本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　二、会议召开情况

　１．会议通知情况：

　公司董事会于２０１１年１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮网上刊登了《北京湘鄂情股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》及《关于召开北京湘鄂情股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的公告》。

　２．召开时间：２０１１年１月２７日上午１０：００开始

　３．召开地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）会议室

　４．召开方式：现场会议

　５．召集人：公司第二届董事会

　６．主持人：总经理訚肃先生

　７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　三、会议出席情况

　１．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计８名，其所持有效表决权的股份总数为１０４，１５４，９００股，占公司有表决权总股份数的５２．０８％。

　２．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１．审议《关于修改公司章程的议案》的特别决议；

　表决结果：赞成股数１０４，１５４，９００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的决议；

　表决结果：赞成股数１０４，１５４，９００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的决议；

　表决结果：赞成股数１０４，１５４，９００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４．审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的决议；

　表决结果：赞成股数１０４，１５４，９００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５．审议《关于重新修订〈募集资金管理制度〉的议案》的决议；

　表决结果：赞成股数１０４，１５４，９００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　北京市凯文律师事务所律师秦庆华、马珊出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　备查文件：

　１．《北京湘鄂情股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》

　２．《北京市凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告

　北京湘鄂情股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月２７日