本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年４月８日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于２０１０年４月６日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事９人，实参加９人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议表决通过了以下事项：

　１、《关于设立全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案》。

　公司设立凌钢股份凌源再生资源开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），公司持有其１００％股权，注册资本２０００万元，以现金方式出资；公司住所辽宁省凌源市钢铁路３号；企业性质为有限责任公司（法人独资）；经营范围：再生资源开发。（以工商部门核准为准）。

　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过了《凌钢股份凌源再生资源开发有限公司章程》。

　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　３、委派张玺才、杨宗成、马育民、张国栋、齐鹤云为凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事；张玺才为董事长（法定代表人）。

　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　４、委派何志国为凌钢股份凌源再生资源开发有限公司监事。

　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　２０１１年４月９日