本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东莞宏远工业区股份有限公司董事会于２０１１年１月２６日在东莞市宏远工业区宏远大厦１６ 楼会议室召开全体董事会议，本次会议通知于２０１１ 年１月１５日以书面形式发出，会议应到董事５ 名，实到５ 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任鄢国根先生为公司副总经理（简历附后），任期为２０１１年１月２６日至２０１４年１月２５日。

　此项议案投票结果：５票赞同，０票反对，０票弃权。

　公司独立董事戴炳源、高香林对聘任鄢国根为副总经理发表独立意见，认为鄢国根先生符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司章程》中不能担任公司高管人员的情形，提名程序符合《公司章程》及公司其他规章制度的规定，同意鄢国根先生的任职。

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　二O一一年一月二十六日

　附件

　高管简历：

　鄢国根先生，１９７１年６月出生，中级会计师职称，１９９６年３月至今任职于本公司，历任财务部主管等职，现为本公司财务部经理、董事会秘书。鄢国根先生与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；鄢国根先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。