本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为８，０００，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年０２月０９日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９６ 号文《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，每股面值１元，发行价格为每股人民币３０．５０ 元，其中网下配售８００万股、网上发行３，２００万股。《首次公开发行股票网下配售结果公告》于２０１１年１０月２９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起（即自２０１０年１１月９日起）锁定三个月后可流通上市。现锁定期即满，该部分股票将于２０１１年０２月０９日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的８００万股股票上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增 加	减 少
一、有限售条件流通股	１２８，０００，０００		８，０００，０００	１２０，０００，０００
１、网下配售股份	８，０００，０００		８，０００，０００	０
２、ＩＰＯ前股份	１２０，０００，０００			１２０，０００，０００
二、无限售条件流通股	３２，０００，０００	８，０００，０００		４０，０００，０００
总股本	１６０，０００，０００			１６０，０００，０００

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

２０１１年０１月２６日