本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于２０１０年２月２５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．Ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１１年３月１８日下午２：３０时

　２．召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第一会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

　５．主 持 人：公司第六届董事会董事长粟志光先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次年度股东大会的股东（代理人）共计６人，代表股份４４５，２１７，７９０股，占公司有表决权总股份６３．８５％。

　公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师付治人先生、李玉霞女士列席了本次年度股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次年度股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　１、审议《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》；

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　２、审议《公司２０１０年度董事会报告》；

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　３、审议《公司２０１０年度监事会报告》；

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　４、审议《公司２０１０年度财务报告》；

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　６、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计单位的预案》；

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　７、审议《关于公司拟参与渝中区渝中组团Ｃ分区Ｃ１１－１号（两路口片区）竞拍的议案》。

　表决结果：同意票４４５，２１７，７９０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事安传礼、徐小钦、李嘉明先生及章新蓉女士向股东大会提交了《公司独立董事２０１０年度述职报告》。报告分别对２０１０年度独立董事本人出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。

　六、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：重庆树深律师事务所

　２．律师姓名：付治人先生、李玉霞女士

　３．结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　七、备查文件

　１、２０１０年度股东大会决议和会议记录。

　２、重庆树深律师事务所法律意见书。

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　２０１０年３月１９日