本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议没有增加和变更议案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年１月２１日下午２：００

　２、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长赖淦锋先生

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东及股东代表有７人，代表股份数３１，２８１，６９１股，占公司总股本的２６．４２％。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于公司更名的议案》；

　表决结果：同意股、３１，２８１，６９１反对０股、弃权０股、同意票占出席会议有效表决权数的１００％。

　２、审议通过了《关于部分修改公司章程的议案》；

　表决结果：同意３１，２８１，６９１股、反对０股、弃权０股、同意票占出席会议有效表决权数的１００％。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、湖南天润化工发展股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会决议；

　２、北京金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会法律意见书》。

　湖南天润化工发展股份有限公司

　董事会

　二０一一年一月二十一日