本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股派发现金红利０．８０元（扣税前）

　● 每股派发现金红利０．７２元（扣税后）

　● 股权登记日：２０１１年４月２１日

　● 除息日：２０１１年４月２２日

　● 现金红利发放日：２０１１年４月２７日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　公司２０１０ 年度利润分配方案已经公司２０１０年４月８日召开的公司２０１０年度股东大会会议审议通过，股东大会会议决议公告刊登于２０１１ 年４月９日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、利润分配方案

　（一）发放年度：２０１０年度

　（二）发放范围：截止２０１１年４月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　（三）本次分配以４３８，４７３，２７３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利８元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．７２元。具体如下：

　（１）对于Ａ股自然人股东，由本公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利每股人民币０．７２元。

　（２）对于Ａ股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币０．８０元。

　（３）对于境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函２００９【４７】号）的规定，按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．７２元。如ＱＦＩＩ股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　（４）对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。

　三、股权登记日、除息日和红利发放日

　１、股权登记日：２０１１年４月２１日

　２、除 息 日：２０１１年４月２２日

　３、红利发放日：２０１１年４月２７日

　四、分派对象

　截止２０１１年４月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分配实施办法

　１、公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司现金红利由本公司直接发放；

　２、其他股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询与联系

　联系电话：０５５７－３９８２１４７

　联系人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处

　联系地址：安徽省宿州市西昌路１５７号

　七、备查文件目录

　安徽恒源煤电股份有限公司２０１０年度股东大会会议决议。

　特此公告

　安徽恒源煤电股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一一年四月十五日