本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１、现场会议召开的时间：２０１１年１月２１日上午１０：３０时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１月２０日下午１５：００至２０１１年１月２１日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：本公司会议室。

　３、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长李海平

　６、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代理人１０８人，代表股份６２，５８２，９９８股，占公司有表决权总股份的２６．２４％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表５名，代表公司有表决权股份５９，５６７，４３１股，占公司有表决权股份总数的２４．９７％；参加本次股东大会网络投票的股东代表１０３名，代表公司有表决权股份３，０１５，５６７股，

　占公司有表决权股份总数的１．２６％。 公司部分董事及高级管理人员出席了会议。山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、提案审议和表决情况

　１、关于为聊城公共交通集团有限公司提供１５００万元担保的议案

　同意５９，９１３，８４１股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的９５．７４％；反对２，５５１，４５７股，占表决总数的４．０７％；弃权１１７，７００股，占表决总数的０．１９％。 其中现场会议表决同意５９，５６７，４３１股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意３４６，４１０股，反对２，５５１，４５７股，弃权１１７，７００股。

　２、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供６２００万元担保的议案

　同意５９，７９０，３４１股，占表决总数的９５．５４％；反对１，４１２，６１３股，占表决总数的２．２５％；弃权１，３８０，０４４股，占表决总数的２．２１％。 其中现场会议表决同意５９，５６７，４３１股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意２２２，９１０股，反对１，４１２，６１３股，弃权１，３８０，０４４股。

　３、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供１２００万元担保的议案

　同意５９，７９０，３４１股，占表决总数的９５．５４％；反对１，４１２，６１３股，占表决总数的２．２５％；弃权１，３８０，０４４股，占表决总数的２．２１％。 其中现场会议表决同意５９，５６７，４３１股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意２２２，９１０股，１，４１２，６１３股，弃权１，３８０，０４４股。

　４、关于修改公司章程的议案

　同意５９，７９０，９４１股，占表决总数的９５．５４％；反对１，４１２，０１３股，占表决总数的２．２５％；弃权１，３８０，０４４股，占表决总数的２．２１％。 其中现场会议表决同意５９，５６７，４３１股，反对０股，弃权０股；网络投票表决同意２２３，５１０，反对１，４１２，０１３股，弃权１，３８０，０４４股。

　四、律师出具的法律意见

　山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　特此公告

　中通客车控股股份有限公司

　２０１１年１月２２日