本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年２月１５日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年２月１１日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事１３人，实际参与表决董事１３人，其中独立董事５人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

　一、以１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《制定＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

　二、以１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　三、以１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　２０１１年２月１５日