本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　●本次会议没有新提案提交表决。

　●本次会议采用现场投票方式举行。

　一、会议召开和出席情况

　方大炭素新材料科技股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年３月１８日上午１０：００在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，出席会议的股东及股东授权委托代表７人，代表股份数量６６６，１２４，４００股，占公司总股本的５２．０８％，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事长何忠华先生主持。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

　１．董事会工作报告

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２．监事会工作报告

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３． 独立董事述职报告

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４．公司２０１０年度财务决算报告

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５．公司２０１０年度利润分配预案

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００ ％，反对 ０股，弃权０股。

　６．关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７． 关于预计２０１１年度日常关联交易报告

　由于本项议案涉及关联交易，关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

　同意３，８５５，９６０股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８．公司２０１０年度报告及摘要

　同意６６６，１２４，４００股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１０年度股东大会会议记录。

　２、公司２０１０年度股东大会决议。

　３、法律意见书。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年３月１８日