本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决提案的情况；

　２、本次股东大会无修改提案的情况；

　３、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　一、会议召开和出席情况

　山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１月２１ 日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共１５人，代表股份４４６０万股，占公司总股本的５７．５５％。会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于２０１１年１月５日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　二、提案审议情况

　会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理４５万吨高精度铝板带项目和１０万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》

　同意４４６０万股，占出席会议有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　同意４４６０万股，占出席会议有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于修改＜重大经营决策程序规则＞的议案》

　同意４４６０万股，占出席会议有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》

　同意４４６０万股，占出席会议有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

　同意４４６０万股，占出席会议有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东鲁丰铝箔股份有限公司

　董事会

　二〇一一年一月二十二日