Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１１－００３

　Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 公告编号：２０１１－００３

　招商银行股份有限公司

　第八届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次会议于２０１１年３月２９日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事１７人，实际表决的董事１７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了本公司《２０１０年度关联交易情况报告》。

　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　二、审议通过了本公司《２０１０年度关联交易情况审计报告》。

　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　三、审议通过了《关于市场风险管理政策及限额调整的议案》。

　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　上述第一项议案将提交本公司２０１０年度股东大会审议，２０１０年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

　特此公告。

　招商银行股份有限公司董事会

　２０１１年３月２９日