证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－００３

　深圳市爱施德股份有限公司

　第二届董事会第五次会议决议公告

　公司第二届董事会第五次会议通知已于２０１１年１月２４日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议于２０１０年１月２６日下午以现场及通讯的形式召开。本次会议应出席董事７名，６名董事亲自出席，独立董事林斌因公出国未能出席，会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　一、审议《关于＜子、分公司管理制度＞的议案》

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《子、分公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、审议《关于＜关联交易决策制度＞的议案》

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、审议《关于＜对外担保管理制度＞的议案》

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、审议《关于＜对外投资管理制度＞的议案》

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、审议《关于＜内部审计制度＞的议案》

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、审议《关于＜内部控制制度＞的议案》

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　议案二、议案三、议案四须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二〇一一年一月二十六日

　证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－００４

　深圳市爱施德股份有限公司

　全资子公司注册地址变更公告

　近日公司接到全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）的通知，因业务发展的需要，酷动数码的注册地址变更为：深圳市福田区上沙创新科技园１６栋５楼５０１－５１０。

　２０１１年１月２１日，上述事项的工商变更登记手续已办理完毕。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　二〇一一年一月二十六日