各专户明细如下：
单位：万元
| 项目 | 金额（单位：元） |
| 募集资金净额 | ５４７，８３３，７００．００ |
| 减：累计使用募集资金 | ９６，３１８，７１０．５５ |
| 其中：本年度投入募投项目资金 | ４６，３１８，７１０．５５ |
| 用超募资金补充流动资金 | ３５，０００，０００．００ |
| 偿还贷款 | １５，０００，０００．００ |
| 减：其他支出（如手续费等） | １，７６４．６８ |
| 加：募集资金利息收入 | ２，８７１，３０８．０５ |
| 尚未使用的募集资金余额 | ４５４，３８４，５３２．８２ |
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
| 序号 | 开户行 | 账号 | 定期存款
余额 | 活期存款
余额 | 余额合计 |
| １ | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 | ７９１００１５５２０００００６００ | １７，０６６．６３ | １，２７３．６２ | １８，３４０．２５ |
| ２ | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | １８２００１４１７０００７１００ | ９，５００．００ | ７６６．３７ | １０，２６６．３７ |
| ３ | 深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行 | １１００６３２４３０８８０７ | １０，１２０．２５ | ０．００ | １０，１２０．２５ |
| ４ | 招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 | ７５５９０１３７９１１０２０６ | ６，０００．００ | ２２．５８ | ６，０２２．５８ |
| | 合计 | | ４２，６８６．８８ | ２，０６２．５７ | ４４，７４９．４５ |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１４
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年４月１５日以传真方式送达给各位监事。会议于２０１１年４月２６日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
１、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。
《２０１０年度监事会工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》“第九节 监事会报告”部分。
本议案尚需提交股东大会审议。
２、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案尚需提交股东大会审议。
３、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。
２０１０年度公司实现营业收入４３，１０８．９６万元，营业成本３３，８１４．８４万元，净利润４，２１２．８０万元，每股收益０．７１元。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司股东大会审议。
４、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年度公司实现净利润４２，１２７，９７５．７８元，其中母公司实现净利润４３，１５８，７４８．２２ 元，按母公司净利润的１０％ 提取法定盈余公积４，３１５，８７４．８２元，当年可供股东分配的利润为３８，８８４，２８７．３４元，加上母公司年初未分配利润７２，８７８，１１５．４０元，母公司期末可供股东分配的利润为１１１，７２０，９８８．８０元。合并后公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为１１０，５９８，３００．７１元。
公司２０１０年度利润分配预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），合计派发现金股利人民币２０，０１０，０００元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，２０１０年末公司资本公积金余额为５５４，９７４，３３７．１４元。
公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数６，６７０万股为基数，每１０股转增５股，共计转增３，３３５万股。转增后公司总股本将从６，６７０万股增加至１０，００５万股，注册资本将从人民币６，６７０万元增加至人民币１０，００５万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
５、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
公司内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《２０１０年度内部控制有效性的自我评价报告》无异议。
《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司独立董事《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
６、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司独立董事《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司股东大会审议。
７、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见２０１１年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
８、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度预算报告》。
以公司２０１０年度的经营业绩及２０１１年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，２０１１年，公司将努力实现主营业务同比增长１０％－４０％，归属于母公司的净利润同比增长１０％－４０％。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年年度预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司股东大会审议。
９、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
此议案需提交公司股东大会审议。
１０、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会通过此次专项活动，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整；并切实整改公司治理中存在的问题，完善公司治理结构，持续提高公司规范运作水平，符合公司广大股东的根本利益。公司提出的《公司治理专项活动整改报告》能够充分完整客观地反映企业开展治理专项活动的实际情况和效果。《公司治理专项活动整改报告》是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司独立董事《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展加强上市公司治理专项活动的整改报告之核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十八日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１５
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开２０１０年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第四次会议决定于２０１１年５月１９日上午１０：００时在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室召开２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：２０１１年５月１９日上午１０：００时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
１、截至２０１１年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；
２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；
３、审议公司《２０１０年年度报告及摘要》；
４、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；
５、审议公司《２０１１年度财务预算报告》；
６、审议公司《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
７、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
８、审议《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》；
９、审议《公司章程修正案》；
１０、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。
（三）上述议案的具体内容，已于２０１１年４月２８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：２０１１年５月１８日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００。
（二）登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：５１８０５７
联 系 人：李晓华
联系电话：（０７５５）２６７２７１８８
联系传真：（０７５５）２６７２７１３７
五、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日
附件：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
２０１０年年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 弃权 | 反对 |
| １ | 《２０１０年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１０年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２０１０年年度报告及摘要》 | | | |
| ４ | 《２０１０年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《２０１１年度财务预算报告》 | | | |
| ６ | 《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案》 | | | |
| ７ | 《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| ８ | 《２０１１年度公司申请银行综合授信额度的议案》 | | | |
| ９ | 《公司章程修正案》 | | | |
| １０ | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | | | |
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１１－０１８
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于举行２０１０年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》全文及其摘要于２０１１年４月２６日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。公司《２０１０年年度报告》全文及其摘要已于２０１１年４月２８日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１０年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于２０１１年５月６日（星期五）１５：００－１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士、副总经理兼董事会秘书李晓华女士、独立董事孙进山先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘兴华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ９，２６１，４５０．７９ | | ７２，５６６，２１９．４６ | | ８５８，１７４．４４ | １５６，５２６，４８１．８３ | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ５，５８６，６５６．２３ | | ３９，７５０，６７３．２５ | | | １１９，１７７，９６６．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ９，２６１，４５０．７９ | | ７２，５６６，２１９．４６ | | ８５８，１７４．４４ | １５６，５２６，４８１．８３ | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ５，５８６，６５６．２３ | | ３９，７５０，６７３．２５ | | | １１９，１７７，９６６．６２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６，７００，０００．００ | ５３１，１３３，７００．００ | | | ４，３１５，８７４．８２ | | ３８，０３２，０８１．２５ | | １，２８０，０１９．７１ | ５９１，４６１，６７５．７８ | | | | | ３，６７４，７９４．５６ | | ３２，８１５，５４６．２１ | | ８５８，１７４．４４ | ３７，３４８，５１５．２１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，３４７，９５６．０７ | | －２１９，９８０．２９ | ４２，１２７，９７５．７８ | | | | | | | ３６，４９０，３４０．７７ | | －４１，８２５．５６ | ３６，４４８，５１５．２１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，３４７，９５６．０７ | | －２１９，９８０．２９ | ４２，１２７，９７５．７８ | | | | | | | ３６，４９０，３４０．７７ | | －４１，８２５．５６ | ３６，４４８，５１５．２１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １６，７００，０００．００ | ５３１，１３３，７００．００ | | | | | | | １，５００，０００．００ | ５４９，３３３，７００．００ | | | | | | | | | ９００，０００．００ | ９００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １６，７００，０００．００ | ５３１，１３３，７００．００ | | | | | | | １，５００，０００．００ | ５４９，３３３，７００．００ | | | | | | | | | ９００，０００．００ | ９００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，３１５，８７４．８２ | | －４，３１５，８７４．８２ | | | | | | | | ３，６７４，７９４．５６ | | －３，６７４，７９４．５６ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，３１５，８７４．８２ | | －４，３１５，８７４．８２ | | | | | | | | ３，６７４，７９４．５６ | | －３，６７４，７９４．５６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６６，７００，０００．００ | ５５４，９７４，３３７．１４ | | | １３，５７７，３２５．６１ | | １１０，５９８，３００．７１ | | ２，１３８，１９４．１５ | ７４７，９８８，１５７．６１ | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ９，２６１，４５０．７９ | | ７２，５６６，２１９．４６ | | ８５８，１７４．４４ | １５６，５２６，４８１．８３ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ９，２６１，０４９．７２ | | ７２，８７８，１１５．４０ | １５５，９７９，８０２．２６ | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ５，５８６，２５５．１６ | | ３９，８０４，９６４．３２ | １１９，２３１，８５６．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | ０．００ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | ０．００ |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | ０．００ |
| 二、本年年初余额 | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ９，２６１，０４９．７２ | | ７２，８７８，１１５．４０ | １５５，９７９，８０２．２６ | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ５，５８６，２５５．１６ | | ３９，８０４，９６４．３２ | １１９，２３１，８５６．６２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６，７００，０００．００ | ５３１，１３３，７００．００ | | | ４，３１５，８７４．８２ | | ３８，８４２，８７３．４０ | ５９０，９９２，４４８．２２ | | | | | ３，６７４，７９４．５６ | | ３３，０７３，１５１．０８ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４３，１５８，７４８．２２ | ４３，１５８，７４８．２２ | | | | | | | ３６，７４７，９４５．６４ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | ０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４３，１５８，７４８．２２ | ４３，１５８，７４８．２２ | | | | | | | ３６，７４７，９４５．６４ | ３６，７４７，９４５．６４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １６，７００，０００．００ | ５３１，１３３，７００．００ | | | | | | ５４７，８３３，７００．００ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | １６，７００，０００．００ | ５３１，１３３，７００．００ | | | | | | ５４７，８３３，７００．００ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，３１５，８７４．８２ | | －４，３１５，８７４．８２ | | | | | | ３，６７４，７９４．５６ | | －３，６７４，７９４．５６ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，３１５，８７４．８２ | | －４，３１５，８７４．８２ | | | | | | ３，６７４，７９４．５６ | | －３，６７４，７９４．５６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６６，７００，０００．００ | ５５４，９７４，３３７．１４ | | | １３，５７６，９２４．５４ | | １１１，７２０，９８８．８０ | ７４６，９７２，２５０．４８ | ５０，０００，０００．００ | ２３，８４０，６３７．１４ | | | ９，２６１，０４９．７２ | | ７２，８７８，１１５．４０ | １５５，９７９，８０２．２６ |
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