本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　１．业绩预告期间：

　２０１１ 年１ 月１ 日至２０１１ 年３ 月３１ 日

　２．业绩预告情况：

　亏损 √ 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏

　预计公司２０１１ 年１ 月１ 日至２０１１ 年３ 月３１ 日净利润比上年同期增长５０％以上，具体数据将在公司２０１１ 年一季度报告中披露。

　３．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：

　是 √ 否

　二、上年同期业绩

　１．净利润：２６８，０５９，８９８．１２元

　２．每股收益：０．１９ 元

　三、业绩增长主要原因

　１、公司加大资源整合力度和技改力度，使得公司的矿石处理能力不断提高，黄金产量增加。

　２、进入２０１１年国际国内黄金价格保持较好走势，公司采取有力措施强化管理、降低成本，盈利能力提高。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　２０１１ 年４ 月８ 日