甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年１月６日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１０年１２月３１日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事９名，实际表决董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　根据公司总经理提名，董事会同意聘任唐灿先生为公司副总经理，负责公司药品研发和学术推广工作。任期自本决议通过之日起开始，到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。

　公司独立董事范自力、黄友、白慧良关于聘请唐灿先生为公司副总经理之事宜发表了意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，同意董事会聘请其为公司副总经理。

　唐灿先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　唐灿先生的简历见本公告附件。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年一月七日

　附件：

　唐灿先生简历

　唐灿先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７４年１０月出生，药学博士，历任西华大学生物工程学院副教授。

　唐灿先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。唐灿先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。