本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为５００ 万股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月９日。

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１３９５号文《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称公司）公开发行人民币普通股股票（Ａ股）２，５００ 万股，其中网下向配售对象发行５００万股，网上资金申购定价发行 ２，０００万股，每股面值１元，发行价格为 ４８．６９元／股。其中本次公开发行中网上定价发行的 ２，０００万股股票于 ２０１０年１１月９日上市交易。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年１１月９日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１ 年２月９日起开始上市流通。

本次向网下配售对象发行的５００万股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：（单位：股）

股份类型	股份变动前	本次股份变动		股份变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股	８０，０００，０００	－	５，０００，０００	７５，０００，０００
１、网下配售股份	５，０００，０００	－	５，０００，０００	０
２、ＩＰＯ 前发行限售	７５，０００，０００	－	－	７５，０００，０００
二、无限售条件流通股	２０，０００，０００	５０，０００，０００		２５，０００，０００
三、股份总数	１００，０００，０００			１００，０００，０００

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２８日