四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月１１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会通知》。现发布提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　（二）现场会议召开时间：２０１１年１月２６日（星期三）上午９：００—１１：００。

　（三）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路８１号院３号楼北方地产大厦１１层。

　（四）召开方式：现场投票方式。

　（五）股权登记日：２０１１年１月２０日。

　（六）出席对象：

　１、截至２０１１年１月２０日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、公司聘请的见证律师；

　４、公司的保荐代表人。

　二、会议审议事项

　关于 ２０１０年日常关联交易超出预计的议案。

　三、股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间： ２０１１年１月２０日至１月２１日的上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

　（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

　（四）登记手续：

　１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　四、其他事项

　１、联系方式

　联 系 人：刘启锋

　联系电话／传真：０２８－８５９２５７５９ １３５５１６６８９１８

　联 系 地 址：四川省成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区２栋９楼

　邮 编：６１６００３

　２、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　议案１：关于２０１０年日常关联交易超出预计的议案

　赞成□ 反对□ 弃权□

　委托人盖章／签字： 受托人签字：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。