（上接第B0233版）

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３５，２７４，０２６．８８		３２９，９９１，７９４．２０	３１８，５２６，７４９．８２		１，６０１，２０６，７３９．２１		４３，６０３，２５９．５６	６，１７８，９８９，４６５．５３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３５，２７４，０２６．８８		３２９，９９１，７９４．２０	３１８，５２６，７４９．８２		１，６０１，２０６，７３９．２１		４３，６０３，２５９．５６	６，１７８，９８９，４６５．５３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１７，７６８，１６７．９５		７９，９７２，５６２．２８	１４９，６１４，８６１．０１		７３１，３９９，３４２．６１		－５，３３２，６０７．６６	９３７，８８５，９９０．２９
（一）净利润							１，２５１，０９１，５８２．７９		－１，５４０，２９５．６１	１，２４９，５５１，２８７．１８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１，２５１，０９１，５８２．７９		－１，５４０，２９５．６１	１，２４９，５５１，２８７．１８
（三）所有者投入和减少资本		－１７，７６８，１６７．９５							－４，０００，０００．００	－２１，７６８，１６７．９５
１．所有者投入资本		－１７，７６８，１６７．９５							－４，０００，０００．００	－２１，７６８，１６７．９５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１４９，６１４，８６１．０１		－５１９，６９２，２４０．１８		２０７，６８７．９５	－３６９，８６９，６９１．２２
１．提取盈余公积					１４９，６１４，８６１．０１		－１４９，６１４，８６１．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３７０，０７７，３７９．１７			－３７０，０７７，３７９．１７
４．其他									２０７，６８７．９５	２０７，６８７．９５
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				７９，９７２，５６２．２８						７９，９７２，５６２．２８
１．本期提取				６６４，９６０，７３６．００						６６４，９６０，７３６．００
２．本期使用				５８４，９８８，１７３．７２						５８４，９８８，１７３．７２
（七）其他
四、本期期末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０１７，５０５，８５８．９３		４０９，９６４，３５６．４８	４６８，１４１，６１０．８３		２，３３２，６０６，０８１．８２		３８，２７０，６５１．９０	７，１１６，８７５，４５５．８２

法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		９１９，４５４．７５	９２５，５７０．５２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			１，１５８，７４０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		９１９，４５４．７５	２，０８４，３１０．５２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，６６４，３０４，２３９．００	２，２１６，２２１，１９７．６５
投资支付的现金		４７，２０３，６８０．００	１４３，９７５，８００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２，７１１，５０７，９１９．００	２，３６０，１９６，９９７．６５
投资活动产生的现金流量净额		－２，７１０，５８８，４６４．２５	－２，３５８，１１２，６８７．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，３８０，０００，０００．００	２，０４８，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，３８０，０００，０００．００	２，０４８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		８３４，５５０，０００．００	７８５，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５３０，１７８，７０６．８２	６７９，６８５，７８３．５４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１，３６４，７２８，７０６．８２	１，４６５，１８５，７８３．５４
筹资活动产生的现金流量净额		１５，２７１，２９３．１８	５８２，８１４，２１６．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－５０，６２４，８１６．９０	－５６４，１８８，３４３．７９
加：期初现金及现金等价物余额		９９５，４５２，３３１．６９	１，５５９，６４０，６７５．４８
六、期末现金及现金等价物余额		９４４，８２７，５１４．７９	９９５，４５２，３３１．６９

法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３２，３７４，０２６．８８		２９２，１２７，９６８．５１	２１６，５１３，０３４．７７		１，２４０，１５３，２２２．８４		４２，３２２，１６５．６１	５，６７３，８７７，３１４．４７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３２，３７４，０２６．８８		２９２，１２７，９６８．５１	２１６，５１３，０３４．７７		１，２４０，１５３，２２２．８４		４２，３２２，１６５．６１	５，６７３，８７７，３１４．４７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，９００，０００．００		３７，８６３，８２５．６９	１０２，０１３，７１５．０５		３６１，０５３，５１６．３７		１，２８１，０９３．９５	５０５，１１２，１５１．０６
（一）净利润							８３３，１４４，６１０．５９		３，７５６，８２９．７４	８３６，９０１，４４０．３３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８３３，１４４，６１０．５９		３，７５６，８２９．７４	８３６，９０１，４４０．３３
（三）所有者投入和减少资本		２，９００，０００．００							－２，４７５，７３５．７９	４２４，２６４．２１
１．所有者投入资本		２，９００，０００．００							－２，７５０，０００．００	１５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									２７４，２６４．２１	２７４，２６４．２１
（四）利润分配					１０２，０１３，７１５．０５		－４７２，０９１，０９４．２２			－３７０，０７７，３７９．１７
１．提取盈余公积					１０２，０１３，７１５．０５		－１０２，０１３，７１５．０５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３７０，０７７，３７９．１７			－３７０，０７７，３７９．１７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				３７，８６３，８２５．６９						３７，８６３，８２５．６９
１．本期提取				５５１，３４６，５３２．００						５５１，３４６，５３２．００
２．本期使用				５１３，４８２，７０６．３１						５１３，４８２，７０６．３１
（七）其他
四、本期期末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３５，２７４，０２６．８８		３２９，９９１，７９４．２０	３１８，５２６，７４９．８２		１，６０１，２０６，７３９．２１		４３，６０３，２５９．５６	６，１７８，９８９，４６５．５３

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，１２０，６９３，３４１．６９	３，１０１，３３７，７４５．２８
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		５，２０４，７７５，４７１．８４	３，０８１，４８２，８５１．０５
经营活动现金流入小计		８，３２５，４６８，８１３．５３	６，１８２，８２０，５９６．３３
购买商品、接受劳务支付的现金		１，５２４，１１５，２８３．１１	１，６８２，８５７，６７５．６７
支付给职工以及为职工支付的现金		１，１９８，６０３，６０４．７６	１，０３２，１４９，７２７．７０
支付的各项税费		５７７，０２３，３３４．４８	５２５，０７１，８２４．１５
支付其他与经营活动有关的现金		３，００６，６２９，０９５．００	１，８５３，３６５，５４０．９７
经营活动现金流出小计		６，３０６，３７１，３１７．３５	５，０９３，４４４，７６８．４９
经营活动产生的现金流量净额		２，０１９，０９７，４９６．１８	１，０８９，３７５，８２７．８４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		４０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计		４０，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，９８１，４７８，８０４．８５	１，５２５，０１０，１５０．０２
投资支付的现金		３７，７６２，１６８．００	１４３，９７５，８００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		３８５，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		２，４０４，２４０，９７２．８５	１，６６８，９８５，９５０．０２
投资活动产生的现金流量净额		－２，３６４，２４０，９７２．８５	－１，６６８，９８５，９５０．０２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，１００，０００，０００．００	１，２１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，１００，０００，０００．００	１，２１０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		３９８，５５０，０００．００	５７４，２４０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４３２，２１８，９１４．８２	５９４，０３３，２９０．５９
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		８３０，７６８，９１４．８２	１，１６８，２７３，２９０．５９
筹资活动产生的现金流量净额		２６９，２３１，０８５．１８	４１，７２６，７０９．４１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－７５，９１２，３９１．４９	－５３７，８８３，４１２．７７
加：期初现金及现金等价物余额		９３５，０８１，３８８．５６	１，４７２，９６４，８０１．３３
六、期末现金及现金等价物余额		８５９，１６８，９９７．０７	９３５，０８１，３８８．５６

法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３４，３４３，７８３．０３		２０９，２２６，４８４．３５	３１８，５２６，７４９．８２		９４０，５５３，８７３．６６	５，３５３，０３７，７８６．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３４，３４３，７８３．０３		２０９，２２６，４８４．３５	３１８，５２６，７４９．８２		９４０，５５３，８７３．６６	５，３５３，０３７，７８６．７２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				－４５，１５１，９７３．０９	１４９，６１４，８６１．０１		９７６，４５６，３６９．８８	１，０８０，９１９，２５７．８０
（一）净利润							１，４９６，１４８，６１０．０６	１，４９６，１４８，６１０．０６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１，４９６，１４８，６１０．０６	１，４９６，１４８，６１０．０６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１４９，６１４，８６１．０１		－５１９，６９２，２４０．１８	－３７０，０７７，３７９．１７
１．提取盈余公积					１４９，６１４，８６１．０１		－１４９，６１４，８６１．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３７０，０７７，３７９．１７	－３７０，０７７，３７９．１７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－４５，１５１，９７３．０９				－４５，１５１，９７３．０９
１．本期提取				３１２，９９２，２４０．００				３１２，９９２，２４０．００
２．本期使用				３５８，１４４，２１３．０９				３５８，１４４，２１３．０９
（七）其他
四、本期期末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３４，３４３，７８３．０３		１６４，０７４，５１１．２６	４６８，１４１，６１０．８３		１，９１７，０１０，２４３．５４	６，４３３，９５７，０４４．５２

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３１，４４３，７８３．０３		２１３，２５３，３６２．０５	２１６，５１３，０３４．７７		３９２，５０７，８１７．３４	４，７０４，１０４，８９３．０５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３１，４４３，７８３．０３		２１３，２５３，３６２．０５	２１６，５１３，０３４．７７		３９２，５０７，８１７．３４	４，７０４，１０４，８９３．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，９００，０００．００		－４，０２６，８７７．７０	１０２，０１３，７１５．０５		５４８，０４６，０５６．３２	６４８，９３２，８９３．６７
（一）净利润							１，０２０，１３７，１５０．５４	１，０２０，１３７，１５０．５４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１，０２０，１３７，１５０．５４	１，０２０，１３７，１５０．５４
（三）所有者投入和减少资本		２，９００，０００．００						２，９００，０００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		２，９００，０００．００						２，９００，０００．００
（四）利润分配					１０２，０１３，７１５．０５		－４７２，０９１，０９４．２２	－３７０，０７７，３７９．１７
１．提取盈余公积					１０２，０１３，７１５．０５		－１０２，０１３，７１５．０５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３７０，０７７，３７９．１７	－３７０，０７７，３７９．１７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－４，０２６，８７７．７０				－４，０２６，８７７．７０
１．本期提取				３１３，３５４，２７２．００				３１３，３５４，２７２．００
２．本期使用				３１７，３８１，１４９．７０				３１７，３８１，１４９．７０
（七）其他
四、本期期末余额	１，８５０，３８６，８９５．８６	２，０３４，３４３，７８３．０３		２０９，２２６，４８４．３５	３１８，５２６，７４９．８２		９４０，５５３，８７３．６６	５，３５３，０３７，７８６．７２

法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

１．１主要会计政策、会计估计的变更

１．１．１ 会计政策变更

１．１．２ 会计估计变更

无

９．４本报告期无前期会计差错更正

证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１１－０４

国投新集能源股份有限公司

六届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届十一次董事会会议通知于２０１１年３月２０日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于２０１１年３月２９日在珠海市召开，会议应到董事９名，实到９名，会议由张长友先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过公司２０１０年度财务决算报告；

本议案尚须提交股东大会审议。

同意９票，弃权０票，反对０票

二、审议通过公司２０１０年度利润分配预案；

根据利安达会计师事务所有限公司审计确认，截至２０１０年１２月３１日，公司实现净利润１２．５１亿元。截止到２０１０年末公司母公司可供分配利润１９．１７亿元。以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，拟向全体股东每１０ 股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利３７００７．７４万元。公司资本公积不转增股本。未分配利润将结转下一年度。

本议案尚须提交股东大会审议。

同意９票，弃权０票，反对０票

三、审议通过公司２０１０年度董事会工作报告；

本议案尚须提交股东大会审议。

同意９票，弃权０票，反对０票

四、审议通过公司２０１０年年度报告及摘要；

本议案尚须提交股东大会审议。

同意９票，弃权０票，反对０票

五、审议通过公司２０１０年关联交易执行情况及２０１１年度日常性关联交易的议案；

２０１０年，公司与安徽楚源工贸有限公司预计发生日常性关联交易总额４６６２２．９２万元，实际发生４７１２０．８２万元。

根据公司测算，预计２０１１年全年将发生关联交易总额为４９１２１．５８万元，具体内容请见《公司２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年度日常性关联交易公告》。

根据相关规定，关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决，其他３名非关联董事审议，此议案须独立董事发表意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

同意３票，弃权０票，反对０票

六、审议通过公司向国投宣城煤销售关联交易的议案；

公司与国投宣城发电有限责任公司２０１１年预计发生７０万吨煤烟混煤购销业务，预计２０１１年将发生关联交易总额为４．２亿元。

此煤炭购销为关联交易，根据相关规定，关联董事张长友、王文俊、马文杰回避表决，其他６名非关联董事表决。此议案独立董事发表了独立意见。

本议案尚须提交股东会审议。

同意６票，弃权０票，反对０票

七、审议通过关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

公司续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作。

本议案尚须提交股东大会审议。

同意９票，弃权０票，反对０票

八、审议通过《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

本议案尚须提交股东大会审议。

同意９票，弃权０票，反对０票

九、审议通过人事和薪酬委员会关于２０１０年度高级管理人员年度考核的议案；

同意９票，弃权０票，反对０票

十、审议通过召开公司２０１０年度股东大会的议案。

公司定于２０１１年５月１７日在合肥市召开公司２０１０年年度股东大会。股东大会通知另行公告。

同意９票，弃权０票，反对０票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十一日

证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１１－０５

国投新集能源股份有限公司

六届五次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五次监事会会议于２０１１年３月２９日在珠海市召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

同意５票，反对０票，弃权０票

二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

同意５票，反对０票，弃权０票

三、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司２０１０年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

１、２０１０年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

２、公司２０１０年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

３、公司２０１０年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司２０１０年度的财务状况和经营成果等事项。

同意５票，反对０票，弃权０票

四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

同意５票，反对０票，弃权０票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会

二Ｏ一一年三月三十一日

证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１１－０６

国投新集能源股份有限公司

２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１０年度日常关联交易执行情况

２０１０年，国投新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生日常关联交易４７１２０．８２万元，与２０１０年初预计发生额４６６２２．９２万元相比增加４９７．９万元。

二、公司预计２０１１年日常关联交易

（一）、关联交易金额预计

单位：：万元

序号	协议	２０１０年实际发生	２０１１年预计	关联方
１	后勤服务协议	１１９８６．８８	１２３１４	安徽楚源工贸有限责任公司
２	资产租赁协议	３２４．６	２７９．８
３	工作量承包协议	１０３６．４４	１１３１．７８
４	工矿产品销售协议	１７９６１．４２	２２６００
５	供料协议	８２７８．９８	５０００
６	园林绿化工程协议	１０５９．６７	１０１０
７	大临及零星工程施工协议	１５８２．０１	１５３５
８	班中餐协议	４０７８．６１	４１４８
９	供电、供汽协议	８１２．２１	１１０３
	合 计	４７，１２０．８２	４９，１２１．５８

２０１１年预计关联交易金额较２０１０年增加２０００．７６万元，主要是由于新矿区建设导致相关交易金额增加。

２０１１年公司口孜东矿、板集矿等新区建设将进一步加快，这也将直接导致后勤服务、工矿产品销售、供电供汽等交易金额增加。

（二）、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

安徽楚源工贸有限责任公司是国投煤炭公司持股５３．５６％的控股公司，公司成立于２００７年３月１６日，法定住所为安徽省淮南市，注册资本２８００万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，设备维修，生活后勤服务等。

２、关联关系

楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制，因此上述交易均属于关联交易。

（三）、定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

（四）、交易目的和交易对公司的影响

公司及公司全资子公司刘庄矿业在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐、园林绿化等服务，公司及全资子公司刘庄矿业向楚源工贸供电供汽等服务。

公司及公司全资子公司刘庄矿业与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（五）、审议程序

１、董事会表决

公司六届十一次董事会于２０１１年３月２９日审议通过了《公司２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易的议案》，关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决。

２、独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（六）、关联交易协议签署情况

本公司及全资子公司刘庄矿业与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十一日

证券代码：６０１９１８ 证券简称：国投新集 编号：临２０１１－０７

国投新集能源股份有限公司

与国投宣城发电有限责任公司煤炭购销

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易金额预计

本公司拟与国投宣城发电有限责任公司在２０１１年发生７０万吨烟混煤购销业务，预计总交易金额为４．２亿元。

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

国投宣城发电有限责任公司成立与２００３年１２月，位于安徽省宣城市，由国投华靖电力控股股份有限公司（国家开发投资公司７０．５４％控股子公司）控股（５１％）、国电力源电力发展有限责任公司（２５％）、国投新集能源股份有限公司（２４％）参股的发电企业。

国投宣城电厂规划总容量为３２０万超临界燃煤发电机组。一期工程为１×６００ＭＷ，２００６年８月３１日，一期工程获得国家发展和改革委员会的核准，并于同年１０月１８日正式开工，２００８年８月２２日顺利通过了１６８小时满负荷试运行，正式移交商业运营。

２、关联关系

国投宣城发电有限责任公司与本公司实际控制人均为国家开发投资公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。

三、定价原则

依照安徽省内电煤统一指导价确定价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业，被列入安徽省电煤供应计划范围之内，本公司作为安徽省煤炭生产企业，根据政府计划向其供应发电用煤。

上述关联交易执行政府定价原则，没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

本公司拟与国投宣城发电有限责任公司签署《２０１１年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。

六、审议程序

１、董事会表决

本关联交易议案经公司六届十一次董事会会议审议通过，并提交股东大会审议；

２、独立董事认为：该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合国投新集与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年三月三十一日