本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年３月９日在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号公司报告厅召开。出席会议的股东和股东代理人共计２８人，合计持有公司股份１３５，２３２，１００股，占公司有表决权股份总数的６１．５８ ％。

　会议由公司董事长范建刚先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事九人，出席五人；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书出席了会议；公司的其他高管列席了会议。

　公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所廖筱云律师和丁含春律师出席并见证了本次股东大会。

　二、提案审议情况

　１、审议《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》

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　２、审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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　３、审议《关于修改公司章程的议案》

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　三、律师见证情况

　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、常熟风范电力设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、经见证律师签署的法律意见书。

　常熟风范电力设备股份有限公司

　２０１１年３月９日