本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届九次董事会会议通知于２０１１年１月２日通知全体董事，会议于２０１１年１月６日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式一致通过如下决议：

　一、审议公司副总经理人事调整的议案；

　根据总经理提名，聘任包正明、谭军同志为公司副总经理。

　杨润全、朱林同志不再担任公司副总经理职务。

　同意９票，弃权０票，反对０票

　二、审议成立公司技术咨询委员会的议案。

　根据公司发展需要，成立公司技术咨询委员会。

　同意９票，弃权０票，反对０票

　特此公告

　国投新集能源股份有限公司

　二Ｏ一一年元月七日

　高级管理人员简历

　包正明，男１９６５年出生，中国国籍，硕士，采矿工程专业，高级工程师，曾任国投新集二矿副总工程师、矿长，公司基建部副部长、总工程师，杨村矿矿长，刘庄煤矿矿长，生产部部长，现任公司副总经理。包正明同志持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　谭军，男，１９６３年出生，中国国籍，研究生学历，矿业工程专业，高级工程师，曾任国投新集能源股份有限公司安监局局长、第八届全国矿山救援技术竞赛筹备办公室主任，现任公司副总经理。谭军同志持有本公司股票０股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。