本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　浙江升华拜克生物股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月１６日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共１１人，代表公司有表决权的股份数１６３４４０７１０股，占公司总股份数的４０．３０％。会议由董事长张文骏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　二、提案的审议情况

　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

　１、关于投资设立子公司的议案；

　表决结果：同意１６３４４０７１０股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。

　三、律师见证情况

　本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　２０１１年２月１６日