本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　１）会议召开时间：２０１１年４月８日上午９：３０

　２）会议召开地点：公司二楼会议室

　３）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　４）会议召集人：公司董事会

　５）会议主持人：董事长卢础其先生

　６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表６名，代表有表决权股份１５０００１１００股，占公司股份总数的７５％。公司部分董事、全部监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《２０１０年度公司财务决算报告》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《公司２０１０年年度利润及之前的滚存利润拟由新老股东共享》的议案。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１０、审议通过了《关于修改〈广东万和新电气股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１１、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所负责公司２０１１年度审计工作的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１２、审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１３、审议通过了《关于完善公司各项制度的议案》。其中：

　（１）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司募集资金使用管理办法＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（３）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司重大资金往来管理制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（４）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（５）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（６）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（７）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（８）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司控股股东行为规范＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（９）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（１０）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（１１）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（１２）审议通过了《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１４、审议通过了《关于邱守文先生辞去公司监事会主席、公司股东代表监事职务的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１５、审议通过了《关于选举黄惠光先生为公司股东代表监事的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１５０００１１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事黄洪燕先生向大会作了２０１０年度工作述职报告。独立董事述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所赖江临律师、张焕彦律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件目录

　１、与会董事签署的公司本次股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会

　２０１１年４月８日