证券代码：００２３１０ 证券简称：东方园林 公告编号：２０１１－００７

北京东方园林股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于２０１１年１月２０日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年１月２７日在北京市朝阳区来广营西路５号森根国际３Ｂ３层会议室召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，受股东大会委托，董事会确定公司首期股票期权激励计划授予日为２０１１年１月２７日。

《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

２０１１年１月２７日

证券代码：００２３１０ 证券简称：东方园林 公告编号：２０１１－００８

北京东方园林股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１１年１月２０日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年１月２７日在北京市朝阳区来广营西路５号森根国际３Ｂ３层会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席赵冬主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

监事会对《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修正稿）》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：

（１）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１－３号》规定的禁止获授股权激励的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票；

特此公告。

北京东方园林股份有限公司监事会

２０１１年１月２７日

证券代码：００２３１０ 证券简称：东方园林 公告编号：２０１１－００９

北京东方园林股份有限公司关于首期股票

期权激励计划授予相关事项的公告

北京东方园林股份有限公司（以下简称公司）２０１１年１月２７日召开公司第四届董事会第五次会议，会议决定授予公司７０位激励对象合计３７８．９８万份股票期权，授权日为２０１１年１月２７日，行权价格为６４．８９元，具体情况公告如下：

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

１、２０１０年４月９日，公司召开第三届董事第十九次会议审议通过了《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于２０１１年１月５日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《北京东方园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。

３、２０１１年１月２６日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》。

４、２０１１年１月２７日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

董事会确定公司股票期权激励计划授予日为２０１１年１月２７日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３ 号》以及公司《股权激励计划》中关于授予日的相关规定。

二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

（一）激励对象获授股票期权的条件

根据公司《股权激励计划》，激励对象获授股票期权，须同时满足下列条件：

１、公司未发生如下任一情形：

（１）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（２）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（３）中国证监会认定的其他情形。

２、激励对象未发生如下任一情形：

（１）最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（２）最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（３）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

（二）董事会对授予条件满足的情况说明

经公司董事会核实，公司和激励对象均未出现上述情形，满足股票期权的授予条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格

１、本次授予股票期权的授予日：２０１１ 年１月２７日。

２、本次股票期权权激励计划授予激励对象的股票期权数量为３７８．９８万份，占授予时公司股本总额１５，０２４３，９００股的比例为２．５２％。具体分配情况如下：

■

３、行权价格：本次股票期权行权价格为６４．８９元。

本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利．

四、监事会对授予股票期权的激励对象名单核查意见

公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为：

１、《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励审核备忘录１－３号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

２、本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

五、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３ 号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就公司股票期权激励计划授予相关事项发表意见如下：

１、董事会确定公司本次授予股票期权的授予日为２０１１年１月２７日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》以及公司股权激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

２、公司本次股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

因此，同意确定公司股票期权激励计划的授权日为２０１１年１月２７日，并同意激励对象获授股票期权。

六、北京市君合律师事务所法律意见书的结论意见

北京市君合律师事务所对本次授予等事项出具的法律意见书认为：

１、“公司本次激励计划已经获得批准，可以实施。董事会已经就实施本次激励计划获得股东大会的必要授权。上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录１号》、《备忘录２号》、《备忘录３号》、《公司章程》及《草案修订稿》的相关规定。

２、确定的授予日符合《管理办法》、《备忘录１号》、《备忘录２号》、《备忘录３号》及《草案修订稿》的相关规定。

３、董事会决定向激励对象授予股票期权及激励对象获授股票期权符合《管理办法》、《备忘录１号》、《备忘录２号》、《备忘录３号》及《草案修订稿》的相关规定。

４、公司就授予股票期权，还需按照《管理办法》及本次激励计划的规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

七、股票期权成本对公司经营成果的影响

根据《企业会计准则第２２号－金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。

鉴于董事会已确定本次授予股票期权的授予日为２０１１年１月２７日，当日公司股票收盘价为１０３．９９元，则根据布莱克－斯科尔期权定价模型，相关参数选定如下：

■

其中，Ｓ为授予日２０１１年１月２７日的收盘价格１０３．９９元；

Ｘ为行权价格６４．８９元；

Ｒｆ为无风险利率的连续复利率，以２０１０年１２月２６日中国人民银行公布的一年期定期存款利率２．７５％计算，Ｒｆ≈０．０２７；

δ为东方园林股票自２０１０年１月１日至２０１１年１２月３１日的波动率，为０．５９２２。

Ｔ为期权的有效存续期限，分别为２、３、４、５年。

据此计算，本次授予的３７８．９８万份股票期权理论价值约为２２，７７３．４０万元。 根据《企业会计准则第１１ 号—股份支付》，本次授予的股票期权价值将影响本年度及今后５年的财务状况和经营成果，敬请投资者注意风险。

假设本次授予的股票期权的绩效考核指标可以顺利达标，所有激励对象全部行权，据此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权权益工具数量及存续时间分摊股权激励成本。由于授予日为２０１１年１月２７日，根据权责发生制原则，上述期权理论价值对应的管理费用将在２０１１年１月２７日至２０１５年１月２６日之间进行分摊。其中，第一个行权期可行权部分在授予日起之后１年内分摊；第二个行权期可行权部分在授予日起之后２年内平均分摊；第三个行权期可行权部分在授予日起之后３年内平均分摊；第四个行权期可行权部分在授予日起之后４年内平均分摊。公司本次授予的股票期权实施后对 ２０１１至 ２０１５年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下（单位：万元）：

■

由于公司可能存在业绩考核不能达标、激励对象因故取消期权等情况，将造成部分期权的注销，因此上述期权费用为最高值。期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本。

八、不符合条件的股票期权的处理方式

对于不符合条件的股票期权由公司注销。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司

董事会

２０１１年１月２７日

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	股票期权占计划总量的比例	标的股票占授予时总股本的比例
中层管理人员		３７８．９８	１００％	２．５２％

期权数量 （万份）	期权价值（万元）	２０１１年	２０１２年	２０１３年	２０１４年	２０１５年
３７８．９８	２２，７７３．４０	１０３７７．４９	６７３３．９３	３７８８．３１	１７４２．２５	１３１．４３