本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会的通知于２０１１年１月５日公告，并于２０１１年１月１８日刊登了提示性公告，本次会议于２０１１年１月２１日（星期五）１４：００在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计４３名，代表公司股份数量为６５１０．９３２万股，占公司发行在外有表决权的股份总数的５７．３６５０％。其中现场参与表决的的股东及股东授权代表人共计７名，持有公司发行在外有表决权股份６４８０．５７万股，占公司发行在外有表决权股份总数的５７．０９７５％；通过网络投票参与表决的股东人数为３６名，代表公司股份数量为３０３６２０股，占公司发行在外有表决权股份总数的０．２６７５％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．３１万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６２１８％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；０股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。表决结果：通过。

　２、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　３、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　４、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　５、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　６、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　７、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　８、审议批准《关于修订＜华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　９、审议批准《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

　同意公司使用部分超募资金７０００万元补充流动资金；

　具体内容详见２０１１年１月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　表决情况：表决票６５１０．９３２万股，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５７．３６５０％，其中：６４８６．１７万股赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的９９．６１９７％；２４６２２０股反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．３７８２％；１４００股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０．００２２％；表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　律师姓名：马卓檀、梁兵

　法律意见书的结论性意见：

　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、国浩律师集团（深圳）事务所出具的“关于华斯农业开发股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书”。

　华斯农业开发股份有限公司董事会

　２０１１年１月２１日