证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１１－００５号

　信达地产股份有限公司

　第五十次（２０１０年度）股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１１ 年４月８日

　（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层

　（三）召开方式：现场方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）主持人：宁桂兰董事、总经理

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东或股东代理人７人，代表股份１，０９２，９４０，７６０股，占公司股份总数的７１．７０％。

　四、议案审议和表决情况

　（一）审议通过了《董事会２０１０年度工作报告》。

　表决结果：

　同意１，０９２，９４０，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（二）审议通过了《监事会２０１０年度工作报告》。

　表决结果：

　同意１，０９２，９４０，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（三）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果：

　同意１，０９２，９４０，７６０ 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（四）审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　表决结果：

　同意１，０９２，９４０，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（五）审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

　表决结果：

　同意１，０９２，９４０，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（六）审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》。

　选举贾洪浩、王季明先生为公司第八届董事会董事。

　表决情况为：

　１．贾洪浩

　获得累积投票的表决权数为１，０９２，９４０，７６０股，超过出席会议股东（包括股东代理人）所代表的表决权的二分之一，当选为第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

　２．王季明

　获得累积投票的表决权数为１，０９２，９４０，７６０股，超过出席次会议股东（包括股东代理人）所代表的表决权的二分之一，当选为第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

　（七） 审议通过了《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

　表决结果：

　同意２００，２４６，５９９股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的９９．９６％；反对８３，９００股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的０．０４％；弃权０股。

　（八） 审议通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》

　表决结果：

　同意１，０９２，９４０，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　会议还听取了《独立董事２０１０年度述职报告》。

　五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的秦桥、郭昕律师出席会议并出具法律意见书。

　六、法律意见书

　（一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　（二）律师姓名：秦桥、郭昕

　（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　信达地产股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年四月八日

　证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１１－００６号

　信达地产股份有限公司第八届董事会

　第二十二次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　信达地产股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于２０１１年４月８日在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１５层以现场方式召开。会议通知已于２０１１年４月２日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员９人，应到董事９人，实到董事６人，委托３人。董事陶毅先生因公务原因未能出席，委托董事侯琦代为表决；董事王季明先生因公务原因未能出席，委托董事刘社梅代为表决；独立董事刘大为先生因公务原因未能出席，委托独立董事刘慧勇代为表决。公司３名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由宁桂兰董事、总经理主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　选举贾洪浩先生担任公司第八届董事会董事长。贾洪浩先生简历详见２０１１年３月１９日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１１－００２号公告。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过了《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。

　确定调整后公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会组成人员如下：

　（一）战略委员会

　由董事贾洪浩、刘慧勇、宁桂兰、侯琦、陶毅组成，贾洪浩任召集人。

　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会战略委员会实施细则》执行。

　（二）审计委员会

　由董事邓海魁、刘大为、刘慧勇、宁桂兰、王季明组成，公司独立董事邓海魁任召集人。

　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会审计委员会实施细则》执行。

　（三）提名委员会

　由董事刘大为、刘慧勇、贾洪浩组成，公司独立董事刘大为任召集人。

　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》执行。

　（四）薪酬与考核委员会

　由董事刘慧勇、刘大为、宁桂兰组成，公司独立董事刘慧勇任召集人。

　本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　信达地产股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年四月八日