本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（二）本次股东大会无否决提案的情况； （三）本次股东大会无修改提案的情况。

二、会议召开的情况

（五）主持人：李永明董事长 （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计１６人，代表股份３１４，５３９，６６７股，占本公司总股本的４１．３４％。

四、提案审议和表决情况

审议通过《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》，同意３１４，４３４，９１７股，占出席大会有效表决总股数的９９．９７％；反对１０４，７５０股，占出席大会有效表决总股数的０．０３％；弃权０股，占出席大会有效表决总股数的０％。

五、律师出具的法律意见

（二）律师姓名：余北群、李华 （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的各项决议均合法有效。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一一年一月二十一日