本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议召开通知于２０１１年３月１７日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于２０１１年３月２９日以通讯方式召开，应参加董事１５名，实际参加董事１５名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

　１、 审议通过了《公司内控规范实施工作方案》

　详见关于《公司内控规范实施工作方案》的公告。

　表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

　２、审议通过了《公司关于向进出口银行申请流动资金贷款的议案》

　同意公司向中国进出口银行西安分行申请额度为５亿元人民币的进口信贷流动资金贷款，期限一年。

　表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

　３、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会会议通知的议案》

　表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会；

　２、会议时间：２０１１年 ４月１９ 日上午９：３０；

　３、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆８楼会议室。

　４、会议方式：现场开会

　二、会议审议事项

　１、 审议《公司２０１０年年度董事会工作报告》

　２、 审议《公司２０１０年年度监事会工作报告》

　３、 审议《公司２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》

　４、 审议《公司２０１０年度报告（正文及摘要）》

　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　６、审议《公司２０１１年日常关联交易预算情况的议案》

　７、审议《公司关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案》。

　８、审议《公司关于２０１０年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　三、出席对象

　１、截止２０１１年４月１２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

　２、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）

　３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　四、会议登记事项

　１、登记时间：２０１１年 ４月 １５日（上午９：００－１２：００，下午２：３０－５：００）；

　２、登记地点：公司董事会办公室（证券部）；

　联系人：宋之国 齐晓东

　联系电话：０９３７－６７１５３７０ 传真：０９３７－６７１５５０７

　地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路１２号公司董事会办公室（证券部）

　邮编：７３５１００

　３、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方式登记。

　五、其他事项

　会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

　特此公告

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　２０１１年３月３０日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位／本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决事项后方框内打“√”）：

　１、 审议《公司２０１０年年度董事会工作报告》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　２、 审议《公司２０１０年年度监事会工作报告》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　３、 审议《公司２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　４、 审议《公司２０１０年度报告（正文及摘要）》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　６、审议《公司２０１１年日常关联交易预算情况的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　７、审议《公司关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　８、审议《公司关于２０１０年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　同意 □ 反对 □ 弃权□

　委托人签名（盖章）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日