证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１１－００５号

　中航光电科技股份有限公司

　关于完成股权过户的公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　本公司于２０１１ 年３月１８ 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）于２０１１ 年３月１８日出具的《过户登记确认书》，公司原控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）持有的本公司１７４，０５２，９１１股股份已过户至中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）。

　至此，中国航空工业集团公司不再持有本公司股份。公司控股股东变更为中航科工，直接持有公司股份１７４，０５２，９１１股，占公司总股份数的４３．３４％，中航科工承诺：自本次收购完成之日起，一年内不转让所持公司股份。

　公司实际控制人不变，仍为中航工业。

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年三月十九日

　证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１１－００６号

　中航光电科技股份有限公司

　第三届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中航光电科技股份有限公司第三届董事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年３月１８日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年３月１５日以传真、电子邮件方式送达全体董事。在李聚文、陈本刚、韩炜、李平４位关联董事回避表决的情况下，会议应参加表决董事５人，实际参加表决董事５人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款的议案》，同意控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请流动资金一年期贷款２，０００万元，贷款利率约为６．０６％，预计贷款年利息１２１．２万元。

　公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅，并发表独立意见认为：控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请１年期贷款２，０００万元用于补充流动资金，该贷款综合资金成本低于同期银行贷款利率，不存在侵犯股东权益，损害公司利益的情况，同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时，要求控股子公司主动加强流动资金和应收账款管理，保证资金流安全。

　中航光电科技股份有限公司董事会

　二○一一年三月十九日

　证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１１－００７号

　中航光电科技股份有限公司

　第三届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中航光电科技股份有限公司第三届监事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年３月１８日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年３月１５日通过传真、电子邮件方式送达全体监事。在王金谷、王志松、臧文佳、曹贺伟４位关联监事回避表决的情况下，会议应参加表决监事４名，实际参加表决监事４名。本次会议的通知、召开和参会监事人数符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，以４票赞成、０票反对，０票弃权审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款的议案》，同意控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司贷款２，０００万元，并发表如下意见：

　控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请１年期贷款２，０００万元用于补充流动资金，该贷款利率低于同期银行贷款利率，不存在损害股东及公司利益的情况，同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时，要求控股子公司沈阳兴华加强流动资金和应收账款管理，加速资金周转。

　中航光电科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一一年三月十八日