本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）与溧水经济开发区南区开发有限公司（以下简称“溧水经济开发区”）于２０１１年１月２１日签署《合作协议书》及《补充协议》。该《合作协议书》及《补充协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

　一、协议主体

　甲方：溧水经济开发区南区开发有限公司

　乙方：南京合兴包装印刷有限公司

　甲乙双方无关联关系。

　二、协议内容

　１、项目名称：南京合兴包装一体化项目。

　２、主要产品：各种包装印刷制品；投资规模：２亿元；预计年销售：３亿元。

　３、项目用地及面积：该项目用地约１０１亩，用地性质为工业用地（具体四至边界及面积以国土、规划部门测定为准）。

　４、建设周期：为保证国有土地的充分及时利用，乙方承诺在甲方交地后三个月内开工，项目建设周期１．５年。

　三、对公司的影响

　本次协议签订人及未来实施主体均为南京合兴，南京合兴为公司全资子公司，目前注册资本为３０００万元，自２００６年６月成立以来采用租赁方式经营，如上述协议实施后，采用公司自建的方式经营，将进一步扩大公司在南京地区市场规模，提升生产能力，提高市场占有率，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。

　本协议签订后，公司拟在一周内支付不超过人民币两百万元作为土地款定金，如本协议因我司原因未能实施，公司存在被没收该土地款定金的可能性。

　四、风险提示

　本协议相关事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效，同时，具体实施及产生效益的需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二O一一年一月二十一日

　备查文件：合作协议书