证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－００２

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于２０１１年１月２０日以通讯方式召开。会议通知于１月１３日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事５人（含独立董事３人），实际参与表决５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事刘正浩、宋金球、赫国胜、孙坤、杨德勇出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过聘任周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务。

表决结果：赞同票５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过聘任金卫民先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务。

表决结果：赞同票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

三、审议通过聘任蒋晖先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务。

表决结果：赞同票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

四、审议通过推荐周静波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞同票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

五、审议通过推荐金卫民先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞同票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

六、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司总经理简历

姓名	周静波	性别		男	出生年份	１９６２年		学历	本科
国籍	中国	职务		总经理
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
１９８４年—１９９０年			湖南烟草公司				干部
１９９０年—１９９４年			湖南省村都实业公司				总经理
１９９４年—２０００年			珠海中诚贸易公司				总经理
２０００年—２００２年			深圳市中海联投资有限公司				总经理
２００２年—２００４年			湖南东方伟业投资管理公司				总经理
２００４年—２００７年			湖南东方伟业投资管理公司				董事长

周静波与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监简历

姓名	金卫民	性别		男	出生年份	１９５８年	学历	本科
国籍	中国	职务		财务总监
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
１９８３年９月—１９８７年９月			湖南省汉寿县副食品公司				财务科主任
１９８７年１０月—２００３年６月			湖南省汉寿县涂料化学有限公司				财务资金部经理
２００３年８月—２００６年５月			湖南长沙安为实业有限公司				财务总监、副总经理
２００６年６月—２０１０年１２月			湖南长沙安为实业有限公司				总经理

金卫民与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理简历

姓名	金卫民	性别		男	出生年份	１９５８年	学历	本科
国籍	中国	职务		财务总监
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
１９８３年９月—１９８７年９月			湖南省汉寿县副食品公司				财务科主任
１９８７年１０月—２００３年６月			湖南省汉寿县涂料化学有限公司				财务资金部经理
２００３年８月—２００６年５月			湖南长沙安为实业有限公司				财务总监、副总经理
２００６年６月—２０１０年１２月			湖南长沙安为实业有限公司				总经理

蒋晖与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十日

证券简称：国恒铁路 证券代码：０００５９４ 公告编号：２０１１－００３

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第七届董事会第四十次会议于２０１１年１月２０日以通讯方式召开。应到会董事５人，实到会董事５人（含独立董事３人）。会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

２、会议日期和时间：２０１１年２月１６日上午９：３０分。

３、股权登记日： ２０１１年２月１０日。

４、会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ座８层

５、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

１、审议董事会提名周静波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事。

２、审议董事会提名金卫民先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事。

三、出席会议对象

１、２０１１年２月１０日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，本公司股东可在网络投票时间内参加网络投票；

３、本公司董事、监事和高级管理人员；

４、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年２月１４日及２０１１年２月１５日９：３０――１６：００。

３、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

４．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

１、会期一天，参会股东费用自理。

２、联系人：卢佳

３、咨询电话：０２２－５８３９６８２６

４、传真： ０２２－５８３９６８１１

六、备查文件

１、相关董事会决议及公告。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十日

附件１：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

股东帐号：

持股数：

委托人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期： 年　月 日

附件２：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	蒋晖	性别		男	出生年份	１９７２年		学历	大专
国籍	中国	职务		副总经理
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
１９９４年９月—２００４年１１月			湖南建设银行				职员
２００４年１２月—２００６年５月			深圳市南方海滨投资有限公司				副总经理
２００６年６月—至今			旺旺农业科技有限公司				副总经理

周静波与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件３：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	周静波	性别		男	出生年份	１９６２年		学历	本科
国籍	中国	职务		总经理
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
１９８４年—１９９０年			湖南烟草公司				干部
１９９０年—１９９４年			湖南省村都实业公司				总经理
１９９４年—２０００年			珠海中诚贸易公司				总经理
２０００年—２００２年			深圳市中海联投资有限公司				总经理
２００２年—２００４年			湖南东方伟业投资管理公司				总经理
２００４年—２００７年			湖南东方伟业投资管理公司				董事长

金卫民与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十日

天津国恒铁路控股股份有限公司关于

聘任高管人员和推荐董事候选人之独立董事意见

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月２０日召开了第七届董事会第四十次会议，本次会议审议通过聘任周静波先生担任公司总经理；聘任金卫民先生担任公司财务总监；聘任蒋晖先生担任公司副总经理；并推荐周静波先生、金卫民先生为公司董事候选人。我们作为国恒铁路的独立董事参加了本次会议，并对上述聘任的高管人员及推荐的董事候选人的资质和能力进行了认真的审核，现就上述事项发表独立董事意见如下：

一、上述董事会聘任高管人员及推荐董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，程序合法。

二、上述聘任的高管人员及推荐的董事候选人之资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员及董事任职资格的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员及董事的情形。

三、鉴于上述聘任高管人员及推荐董事候选人程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任周静波先生担任公司总经理；聘任金卫民先生担任公司财务总监；聘任蒋晖先生担任公司副总经理；并推荐周静波先生、金卫民先生为公司董事候选人。

独立董事签字：赫国胜 孙坤 杨德勇

二〇一一年一月二十日