本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１１年２月１０日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第三次会议（下称“本次会议”）的通知，并于２０１１年２月１６日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共９人，实际参与表决的董事共９人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》。

　为适应公司生产经营和战略发展的需要，公司董事会同意以自有资金参与近期汕头市澄海区国土资源局编号为澄国土告字（２０１１）０５号挂牌出让的国有土地使用权的竞买。

　该挂牌出让地块位于澄海区莱美路北侧，滨海北路西侧，出让面积为２８５，３７９．１７平方米，出让年限为５０年，土地用途为工业用地，容积率为≥０．８，≤３．０，建筑密度为≥３０％，≤４５％，绿化率为≥２０％，挂牌起始价为１１，９８５．９３万元人民币，竞买保证金为１，１９９万元人民币。

　本次土地使用权竞买事宜授权经理层全权办理，公司将及时披露相关进展情况。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　２０１１年２月１７日