本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于２０１１年１月２０日上午十时在公司会议室举行，应到董事９人，实到７人，独立董事曹国琪、谢晓燕因故未出席会议，委托独立董事帅天龙代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司２０１０年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，承办公司２０１０年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币５０万元（不含差旅费）。

投票结果：９票同意、０票弃权、０票反对。此议案需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于推选徐师军为公司第七届董事会董事候选人的提案》

鉴于公司董事戴明良先生提出辞职，董事会提名委员会提名徐师军先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历见附件一）

投票结果：９票同意、０票弃权、０票反对。此议案需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》

鉴于公司财务总监武满祥先生、副总裁戴明良先生提出辞职申请，董事会决定同意其辞职申请，免去武满祥先生财务总监、戴明良先生副总裁之职。由总裁张翀宇提名，聘任张红梅女士为公司财务总监（简历见附件二），任期从生效之日起至２０１３年５月２８日。

公司感谢武满祥先生、戴明良先生任职期间为公司所作的贡献。

投票结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

四、确定于２０１１年２月２４日（星期四）召开２０１１年第一次临时股东大会。

具体事宜通知如下：

１、会议时间：２０１１年２月２４日（星期四）上午十时，会期半天

２、会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街２６号金宇集团会议室

３、会议议题：

（１）审议关于聘任公司２０１０年度审计机构的议案

（２）审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案

４、出席资格：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１１年２月１６日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（３）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

５、出席登记：

（１）符合出席会议资格的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件和股票账户复印件进行登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人书面委托书（见附件三）和法人营业执照复印件、股票账户复印件进行登记。

（２）符合出席会议资格的个人股东亲自出席股东大会的，需出示本人身份证和股票账户复印件进行登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身份证复印件和股票账户复印件进行登记。

（３）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户复印件核实。

（４）登记时间：２０１１年２月２３日上午９：００－下午５：００

（５）登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街２６号金宇集团董事会办公室

６、其他事项：

（１）与会股东住宿及交通费自理；

（２）联系人： 宋晓庆

（３）联系电话：（０４７１）３３３６２６６、３３３６２４０

传真： （０４７１）３３３６２１１、３３３６２４０

邮政编码： ０１００２０

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月二十日

附件一：徐师军简历

徐师军：男，满族，１９７０年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，会计师。１９９２年４月至１９９３年３月，在呼市金属材料公司工作，１９９３年３月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务，现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。

附件二：张红梅简历

张红梅：女，汉族，１９７１年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。自１９９２参加工作以来，先后担任金宇集团主管会计、财务部副部长，现任金宇集团总裁助理、财务审计管理中心主任、财务部部长。

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	审议关于聘任公司２０１０年度审计机构的议案
２	审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：．

受托人： 受托人身份证号

委托日期：