证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－０６

　证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

　双良节能系统股份有限公司

　２０１０年度股东大会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　双良节能系统股份有限公司２０１０度股东大会于２０１１年４月１５日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共１１人，代表公司股份４９０，４５５，４７３股，占公司股份总数的６０．５４％。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　二、提审议案情况

　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　（１）审议公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（２）审议公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（３）审议公司《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（４）审议公司《２０１１年度财务预算报告》的议案；

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（５）审议公司《２０１０年度利润分配预案》的议案；

　经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计［天衡审字（２０１１）４１８号］，公司２０１０年度母公司实现净利润３１０，１６４，６１３．１６元，按１０％提取法定盈余公积３１，０１６，４６１．３２元，加年初未分配利润１７２，５６２，０９８．７３元，减公司于２０１０年４月向全体股东分配现金股利１６８，７６７，３４４．００元，可供股东分配的利润为２８２，９４２，９０６．５７元，决定向全体股东按每１０股派发现金股利３．００元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（６）审议公司《２０１０年度报告和年度报告摘要》的议案；

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（７）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。

　赞成：４９０，４５５，４７３股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、股东大会会议决议

　２、股东大会会议记录

　３、律师法律意见书

　特此公告

　双良节能系统股份有限公司

　二○一一年四月十八日

　证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１１－０７

　证券代码：１１０００９ 证券简称：双良转债

　双良节能系统股份有限公司

　空冷器合同公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司与中煤西安设计工程有限责任公司签署了直接空冷凝汽器的买卖合同，合同总金额为８，１００万元。本合同已经双方授权代表签字，单位盖章，并已生效。

　本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。公司提醒广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　双良节能系统股份有限公司

　２０１１年４月１８日