本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年３月１８日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号本公司会议室召开。大会由董事长王成先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共４名，代表股份１１９，８６２，３０９股，占公司有表决权股份总数的５０．５５％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事９人，出席会议７人，其余２人因工作原因未能出席；在任监事３人，出席会议２人，其余１人因工作原因未能出席；公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

８	《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司２０１０年年度审计工作的总结报告》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
９	《关于确定本公司２０１０年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
１０	《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉（基准日２０１０年１２月３１日）的议案》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
１１	《关于第七届董事会董事津贴的议案》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
１２	《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
１３	《关于第七届监事会监事津贴的议案》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是

二、提案审议情况：

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１０年度股东大会的各项议案。

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	１１９，８６２，３０９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５０．５５

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
２	《２０１０年度董事会工作报告》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
３	《２０１０年度独立董事述职报告》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
４	《２０１０年度监事会工作报告》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
５	《２０１０年度财务决算报告》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
６	《２０１１年度财务预算报告》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是
７	《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	１１９，８６２，３０９	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件：

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１９日