本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会无否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　北京双鹭药业股份有限公司于２０１１年２月２６日以公告形式发出《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号２０１１－００４）。公司二○一○年度股东大会于２０１１年３月３０日上午９：３０在北京市海淀区碧桐园一号楼公司四层会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长徐明波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；参加本次会议的股东及股东授权代表共计１６名，代表有表决权的股份总数１１６，２３６，０３７股，占公司股份总数的４５．９５％ 。其中社会公众股东１１名，共持有公司股份７００，８２６股，占公司股份总数的０．２８％。

　本次年度股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。北京市君泽君律师事务所许迪律师、王祺律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１１６，２３５，９３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００１％。

　（二）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意１１６，１８６，０３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权５０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４％。

　（三）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１１６，２３５，９３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１００ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００１％。

　（四）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１０年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１１６，２３５，９３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００１％。

　（五）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１０年年度报告》及《北京双鹭药业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》；

　表决结果：同意１１６，２３５，９３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００１％。

　（六）审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意１１６，０８５，４３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．８７％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１５０，６００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１３％。

　（七）审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：该项议案的有效表决权股份为５８，７４６，７００股，同意５８，７４６，６００股，占有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占有效表决权股份总数的０％；弃权１００ 股，占有效表决权股份总数的０．００１％。关联股东徐明波先生、王勇波先生回避表决。

　（八）审议通过了《关于增加公司经营范围和注册资本的议案》；

　表决结果：同意１１６，２３５，９３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１００ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００１％。

　（九）审议通过了《＜北京双鹭药业股份有限公司章程＞修正案》；

　表决结果：同意１１６，２３５，９３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１００ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．００１％。

　（十）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司对外担保管理办法》；

　表决结果：同意１１６，０８５，４３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．８７％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１５０，６００ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１３％。

　（十一）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司对外投资管理制度》；

　表决结果：同意１１６，０８５，４３７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．８７％；反对０ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；弃权１５０，６００ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１３％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事张鸣溪先生代表公司两名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》。该报告对２０１０年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　四、律师见证情况

　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所许迪律师、王祺律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、北京双鹭药业股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

　２、北京市君泽君律师事务所《关于北京双鹭药业股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　２０１１年３月３１日