股票代码：６０００２２ 股票简称：济南钢铁 公告编号：２０１１－０１６

　济南钢铁股份有限公司

　２０１０年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召集、召开和出席情况

　济南钢铁股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月８日上午９：００在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表７人，代表股份２１６５６８９７９１股，占公司股份总额的６９．４０％。会议由公司董事会召集，董事长蔡漳平先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　二、议案审议情况

　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　一、关于２０１０年度董事会工作报告

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　二、关于２０１０年度监事会工作报告

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、关于２０１０年度报告和摘要

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、关于公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、关于公司２０１０年度利润分配的议案

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　六、关于公司２０１０年度资本公积转增股本的议案

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　七、关于２０１１年日常经营关联交易的议案

　济钢集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　表决结果：同意２２２６８６１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　八、关于支付独立董事２０１０年度津贴的议案

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　九、关于续聘会计师事务所的议案

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十、关于向山东钢铁集团有限公司借款的议案

　济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿、山东省耐火原材料公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　表决结果：同意５３２９４０５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十一、关于更换公司董事的议案

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十二、关于更换公司监事的议案

　表决结果：同意２１６５６８９７９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证意见

　本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，由此形成的股东大会决议合法有效。

　备查文件：

　１、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　２、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告。

　济南钢铁股份有限公司

　二○一一年四月九日

　股票简称：济南钢铁 证券代码：６０００２２ 公告编号：２０１１－０１７

　济南钢铁股份有限公司

　重大事项进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司于２０１１年２月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时披露了《济南钢铁股份有限公司重大事项暨停牌公告》，因山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，本公司股票已按有关规定停牌。

　目前，山钢集团仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因此公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

　本公司发布的信息以指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　济南钢铁股份有限公司

　董事会

　二○一一年四月九日