重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　二、召开会议的基本情况

　１、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会

　２、会议时间：２０１１年１月６日上午８：３０

　３、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道３９９号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室

　４、会议方式：现场投票表决

　５、主持人：董事长刘明寿先生

　６、本次会议通知于２０１０年１２月１７日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及代理人共３人，代表股份１８０，２１０，８３８股，占公司总股份的４５．５２％。

　２、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　１、总体审议结果：出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　２、提案的审议情况：

　⑴关于《关于公司发行短期融资券的议案》

　表决情况：同意１８０，２１０，８３８股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑵关于《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》；

　表决情况：同意１８０，２１０，８３８股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑶《关于公司２０１１年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

　表决情况：同意１８０，２１０，８３８股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京金杜律师事务所王立新、王琼玲律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年第一次临时股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一一年一月六日