本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１０年１２月２０日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ １８４５号）文件，核准公司非公开发行不超过３９，０００万股新股。该批复自核准发行之日起６个月内有效。

　公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　公司发行保荐机构和发行人联系方式：

　１、保 荐 人：安信证券股份有限公司

　保荐代表人：汲秦立 曾文林

　联系电话：０１０－６６５８１８６６ ６６５８１６６１

　传 真：０１０－６６５８１８３６

　２、发 行 人：日照港股份有限公司

　联 人：孙玉峰 余慧芳

　联系电话：０６３３－８３８８８２２ ８３８７３５１

　传 真：０６３３－８３８７３６１

　特此公告。

　日照港股份有限公司董事会

　二○一○年十二月二十一日