§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，５００，４３８，７５０．１８	１，４４８，９０８，８６１．７７	３．５６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，０７９，４１４，０３９．３７	１，０２３，０４５，８４３．８６	５．５１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．５１	６．１７	５．５１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１，４８８，３４１．８７		－０．９９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０７		－０．９９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５６，３５６，２４６．０６	５６，３５６，２４６．０６	８．３７
基本每股收益（元／股）	０．３４	０．３４	８．３７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３０	０．３０	１５．３８
稀释每股收益（元／股）	０．３４	０．３４	８．３７
加权平均净资产收益率（％）	５．３６	５．３６	增加０．０４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．７６	４．７６	增加０．３９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－４１，１２７．１５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，１２６，０２９．２６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５，５２８，４３０．６９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３４，８８２．６８
所得税影响额	－１，１７１，９１０．８２
少数股东权益影响额（税后）	４４，９９５．９６
合计	６，３５１，５３５．２６

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１６，９５５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
中国宝安集团股份有限公司	４８，５２４，３５１		人民币普通股
武汉国有资产经营公司	２０，７２９，９１２		人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	７，０９０，２４４		人民币普通股
全国社保基金一零九组合	５，３１０，０００		人民币普通股
ＵＢＳ ＡＧ	３，５２４，０６８		人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	２，８３２，３０６		人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	２，４４７，７１１		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	２，０６９，０７９		人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	２，０００，０００		人民币普通股
招商证券－渣打－ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．	１，９２８，７２９		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、公司总体经营情况：本报告期公司共实现营业收入２．８７亿元，同比增长１１．２７％，其中母公司实现营业收入１．４０亿元，同比增长１７．９５％。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为５，６３６万元，同比增长８．３７％，本期扣除非经常性损益后的净利润为５０００万元，同比增长１６．９９％，主要为主营业务收入较上年同期增长所致。

２、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明：

资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	１０９，６９６，２５４．４２	７５，４０７，０５８．９６	４５．４７％	主要为主营业务收入增长导致收到票据结算量增加所致
其他应收款	３０，３３９，４３１．６１	１２，９０８，５９１．７５	１３５．０３％	主要为年初备用金等增加所致
预收款项	２０，２９３，８６６．３９	１３，０４４，６３２．３２	５５．５７％	主要为主营业务收入增长导致预收款增加所致
其他应付款	３９，３９４，７１２．９２	５９，９０７，５５７．５３	－３４．２４％	主要为本期结算了部分业务款项导致比上年末下降

利润表项目：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	－３３８，６７２．８８	－６６１，５３２．０５	－－	主要为本期贷款额比上年同期上升所致
资产减值损失	２，３９１，１７７．６４	１，４３６，６６５．１７	６６．４４％	主要为本期应收款项增加相应计提的准备增加所致
公允价值变动收益	４，３９４，８０５．１５	－２，７１６，４５２．１２	－－	主要为本期证券的公允价值变动引起
投资收益	３，１７２，５４３．７３	１１，６６０，５４６．２４	－７２．７９％	主要为本期证券投资收益下降引起
营业外收入	２，１５２，４５０．０３	８０７，９５４．４５	１６６．４１％	主要为本期政府补助较上年同期上升所致
营业外支出	２０２，４３０．６０	５３７，９５０．４８	－６２．３７％	主要为本期捐赠支出较上年同期下降所致

现金流量表项目：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	－２９，６１２，７０８．３１	１７，０９４，０８３．７９	－２７３．２３％	主要为本期证券投资量上升所致
筹资活动产生的现金流量净额	－３２１，６７９．７２	－１５，０７９，８４５．１５	－－	主要为本期偿还贷款较上期减少所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１０年度利润分配预案于第七届董事会第四次会议审议通过，该分配预案如下：

１、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每１０股派发现金股利０．５元（含税），派发现金红利总额为８，２８９，４９７．９０元；每１０股送红股４股（含税），派发股票红利总额为６６，３１５，９８３．２０元；

２、拟利用资本公积金转增股本，以２０１０年末公司的总股本１６５，７８９，９５８股为基数，每１０股转增６股，共计转增９９，４７３，９７５股。

该分配预案将提交２０１０年年度股东大会审议。

马应龙药业集团股份有限公司

法定代表人：陈平

２０１１年４月８日

证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 公告编号：临２０１１－００６

马应龙药业集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

暨召开公司２０１０年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于２０１１年４月８日上午１０：３０在公司四楼会议室召开，公司九名董事出席了本次会议。公司监事会监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１１年第一季度报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

详情请参看上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站和中国证券报、上海证券报公司信息披露。

２、审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

本议案尚需提交股东大会审议。

因工作变动，公司第七届董事会董事汤俊先生辞去公司董事职务，董事会经审议同意提名孙月英女士为第七届董事会董事候选人。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人简历：

孙月英，女，１９５７年出生，学士，正高级工程师。现任武汉国有资产经营公司党委委员、董事、工会主席，武汉中联药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉中联药业集团股份有限公司副科长、副总工程师、副厂长、总经理、监事长，武汉国有资产经营公司工会副主席等职务。

３、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

董事会经审议，确定于２０１１年４月２９日（周五）上午９：００在公司会议室以现场表决方式召开公司２０１０年年度股东大会。有关事项如下：

一、会议时间：２０１１年４月２９日（周五）上午９：００

二、会议地点：武汉武昌南湖周家湾１００号公司会议室

三、会议议题：

（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》

（二）审议《２０１０年度独立董事工作报告》

（三）审议《２０１０年度监事会工作报告》

（四）审议《公司２０１０年度财务决算报告》

（五）审议《２０１０年年度报告及摘要》

（六）审议《公司２０１０年度利润分配方案》

（七）审议《关于公司聘请２０１１年度审计机构及决定其报酬的议案》

（八）审议《关于调整第七届董事会董事的议案》

四、出席会议对象：

（一）截止２０１１年４月２５日（周一）下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的个人股东或法人股东的法定代表人，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法：

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记手续时，还需持法定代表人授权委托书及代理人本人身份证；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记手续时，还需持授权委托书及代理人本人身份证；股东也可以填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）并联同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

（二）登记时间：２０１１年４月２６日（周二）上午８：３０—１２：００，下午２：００—４：３０

（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

（四）信函登记回复地址：武汉武昌南湖周家湾１００号 马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

（五）邮编：４３００６４

（六）联系人：马倩、刘俊舟

联系电话：０２７－８７３８９５８３

传真：０２７－８７２９１７２４

（七）其它事项：

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

股东大会出席登记表及授权委托书格式见附件。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月九日

附件一：

股东大会出席登记表

（按本格式自制、复印均有效）

自然人股东
姓名		性别			股东帐号
身份证号码					持股数量
国家股、法人股东
单位名称
法定代表人				股东账户
营业执照注册号				持股数量
拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关）
特此告知。 签字（盖章）： 日期 ：
股东具体联系方式
姓名		联系地址
邮政编码		联系电话

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席马应龙药业集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东营业执照注册号）

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

马应龙药业集团股份有限公司独立董事

关于调整董事会董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于调整第七届董事会董事的议案》，发表如下独立意见：

１、公司第七届董事会经审议，同意推荐孙月英同志为第七届董事会董事候选人。上述程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

２、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

３、同意将该议案提交公司股东大会审议。

马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事：

陈继勇 曾繁典 杨汉刚

二〇一一年四月八日