本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

美罗药业股份有限公司于２０１０年１２月２３日上午在大连市甘井子区营升路９号公司二楼会议室召开２０１０年第一次临时股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。公司董事长张成海先生主持本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人２名，持有和代表公司１９６，５０５，０１４股有表决权的股份，占公司总股本的５６．１４％。

二、提案审议情况

１、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	１９６，５０５，０１４	１９６，５０５，０１４	０	０	１００％

原《公司章程》第五条为：“公司住所：大连高新技术产业园区七贤岭敬贤街２９号，邮编：１１６０２５。”

现《公司章程》第五条修改为“公司住所：大连市甘井子区营升路９号，邮编：１１６０３６。”

２、《关于公司董事变动的议案》

通过累积投票制，选举结果如下：

（１）、选举杨峰为公司董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	１９６，５０５，０１４	１９６，５０５，０１４	０	０	１００％

（２）、选举于浩为公司董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	１９６，５０５，０１４	１９６，５０５，０１４	０	０	１００％

三、律师见证情况

本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件

１、美罗药业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议；

２、辽宁华夏律师事务所关于美罗药业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

美罗药业股份有限公司

２０１０年１２月２３日