证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１１－００１

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２４日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知》。２０１１年１月５日，在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

根据公司发展规划需要，经黑龙江省食品药品监督管理局换发新的《药品生产许可证》（黑２０１１００６６），经核准的生产许可范围增加“干混悬剂”和“原料药（秦龙苦素）”项目，变更后的生产范围为：“片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、干混悬剂、小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素）＊＊＊；有效期至２０１５年１２月３１日”。根据上述情况，同意向有关行政机关申请变更公司外商投资企业批准证书、营业执照、组织机构代码证等相关文件经营范围，同时提请公司股东大会审议本议案。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

同意根据公司发展规划，公司生产许可范围增加“干混悬剂”和“原料药（秦龙苦素）”项目，原第十四条生产范围修订为：“生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、干混悬剂、小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发”；原第十九条在发起人基础上增加流通股（社会公众Ａ股）的项目；同时提请公司股东大会审议本项议案。

根据上述情况，拟在《公司章程（２０１０年［１０］月修订）》的基础上进行修订，章程修订对照请参阅附件，修订后的《公司章程（２０１０年［１］月修订）》全文刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并通过了《关于提请召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

同意《关于提请召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，并拟于２０１１年１月２４日（星期一）上午９点在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，股权登记日定为２０１１年１月１８日１５：００点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。提请２０１１年第一次临时股东大会审议以下议案：

１、《关于变更公司经营范围的议案》；

２、《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会通知》（２０１１－００２）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月６日

附件

章程修订对照表（２０１１年１月修订）

经哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议审议，拟在《公司章程（２０１０年［１０］月修订）》的基础上进行修订，修订后的《公司章程（２０１０年［１］月修订）》刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，以下为本次章程修订对照：

１、原第十四条：“经依法登记，公司的经营范围： 生产销售小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均为头孢菌素类）、栓剂、粉针剂（为头孢菌素类），技术咨询、工艺技术转让、技术开发。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围： 生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、干混悬剂、小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素），技术咨询、工艺技术转让、技术开发。”

２、原第十九条：“公司经批准整体变更设立为一家外商投资股份有限公司时向发起人发行的股份如下：”

发起人名称	出资额 （万元人民币）	认购股份 （万股）	股份比例 （％）
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	６２４７．５０	６２４７．５０	５９．５０
Ｙｕ Ｈｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （誉衡国际投资公司）	２９４０．００	２９４０．００	２８．００
Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｋｅｙｓｔｏｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ （健康科技投资有限公司）	１２６０．００	１２６０．００	１２．００
百庚禹丰（北京）投资顾问有限公司	５２．５０	５２．５０	０．５０
合计	１０５００	１０５００	１００

修改为：“公司目前股东（发起人）股份如下：”

股东		所持股份 （万股）	股份比例 （％）
（发行前 股份）	哈尔滨恒世达昌科技有限公司	６２４７．５０	４４．６３
	Ｙｕ Ｈｅｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （誉衡国际投资公司）	２９４０．００	２１．００
	Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｋｅｙｓｔｏｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ （健康科技投资有限公司）	１２６０．００	９．００
	百庚禹丰（北京）投资顾问有限公司	５２．５０	０．３８
流通股	社会公众股Ａ股	３５００．００	２５
合计		１４０００．００	１００

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 编号：２０１１－００２

关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于２０１１年１月２４日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、时间、地点和会期

１、时间：２０１１年１月２４日（星期一）上午９点；

２、地点：北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层公司会议室；

３、会期：半天；

４、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票；

５、会议召集人：公司董事会；

６、股权登记日：２０１１年１月１８日（星期二）；

７、会议登记日：２０１１年１月２１日（星期五）。

二、会议议程

１、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

２、审议《关于修订公司章程的议案》。

三、出席会议对象：

１、截止２０１１年１月１８日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、会议登记办法：

１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年１月２１日上午９：００－下午４：００。

３、登记地点：北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｄ座１１层。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：尚磊 刘畅

联系电话：０１０－５９７１１２０７

传 真：０１０－５８２３６７６７－１１８

六、注意事项：

１、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

２、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年１月７日

附：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全或反对的，受托人是□／否□可以按照个人意愿表决）。

（１）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

（２）审议《关于修订公司章程的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证（或营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。