股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１１－０１０

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据下属子公司２０１１年生产经营及发展需要，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》，为下属子公司银行融资提供总额不超过９．３亿元的担保。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海公司”）；

注册地点：上海市金山区金山卫镇钱鑫路２５８号２０３室；

法定代表人：何绍军；

成立时间：２００７年５月２２日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

上海公司注册资本１．６亿元，公司持有其９３．９７％的股权，为公司控股子公司。截止２００９年１２月３１日，上海公司资产总额３６６，２２９，２４０．４８元，负债总额１７６，３６３，８５７．８１元，净资产１８９，８６５，３８２．６７元，营业收入３３０，２５６，４４０．５９元，利润总额１７，８０７，５７９．１６元，净利润１２，７８３，１０９．３５元（２００９年数据业经审计）；截止２０１０年９月３０日上海公司资产总额５５２，０４６，２４４．４５元，负债总额３２１，８８５，４６０．４７元，净资产２３０，１６０，７８３．９８元，营业收入５１１，７８７，１８０．７５元，利润总额５４，９４１，７３１．１５元，净利润４４，９５７，６８１．９６元（２０１０年数据未经审计）。

（二）公司名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳公司”）；

注册地点：湖南省岳阳市云溪区工业园；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：２００９年４月２日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

岳阳公司注册资本６，０００万元，公司持有其７５％的股权，为公司控股子公司。截止２００９年１２月３１日，岳阳公司资产总额５７，４５８，１６３．２６元，负债总额－７０６，９６１．８８元，净资产５８，１６５，１２５．１４元，营业收入１，２７８，１１９．６６元，利润总额－２，４４６，４９９．８１元，净利润－１，８３４，８７４．８６元（２００９年数据业经审计）；截止２０１０年９月３０日岳阳公司资产总额８８，００４，０１６．６３元，负债总额３７，１４９，５７４．９０元，净资产５０，８５４，４４１．７３元，营业收入２１，４４３，９５２．６１元，利润总额－７，３１０，６８３．４１元，净利润－７，３１０，６８３．４１元（２０１０年数据未经审计）。

（三）公司名称：锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称“锦州公司”）；

注册地点：锦州经济技术开发区西海工业区；

法定代表人：刘斌；

成立时间：２０１０年７月９日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

锦州公司注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年９月３０日锦州公司资产总额５３，３７３，８１３．８３元，负债总额３，５５４，６２２．７０元，净资产４９，８１９，１９１．１３元，利润总额－１８０，８０８．８７元，净利润－１８０，８０８．８７元（２０１０年数据未经审计）。

（四）公司名称：昆明风行防水材料有限公司（以下简称“昆明风行”）；

注册地点：昆明市西郊金鼎山北路２０号；

法定代表人：杨焕文；

成立时间：１９８２年３月１日；

主营业务：防水材料的生产、销售等业务；

昆明风行注册资本３，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２０１０年９月３０日，昆明风行资产总额２０，１５４，６６７．０７元，负债总额６，２９１，０８４．３２元，净资产１３，８６３，５８２．７５元，营业收入１８，８６７，３１４．４１元，利润总额－５３９，３７７．２３元，净利润－５３９，３７７．２３元（２０１０年数据未经审计）。

（五）公司名称：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“北京工程公司”）；

注册地点：北京市顺义区杨镇地区曾庄村；

法定代表人：李卫国；

成立时间：２０００年１１月１日；

主营业务：防水工程等业务；

北京工程公司注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２００９年１２月３１日，北京工程公司资产总额１４７，１８４，６２１．８８元，负债总额３６，３２６，５８７．１０元，净资产１１０，８５８，０３４．７８元，营业收入７２，８９２，０３８．９７元，利润总额６，６６９，８０４．２０元，净利润４，８６６，９６２．７４元（２００９年数据业经审计）；截止２０１０年９月３０日北京工程公司资产总额１７４，２１１，７６０．６０元，负债总额６６，７６０，０６３．２９元，净资产１０７，４５１，６９７．３１元，营业收入１０６，３７７，５５８．５８元，利润总额－３，３７１，９０９．５５元，净利润－３，４０６，３３７．４７元（２０１０年数据未经审计）。

（六）公司名称：四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“四川公司”）；

注册地点：成都市武侯区武侯大道双楠段５０３号；

法定代表人：向锦明；

成立时间：２００９年５月１５日；

主营业务：防水工程等业务；

四川公司注册资本２，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２００９年１２月３１日，四川公司资产总额２３，６４３，９２５．１３元，负债总额６，３５０，５０８．００元，净资产１７，２９３，４１７．１３元，营业收入７，６５０，１３４．４６元，利润总额－２，７０６，５８２．８７元，净利润－２，７０６，５８２．８７元（２００９年数据业经审计）；截止２０１０年９月３０日四川公司资产总额２６，５８５，５２８．５５元，负债总额１４，５４２，２９９．５６元，净资产１２，０４３，２２８．９９元，营业收入２６，８８９，６３３．８５元，利润总额－５，２５５，５６６．３６元，净利润－５，２５０，１８８．１４元（２０１０年数据未经审计）。

（七）公司名称：广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“广东公司”）；

注册地点：广州市天河区中山大道中路２６３号４０２房；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：２００９年５月２６日；

主营业务：防水工程等业务；

广东公司注册资本２，０００万元，公司持有其４０％的股权，为公司子公司。截止２００９年１２月３１日，广东公司资产总额２０，５２８，２６９．４４元，负债总额４，７６１，８８６．８２元，净资产１５，７６６，３８２．６２元，营业收入２，１１８，３０７．２３元，利润总额－４，２３３，６１７．３８元，净利润－４，２３３，６１７．３８元（２００９年数据业经审计）；截止２０１０年９月３０日广东公司资产总额１６，０６１，８２７．７４元，负债总额９，８０２，４９０．９９元，净资产６，２５９，３３６．７５元，营业收入２２，８７６，３７７．４２元，利润总额－９，５０７，０４５．８７元，净利润－９，５０７，０４５．８７元（２０１０年数据未经审计）。

三、担保内容

根据上述各子公司２０１１年经营计划及其信用条件，公司将为其银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

序号	被担保的子公司	担保额度（万元）
１	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过５０，０００
２	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过１６，０００
３	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过１０，０００
４	昆明风行防水材料有限公司	不超过８，０００
５	北京东方雨虹防水工程有限公司	不超过５，０００
６	四川东方雨虹防水工程有限公司	不超过２，０００
７	广东东方雨虹防水工程有限公司	不超过２，０００
合计		不超过９３，０００

在此额度内，各下属公司可根据实际资金需求向银行贷款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、董事会意见

上海公司、岳阳公司、锦州公司、昆明风行、北京工程公司、四川公司和广东公司均为公司的下属子公司，各项银行贷款均为日常经营所需，为其提供担保是在公司可控的范围之内，不会损害公司利益。

董事会同意：公司为上海公司、岳阳公司、锦州公司、昆明风行、北京工程公司、四川公司和广东公司提供总额不超过９．３亿元（含上年度对子公司的银行贷款担保额４．３亿元）的银行贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为９．３亿元（含上年度对子公司的银行贷款担保额４．３亿元），均为对子公司的担保，占公司２００９年１２月３１日经审计净资产的比例为１８８．７８％。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年一月二十七日

股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１１－０１１

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 股东大会召开时间：２０１１年２月１８日上午１０：００时

● 股东大会召开地点：中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼

● 会议方式：现场会议方式

一、 召开股东大会的基本情况

兹通知：根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１１年１月２５日做出的董事会决议，本公司董事会（召集人）提议于２０１１年２月１８日上午１０时在中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼以现场会议方式召开２０１１年第一次临时股东大会。

二、股东大会审议事项

１、审议《关于对全资子公司增资的议案》；

２、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

３、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；

４、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至２０１１年２月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）北京市国枫律师事务所见证律师。

四、会议登记办法：

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。

（二）登记时间：２０１１年２月１７日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１７：００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 杨 艳

（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）

联系传真：（０１０－８５７６２６２９）

五、其他事项：

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年一月二十七日

附件：

１．异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２．授权委托书

附件１：

回 执

截至２０１１年２月１６日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 　 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

编 号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
１	《关于对全资子公司增资的议案》
２	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
３	《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》
４	《关于修改＜公司章程＞的议案》

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托单位（公章）

年 月 日