本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年１月１６日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１１年１月２１日上午９时在大连市中山区中山九号东塔２４０３会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案》

　同意公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行申请２０００万元人民币短期贷款，借款利率为１０％，展期１个月，用途为穆棱科冕流动资金使用。

　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　二、审议通过《公司关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供资产抵押的议案》

　同意穆棱科冕以其名下的面积为２５６，０００平方米的土地使用权（土地使用权证编号为“穆国用（２００７）第００１４６号”、“穆国用（２００８）第００２６３号”、“穆国用（２００８）第００５３８号”）为上述贷款向牡丹江新创新经济投资担保有限公司进行抵押（以下简称“担保公司”），担保公司为上述贷款提供担保。

　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　特此公告！

　大连科冕木业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月２１日